Securities code: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) securities abbreviation: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) announcement No.: 202250
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anúncio sobre a adição de propostas intercalares e editais complementares à Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 19ª reunião do sexto conselho de administração para realizar a reunião geral anual da empresa 2021 na sala de conferências da empresa no segundo andar do edifício jiulianhua, No. 213 Baoshan North Road, cidade de Guiyang, província de Guizhou às 9:30 da manhã na quarta-feira, 29 de junho de 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, horários de títulos e http://www.cn.info.com.cn Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 202244).
Em 16 de junho de 2022, a 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração e a 18ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores analisaram e aprovaram a proposta de seleção de candidatos a diretores não independentes do 7º Conselho de Administração, a proposta de seleção de candidatos a diretores independentes do 7º Conselho de Administração, a proposta de seleção de candidatos a supervisores do 7º Conselho de Supervisores e a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 18 de junho de 2022 O anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da 18ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores e outros anúncios divulgados. No mesmo dia, o conselho de administração da empresa recebeu a carta de aumento da proposta provisória de 2021 Assembleia Geral Geral Anual de Acionista Controlador poly Jiulian Holding Group Co., Ltd. (doravante referida como “poly Jiulian”), Propõe-se que a empresa apresente à assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021 a proposta de seleção de candidatos a diretores não independentes do 7º Conselho de Administração, a proposta de seleção de candidatos a supervisores independentes do 7º Conselho de Administração, a proposta de seleção de candidatos a supervisores do 7º Conselho de Supervisores e a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 como novas propostas provisórias para deliberação.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. A partir da data deste anúncio, a Poly Jiulian detém 143478060 ações das ações da empresa, representando 29,65% do capital social total da empresa. A Poly Jiulian está habilitada para a apresentação de propostas intercalares. As propostas intercalares acima mencionadas se enquadram no âmbito da assembleia geral de acionistas e cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Fica acordado submeter as propostas intercalares à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação. Além das propostas temporárias acima mencionadas, o conteúdo do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 anunciado pela companhia em 3 de junho de 2022 permanece inalterado. O anúncio suplementar ao edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 9:30 da manhã de quarta-feira, 29 de junho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 29 de junho de 2022. 5. Método de convocação da reunião: a reunião será realizada combinando votação no local e votação on-line.
6. data de registro patrimonial da reunião: 24 de junho de 2022
7. Participantes
(1) A partir das 15:00 horas da data de registro de capital próprio (24 de junho de 2022), após a conclusão da transação, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas da maneira anunciada neste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem autorizar outros a comparecer à reunião em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa, e o formulário de procuração está anexado), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Formas de assistir à reunião:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação on-line é fornecida a todos os acionistas, que podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais ou online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
9. local de encontro: a sala de conferências da empresa no segundo andar de Jiulian Huaxia, No. 213, estrada norte de Baoshan, cidade de Guiyang, província de Guizhou.
2,Questões a considerar na reunião
(I) Nome e tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
Nome da proposta (a coluna assinalada nesta coluna pode ser votada)
Proposta total √ 100
(incluindo todas as propostas consideradas nesta reunião)
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa; √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa; √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo; √
6.00 proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022; √
7.00 proposta sobre o limite de garantia da empresa em 2022; √
8.00 proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
√
Proposta de votação cumulativa (propostas 9.00-11.00 são iguais)
9.00 proposta de eleição de diretores não independentes do 7º Conselho de Administração da empresa (6)
Eleita o Sr. Liuwensheng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
9.01 questões; √
9.02 eleger o Sr. Zhang Yi como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa; √
Eleição do Sr. liguangcheng como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
9.03 questões; √
Eleita o Sr. guojianquan como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
9.04 questões; √
Eleita o Sr. houhongxiang como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
9.05 eventos; √
9.06 A Sra. Rao Yu foi eleita como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa. √
10.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa (3)
10.01 eleger o Sr. wanghongqian como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa; √
10.02 eleger o Sr. Wang Qiang como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa; √
10.03 eleger o Sr. lidejun como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa. √
Proposta sobre a eleição de supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores da empresa 11.00 (2) candidatos
11.01 eleger o Sr. Weiyan como supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores da empresa; √
11.02 O Sr. Gong Jian foi eleito como supervisor não empregado do sétimo conselho de supervisores da empresa. √
II) Instruções especiais
1. as propostas acima foram analisadas e adotadas na 19ª reunião do 6º Conselho de Administração, 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração, 16ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores e 18ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 30 de abril e 18 de junho de 2022 Anúncios relevantes ligados.
2. As propostas acima referidas são questões de voto ordinário, que foram adotadas por mais de metade do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3. os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para as propostas consideradas nesta reunião. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham ações de empresas cotadas; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
4. proposta exigindo que os acionistas coligados evitem votar: proposta 6 (proposta Código: 6.00). Nomes dos acionistas coligados: Poly Jiulian Holding Group Co., Ltd. e Guizhou Panjiang chemical (Group) Co., Ltd.
5. A proposta 9-11 (código da proposta: 9.00-11.00) adota o sistema de votação cumulativo. Devem ser eleitos seis diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores não assalariados. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto que detêm multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), No entanto, o número total não pode exceder o número de votos eleitorais de que dispõe. A votação de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não empregados deve ser conduzida separadamente. A qualificação e independência dos candidatos para diretores independentes deve estar sujeita à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção deve ser levantada antes da assembleia geral de acionistas.
6. Os directores independentes apresentarão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral.
3,Método de registo das reuniões
Os accionistas que pretendam comparecer à assembleia local e os seus agentes encarregados deverão dirigir-se ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa para proceder aos procedimentos de inscrição para comparecer à assembleia. Os accionistas não locais podem inscrever-se no momento acima indicado por correio, fax ou carta. O correio, fax ou carta devem estar sujeitos à hora de chegada à sociedade, devendo ser confirmado por telefone.
(I) horário de inscrição: 9:00 ~ 12:00 a.m. e 14:00 ~ 17:00 p.m. em 27 de junho de 2022
II) Local de registo
1. local de registro do local: Departamento de Valores Mobiliários, andar 12, Jiulian Huaxia, No. 213, Baoshan North Road, Yunyan District, cidade de Guiyang, província de Guizhou.
2. endereço para o serviço da carta: Departamento de Valores Mobiliários, andar 12, edifício jiulianhua, No. 213, estrada norte de Baoshan, distrito de Yunyan, cidade de Guiyang, província de Guizhou, código postal: 550001. Por favor, indique as palavras ” Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) assembleia geral de acionistas” na carta.
3. Fax: 085186748121. E- mail: [email protected]. III) Método de registo
1. o acionista da pessoa coletiva deverá apresentar cópia da licença comercial (afixada com selo oficial), certificado de participação acionária e autorização da pessoa coletiva
