Código dos títulos: Geron Co.Ltd(002722) abreviatura dos títulos: Geron Co.Ltd(002722) announcement Código: 2022055
Código da Obrigação: 128076 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível redonda dourada
Geron Co.Ltd(002722)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Geron Co.Ltd(002722) doravante referida como “a empresa”) a convocação da oitava reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi enviada por e-mail em 14 de junho de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa às 10h00 do dia 17 de junho de 2022. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos de Geron Co.Ltd(002722) . A reunião será realizada sob a forma de votação in loco e de comunicação, sendo oito diretores e oito diretores efetivos. Esta reunião foi presidida pelo Sr. Tanghuajun.
O número de diretores presentes e votantes nesta reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções relevantes formadas nesta reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de mudança antecipada do 5º Conselho de Administração foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
O atual controlador e acionista controlador da empresa sofreram alterações em 14 de junho de 2022. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, bem como os acordos pertinentes sobre a mudança de controle, fica acordado que o conselho de administração da empresa seja eleito antecipadamente.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de eleição dos diretores do sexto conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
De acordo com a nomeação de unidades acionárias relevantes, a empresa concorda que o Sr. Zhengguangliang, o Sr. lvshengjian, a Sra. Shen Yi, o Sr. Gao Yu, o Sr. hongyehua, o Sr. zhouhaisheng, o Sr. wuzhengrong, o Sr. Ruanchao e o Sr. Dong Wang são candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa. O mandato dos administradores é de três anos a contar da data de adoção da eleição pela assembleia geral de acionistas.
O número de candidatos a diretores que, concomitantemente, exercem funções de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de candidatos a diretores da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da oitava reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022.
Para os currículos dos candidatos ao 6º Conselho de Administração da empresa, consulte cninfo.com no mesmo dia que esta resolução( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da eleição geral antecipada do conselho de administração e do conselho de supervisores.
Os candidatos a diretores independentes podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para aprovação somente depois de serem arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não terem objeção. Detalhes dos candidatos para diretores independentes serão postados no site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. ) Para publicidade, se qualquer unidade ou indivíduo tem alguma objeção à qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes, eles podem alimentar suas opiniões para a bolsa de valores de Shenzhen através da linha direta do investidor e e-mail da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. De acordo com os regulamentos relevantes da CSRC e os estatutos sociais, a assembleia geral adotará o método de votação cumulativa para votar os candidatos a diretores do 5º Conselho de Administração, um a um.
(III) a proposta relativa a subsídios para administradores independentes da empresa foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
É acordado que o subsídio para diretores independentes do 6º conselho de administração da empresa deve ser pago mensalmente à taxa de 78000 yuans / ano (incluindo impostos). Os outros administradores e supervisores que ocupem cargos de funcionamento e de gestão da empresa determinarão as suas normas de remuneração de acordo com os seus cargos e responsabilidades na empresa; Os administradores e supervisores que não ocupam cargos nas posições operacionais e de gestão da empresa não têm direito a remuneração e subsídios.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da oitava reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de alteração do capital social foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
Desde que os títulos societários conversíveis da empresa (títulos referidos como “títulos conversíveis redondos dourados”) foram convertidos em ações desde 20 de abril de 2020. Durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de março de 2022, os títulos societários conversíveis emitidos desta vez foram convertidos em 7121 ações no total, e o capital social total da empresa aumentou de 175477028 ações para 175484149 ações.
É acordado aumentar o capital social total da sociedade de 175477028 ações para 175484149 ações, e os estatutos correspondentes são alterados do seguinte modo:
Cláusula original Cláusula revista
Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB 175477028. 175484149 yuan.
Artigo 19 o número total de acções da sociedade é Artigo 19 o número total de acções da sociedade é 175477028 acções, todas elas ordinárias. 175484149 acções, todas acções ordinárias.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
A fim de melhorar ainda mais a governação das sociedades, está acordado alterar algumas disposições dos estatutos, formular novos estatutos e tratar do registo industrial e comercial das alterações.
Para mais pormenores, ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação dos estatutos de Geron Co.Ltd(002722) anúncio sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
Para mais pormenores, ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. ) O regulamento interno de Geron Co.Ltd(002722) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
Para mais pormenores, ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. ) O regulamento interno de Geron Co.Ltd(002722) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a proposta relativa à formulação do esquema de governança corporativa foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
Para mais pormenores, ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado Geron Co.Ltd(002722) estrutura de governança
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
Para mais pormenores, ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. )Aviso divulgado sobre convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022.
É por este meio anunciado.
Geron Co.Ltd(002722) conselho de administração 18 de junho de 2022
