Código dos títulos: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) abreviatura dos títulos: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) anúncio n.o: 2022037 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) . Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião, dos quais chenzhongli, zhongmingxia e liushanmin participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida por huangzhengqian, presidente da empresa, realizada de acordo com as leis, regulamentos, regras departamentais, estatutos e regulamentos internos do conselho de administração relevantes, e foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito da opção de ação 2019 e do plano de incentivo às ações restritas foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) emitiu um parecer jurídico sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte a empresa no mesmo dia nos horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
A proposta sobre a implementação do segundo período de exercício e o levantamento das restrições à venda de opções de ações e plano de incentivo restrito de ações em 2019 e a realização do levantamento das restrições às vendas foram revisadas e aprovadas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, o escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) emitiu um parecer jurídico sobre este assunto, e o Shanghai Xingong Technology Group Co., Ltd. emitiu um relatório de consultoria financeira independente sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos da empresa e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncios relevantes divulgados.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração;
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) sobre questões relacionadas ao exercício de opções de ações na segunda fase do Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2019 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas e levantamento de restrições à venda de ações restritas na segunda fase;
4. relatório de consultor financeiro independente do Shanghai Xingong Technology Group Co., Ltd. sobre questões relacionadas ao exercício de opções de ações na segunda fase do Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) 2019 opção de ações e plano de incentivo de ações restritas e o levantamento de restrições à venda de ações restritas na segunda fase.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Junho de 2022
