Código dos títulos: Harbin Viti Electronics Corp(603023) abreviatura dos títulos: Harbin Viti Electronics Corp(603023) anúncio n.º: 2022039 Harbin Viti Electronics Corp(603023)
Comunicado sobre as deliberações da 4ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Harbin Viti Electronics Corp(603023) doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022 sob a forma de videoconferência no local. A convocação da reunião do conselho de administração será enviada por escrito e por telefone no dia 7 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo diretor Sr. baojiuqing. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. Os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos directores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa à cessação da reestruturação importante dos activos foi revista e aprovada
Desde o lançamento desta importante reestruturação de ativos, a empresa tem organizado ativamente partes relevantes para promover esta transação em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e ativamente negociado, repetidamente discutido e comunicado com as partes relevantes sobre esta importante reestruturação de ativos. Até agora, devido ao impacto da epidemia de pneumonia covid-19 na China, o ambiente de mercado, o ambiente econômico, o ambiente de financiamento e outras condições objetivas da China mudaram significativamente em comparação com a divulgação do plano. Nesta fase, as condições para continuar a promover grandes reestruturações de ativos ainda não estão maduras. A fim de proteger efetivamente os interesses das empresas listadas e dos pequenos e médios acionistas, a empresa decidiu encerrar essa importante reestruturação de ativos.
A fim de lidar adequadamente e responder ativamente a assuntos subsequentes, a empresa autorizou o Sr. baojiuqing, o representante legal, a assinar vários documentos legais em nome da empresa, tais como contratos e acordos relacionados à rescisão de grandes reestruturações de ativos.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas pertinentes desta reunião.
Resultados da votação: 4 votos positivos, 0 votos negativos, 0 abstenção, 3 votos de retirada, e os diretores relacionados baojiuqing, zhangzhentao e liuxiaolong retiraram-se da votação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anúncio sobre o término da reestruturação de ativos importantes (Anúncio n.º: 2022041)
É anunciado
Harbin Viti Electronics Corp(603023) conselho de administração Junho 18, 2022
