Código dos títulos: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) abreviatura dos títulos: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) anúncio n.o: 2022082 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 20ª reunião do 4º conselho de administração da Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 202. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. caigengxi, presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições do Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) .
2,Deliberação da reunião do conselho
(1) Deliberou e aprovou a proposta de a sociedade cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa, com base em cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real da empresa e assuntos relacionados, acredita que a empresa atende às condições e requisitos para as empresas listadas na gema para emitir ações para objetos específicos.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres prévios de aprovação e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima referidos. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(2) A proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relacionados da empresa, A empresa elaborou um plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 (doravante denominada “esta emissão” ou “esta emissão de ações para objetos específicos”), com conteúdos específicos como segue:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta deve ser emitida para objetos específicos, e a empresa escolherá um momento adequado para emissão dentro do período de validade aprovado pela CSRC para registro.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto desta emissão é a Sra. xiexiaohua, uma das controladoras reais da empresa, que assinará todas as ações emitidas em dinheiro.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência para precificação das ações emitidas desta vez é a data de anúncio da resolução do conselho de administração (ou seja, a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração), e o preço de emissão é de 4,89 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Se o preço de oferta ou o princípio de preços for ajustado devido a leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os requisitos de revisão da CSRC ou da bolsa de valores e os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, o preço de subscrição do objeto emissor será ajustado em conformidade.
No caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações bônus e aumento de capital desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Distribuição em numerário e bónus ou aumento de capital social: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde: P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é calculado dividindo o montante total de recursos captados por esta emissão por objetos específicos (no máximo RMB 500000, incluindo esse valor) pelo preço final de emissão. O saldo inferior a 1 ação é arredondado, ou seja, o número de ações emitidas não excede 102249488 (incluindo esse valor), e não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão. O valor final da emissão será submetido ao conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas pela assembleia geral de acionistas para negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as circunstâncias específicas. No caso de emissões ex rights que conduzam a alterações no capital social total do emitente antes desta oferta devido à distribuição de ações, conversão da reserva de capital em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações e outros motivos desde a data de base de preços até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica é a seguinte:
N1=N0 × (1＋N2＋K)
Entre elas, o número de ações emitidas antes do ajuste é N0, o número de ações emitidas após o ajuste é N1, o número de ações emitidas ou convertidas em capital social por ação é N2 e o número de novas ações ou alocações por ação é K.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
6. Período restrito
Se o número total de ações da empresa detidas pela Sra. xiexiaohua e pelas pessoas agindo em conjunto não exceder 30% do capital social total da empresa (após a emissão) após a conclusão da emissão para objetos específicos, as ações subscritas pela Sra. xiexiaohua e suas pessoas agindo em conjunto não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar do término da emissão. Se, após a conclusão desta oferta, o número total de ações da sociedade detidas pela Sra. xiexiaohua e as pessoas atuantes conjuntamente representarem mais de 30% do capital social total da empresa (após a oferta), a Sra. xiexiaohua, de acordo com as disposições das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, não transferirá as ações dessa oferta subscrita no prazo de 36 meses a contar da data de encerramento desta oferta para objetos específicos, de modo a atender aos requisitos de isenção de aquisição por oferta.
Em caso de alterações subsequentes nas leis, regulamentos e regras regulatórias relevantes, a Sra. xiexiaohua ajustará os compromissos acima em conformidade para cumprir os requisitos das leis, regulamentos e regras regulatórias para isenção de aquisição por oferta (se envolvido). A partir da data de conclusão desta oferta a objetos específicos até a data de levantamento da proibição de ações, a Sra. xiexiaohua também deve cumprir o acordo acima com relação às ações desta oferta subscritas pela Sra. xiexiaohua, que são aumentadas devido a Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) . Após o término do período restrito de venda, quando as ações da Sra. xiexiaohua de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) obtidas desta oferta a objetos específicos forem reduzidas após o término do período restrito de venda, ela deverá cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
7. Objectivo dos fundos angariados
Os recursos captados com a emissão de ações para objetos específicos desta vez não devem exceder RMB 500 milhões (inclusive), que serão utilizados para reembolsar o empréstimo após dedução das despesas de emissão.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
8. Acordo sobre lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta de acordo com sua proporção acionária.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
9. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
10. Validade da presente resolução de emissão
O prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre esta emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral deliberar e adotar este plano de emissão.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Caigengxi e xiexiaohua, directores filiados, retiraram-se
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres prévios de aprovação e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima referidos. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O plano da empresa para emitir ações para objetos específicos deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação item por item, a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) para listagem e revisão, e submetido à CSRC para aprovação e registro antes da implementação, e o plano final aprovado pela CSRC para registro prevalecerá.
(3) A proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada. De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022, Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres prévios de aprovação e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima referidos. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(4) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório de demonstração e análise de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres prévios de aprovação e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima referidos. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(5) Deliberou e aprovou a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório de análise de viabilidade de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres prévios de aprovação e acordaram pareceres independentes sobre os assuntos acima referidos. Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados caigengxi e xiexiaohua evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(6) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos anteriormente captados pela empresa
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa preparou o relatório sobre a utilização de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) fundos anteriormente levantados, e o relatório de verificação sobre a utilização de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) , Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte http / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à empresa
