Código de títulos: 001319 abreviatura de títulos: Mingke Jingji Anúncio No.: 2022016 Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora: 14:30, 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
2. local: sala de conferências 3-1, edifício de escritórios, No. 180, estrada de Tianxin, cidade de Tangxia, cidade de Dongguan
3. Método de convocação: no local combinado com a rede
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. xialurong, diretor e presidente
6. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos da Mingke precisão Technology Holdings Co., Ltd.
2,Participação na reunião
I) Informações gerais sobre a participação dos accionistas
Um total de 20 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 106086300 ações da empresa com direito a voto, representando 750257% do total de 141400000 ações da empresa com direito a voto. Entre eles, há 11 acionistas votando no local, e o número total de ações representando a sociedade com direito a voto é de 10 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) ações, representando 750001% do total de 1410000 ações da empresa; Um total de 9 acionistas votaram pela Internet, representando 36100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0255% do total de 1410000 ações da empresa com direito a voto.
II) Informações gerais sobre a participação dos accionistas minoritários
Um total de 17 accionistas minoritários e agentes accionistas participaram na assembleia local e na votação online da assembleia geral de accionistas, representando 16086300 acções da sociedade com direito a voto, representando 113765% do total de 141400000 acções da sociedade. Entre eles, há 8 acionistas votando no local, representando 1 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 0 ações da sociedade com direito a voto, representando 113509% do total de 141400000 ações da sociedade com direito a voto; Um total de 9 acionistas votaram pela Internet, representando 36100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0255% do total de 1410000 ações da empresa com direito a voto.
(III) outras pessoas que participam ou participam na assembleia geral de acionistas incluem alguns diretores, supervisores, gerentes superiores e advogados testemunhas da empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) foi revisada e aprovada a proposta de alteração do capital social e do tipo societário, alteração dos estatutos sociais e autorização do conselho de administração para lidar com o registro industrial e comercial das mudanças.
Votação: foram aprovadas 106071600 ações, representando 999861% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14700 ações, representando 0,0139% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 16071600 ações, representando 999086% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14700 ações, representando 0,0914% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial e foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
O texto integral dos estatutos revistos será publicado em HTTP / / www.cn.info.com.cn Divulgado. (II) a proposta: a proposta relativa à utilização de fundos angariados para conceder empréstimos sem juros a filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados foi revista e aprovada
Votação: foram aprovadas 106071400 ações, representando 999860% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14900 ações, representando 0,0140% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 16071400 ações, representando 999074% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14900 ações, representando 0,0926% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(III) a proposta: a proposta de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 106071600 ações, representando 999861% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14700 ações, representando 0,0139% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 16071600 ações, representando 999086% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 14700 ações, representando 0,0914% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Deheng (Shenzhen) escritório de advocacia
II) Nome do advogado da testemunha: tanghailong, xushuai
(III) Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e realização da assembleia, as principais qualificações dos participantes no local e do convocador da assembleia, as propostas, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. em 2022;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. em 2022.
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. 17 de junho de 2022
