Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras para a listagem de ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) , Expressar os seguintes pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a conformidade da empresa com as condições de emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa, com base em cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real da empresa e assuntos relacionados, acredita que a empresa atende às condições e requisitos para as empresas listadas na gema para emitir ações para objetos específicos.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
2,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
O plano da empresa para emitir ações para objetos específicos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), e está em conformidade com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
3,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
Após revisão do plano de emissão de ações para objetos específicos em Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 2022, acreditamos que o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas relevantes, sendo a emissão necessária e viável, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
Depois de revisar o relatório de demonstração e análise de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2022, acreditamos que o relatório leva em conta a indústria e fase de desenvolvimento, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital, etc. da empresa listada, e a demonstração e análise são práticas e suficientes, de acordo com a situação real da empresa e as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em 2022
Após revisão do relatório de análise de viabilidade de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) 2022 sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos, acreditamos que: o plano de uso dos recursos captados pela emissão de ações da empresa em objetos específicos está em conformidade com as políticas industriais nacionais e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, é propício para aumentar a competitividade integral da empresa, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
6,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Depois de analisar o relatório sobre o uso de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) fundos levantados anteriores e o relatório de autenticação sobre o uso de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) fundos levantados anteriores, acreditamos que a empresa cumpriu estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados, as informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são verdadeiras, precisas e completas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
7,Pareceres independentes sobre a assinatura de acordo condicional de subscrição de acções entre a empresa e objectos específicos
A empresa planeja assinar o contrato condicional efetivo de subscrição de ações com a MS xiexiaohua. Os termos e procedimentos de assinatura do contrato de subscrição de ações cumprem as disposições das leis nacionais, regulamentos e outros documentos normativos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, a transação com partes relacionadas realizou os procedimentos de revisão necessários e está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
8,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas constituídas pela emissão de ações para objetos específicos em 2022
Todas as ações emitidas desta vez serão subscritas em dinheiro. Esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada. Os diretores relacionados evitaram a deliberação e votação de propostas relacionadas. Os procedimentos de tomada de decisão devem obedecer às disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais. Esta transação conectada está em conformidade com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, e está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
9,Pareceres independentes sobre a apresentação à assembleia geral de accionistas para aprovação da isenção do objecto de subscrição de deter mais acções da sociedade por oferta de concurso
A partir de 31 de dezembro de 2021, caigengxi e xiexiaohua controlaram conjuntamente 22,69% das ações da empresa através da Guangdong Xingye Investment Co., Ltd. como controladores reais da empresa. Se calculada de acordo com o limite superior do número de ações emitidas neste momento, caigengxi e xiexiaohua controlaram conjuntamente mais de 30% das ações da empresa após a conclusão desta emissão, a emissão de ações para Ms. xiexiaohua desencadeará a obrigação de oferta de compra.
De acordo com o plano desta oferta, se o número total de ações da empresa detidas pela Sra. xiexiaohua e pelas pessoas que atuam em conjunto não exceder 30% do capital social total da empresa (após a oferta) após a conclusão desta oferta a objetos específicos, as ações desta oferta não pública subscritas pela Sra. xiexiaohua e suas pessoas agindo em conjunto não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de encerramento desta oferta. Se, após a conclusão desta oferta, o número total de ações da sociedade detidas pela Ms. xiexiaohua e as pessoas agindo em conjunto representarem mais de 30% do capital social total da empresa (após a oferta), Ms. xiexiaohua não transferirá as ações desta oferta subscrita no prazo de 36 meses a contar do término desta oferta não pública, de acordo com as disposições das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, de modo a atender aos requisitos de isenção de aquisição por oferta. Portanto, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral de acionistas da empresa que considerasse e aprovasse a isenção da Ms. xiexiaohua de emitir a oferta de aquisição. Os acionistas coligados se retirarão da votação na assembleia geral de acionistas.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
10,Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído das ações emitidas pela empresa a objetos específicos em 2022, a adoção de medidas de preenchimento e os compromissos de assuntos relevantes
De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e o retorno imediato diluído pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outros documentos, A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, fez dicas de risco e apresentou medidas específicas para preencher o retorno.
Acreditamos que a análise da empresa sobre o impacto da emissão de ações a objetos específicos sobre a diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos relevantes estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e normas relevantes, e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
11,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) após revisão do Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) , Acreditamos que o plano de retorno de dividendos para os acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024) está em conformidade com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades listadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas e outros documentos, e as disposições da Carta da empresa, que é propício para melhorar e aperfeiçoar o mecanismo contínuo, estável e científico de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, e reembolsar ativamente os investidores, Orientar os investidores para estabelecer o conceito de investimento de longo prazo e investimento racional.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
12,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após revisão, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Vários sistemas de controle interno da empresa cumprem com os requisitos das leis e regulamentos nacionais, atendem às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa e desempenham um bom papel no controle e prevenção de vínculos chave na operação e no processo de gestão. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
13,Pareceres independentes sobre a criação de uma conta especial para os fundos angariados
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, a empresa estabelecerá uma conta especial para fundos levantados para o depósito de fundos levantados, e a conta especial para fundos levantados não deve ser usada para o depósito de fundos não levantados ou para outros fins.
Concordámos por unanimidade com esta proposta.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Zhou Lin:
Wu Jing:
Chen Min:
17 de Junho de 2022
