Aviso do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) na segunda reunião geral extraordinária de acionistas da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. em 2022
Parecer jurídico
11 / F, bloco B, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen
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Escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen)
Sobre Mingke Jingji Holding Co., Ltd
Da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
Deheng 06g20220198 para: Mingke Jingji Holding Co., Ltd
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante referida como “a reunião”) da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sexta-feira, 17 de junho de 2022. Confiado pela empresa, o escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) (doravante referido como “Deheng”) nomeou o advogado tanghailong e o advogado xushuai (doravante referido como “advogado Deheng”) para participar da reunião. De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei de valores mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) e os estatutos da Mingke Precision Technology Holding Co., Ltd. (doravante denominadas “estatutos sociais”), O advogado Deheng testemunhou e emitiu pareceres jurídicos sobre a convocação, procedimentos de convocação, qualificação dos participantes no local, procedimentos de votação e outros assuntos relacionados desta reunião.
Para emitir este parecer jurídico, o advogado Deheng participou da reunião e analisou os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a:
I) Estatutos;
(II) deliberações da 14ª reunião do primeiro conselho de administração da sociedade;
(III) deliberações da 13ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da sociedade;
(IV) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do primeiro conselho de administração;
(V) em 2 de junho de 2022, a empresa fez um anúncio no site da China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e Shenzhen Stock Exchange ( http://www.szse.cn. O aviso da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante referido como o “Aviso da assembleia geral”) e o aviso de correção da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante referido como o “Aviso de correção”)
(VI) registros cadastrais e materiais comprovativos dos acionistas presentes na assembleia;
(VII) informações sobre o voto dos acionistas na assembleia;
VIII) outros documentos da reunião.
O advogado Deheng obteve a seguinte garantia: a empresa forneceu os materiais que o advogado Deheng considera necessários para emitir este parecer legal, e os materiais originais, cópias, cópias e outros materiais e depoimentos orais fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão e integridade, e as cópias, cópias e outros materiais relevantes são consistentes com os materiais originais.
Neste parecer jurídico, de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas e as exigências da sociedade, o advogado Deheng apenas expressou suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e realização desta assembleia da sociedade cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, estatutos sociais e regras da assembleia geral de acionistas, se as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia são legais e eficazes, e se os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e eficazes, Não expressaremos qualquer opinião sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta reunião e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), e os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão do presente parecer legal, o escritório e seus advogados cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa-fé, e realizaram verificação e verificação suficientes para garantir a veracidade dos fatos identificados neste parecer jurídico É preciso e completo. Os pareceres finais emitidos são legais e precisos. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e está disposto a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legalidade dos assuntos relevantes da empresa nesta reunião, e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor advogado, o advogado Deheng emitiu os seguintes pareceres jurídicos sobre as questões jurídicas relacionadas à convocação e realização desta reunião:
1,Convocação e procedimentos desta reunião
I) Convocação desta reunião
1. de acordo com a resolução da 14ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 31 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa convocou esta reunião.
2. em 2 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa fez uma declaração nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, o site da Bolsa de Valores de Shenzhen e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Foi emitida a convocação da assembleia geral de acionistas.
3. devido à negligência da equipe, a divulgação de “procedimentos específicos de operação para participar da votação on-line” no aviso da assembleia geral de acionistas foi incorreta. Portanto, o anúncio de correção foi emitido em 2 de junho de 2022 para modificar algumas declarações sobre o tempo de votação on-line nos “procedimentos para votação através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen”. 4. o referido anúncio listava o convocador, horário, método, participantes, local, método de inscrição, pessoa de contato e informações de contato da reunião, divulgou completa e completamente o conteúdo específico de todas as propostas, e divulgou as opiniões e razões dos diretores independentes de acordo com a lei.
O advogado Deheng acredita que o procedimento de convocação desta assembleia da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Convocação desta reunião
1. esta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
A reunião no local foi realizada conforme programado às 14:30 na sexta-feira, 17 de junho de 2022 na sala de conferências 3-1, prédio de escritórios, 180 Tianxin Road, Tangxia Town, Dongguan City. A data, o local e o método efectivos desta assembleia são os mesmos comunicados na convocação da assembleia geral de accionistas.
O tempo de votação online é 17 de junho de 2022. O sistema de votação on-line da bolsa de valores de Shenzhen é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2. a reunião foi presidida pelo Sr. xialurong, presidente do conselho de administração, deliberando sobre as propostas listadas na convocatória da reunião. A equipe do conselho de administração registrou a reunião no local. A ata da reunião será assinada pelo presidente, diretores, secretário do conselho de administração, supervisores, etc. presentes na reunião.
3. Não haverá votação sobre assuntos não enumerados na convocação desta reunião.
O advogado Deheng acredita que a hora, o local e o conteúdo reais da reunião são consistentes com aqueles notificados no edital, e os procedimentos de convocação e realização da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Qualificação dos participantes e convocador da reunião
(I) um total de 20 acionistas e seus agentes autorizados participaram da reunião in loco e votação on-line, representando 106086300 ações com direito a voto, representando 750257% do total de ações com direito a voto da companhia.
O advogado Deheng verificou a licença comercial ou cartão de identificação de residente, cartão de conta de valores mobiliários, procuração e outros documentos relevantes dos acionistas presentes na reunião in loco. Os acionistas presentes na reunião in loco foram os acionistas registrados no registro de acionistas na data do registro do patrimônio da reunião, e a procuração do agente do acionista era verdadeira e válida. A qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line deve ser verificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e pelo sistema de votação na Internet.
(II) alguns diretores, alguns supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião (sunjiahong, o diretor, e Gan Xinzhao, o supervisor, não puderam participar da reunião devido a seus arranjos pessoais de trabalho). Outros gerentes seniores e advogados Deheng participaram da reunião como delegados sem direito a voto, e todos eles estavam legalmente qualificados para participar da reunião.
(III) esta reunião é convocada pelo conselho de administração da sociedade, e sua qualificação como convocadora desta reunião é legal e válida. O advogado Deheng acredita que as qualificações das pessoas que comparecem e comparecem à reunião como delegados sem direito de voto e o convocador da assembleia são legais e válidas, e cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
3,Qualificações dos acionistas e procedimentos de proposta para propor propostas temporárias nesta reunião
Testemunhados pelo advogado Deheng, nenhum acionista apresentou propostas temporárias nesta reunião.
4,Procedimento de votação desta reunião
(I) a reunião adotou votação no local e votação on-line para votar as propostas da reunião. Testemunhadas pelo advogado Deheng, as propostas analisadas nesta assembleia da sociedade são coerentes com os pontos de deliberação listados no edital da assembleia geral de acionistas, e não há modificação das propostas notificadas nesta assembleia.
(II) de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, dois representantes dos acionistas, um representante supervisor e advogado Deheng são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos.
(III) após a votação na reunião, a empresa consolidou e resumiu os resultados de votação da reunião, e o anfitrião da reunião anunciou os resultados de votação no local da reunião. Entre eles, a empresa contou os votos de pequenos e médios investidores sobre propostas relevantes separadamente e divulgou os resultados das votações separadamente.
O advogado Deheng acredita que os procedimentos de votação desta assembleia da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de votação desta assembleia são legais e eficazes.
5,Resultados da votação desta reunião
Em combinação com os resultados de votação da reunião no local e os resultados de votação on-line desta reunião, os resultados de votação desta reunião são os seguintes:
(I) a proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade, alteração dos estatutos sociais e autorização do conselho de administração para lidar com o registro industrial e comercial das mudanças foi revisada e aprovada por resolução especial
1. Votação global
Concordo (partilha) concordo proporção discordo (partilha) discordo proporção abstenção
Todos os participantes
Societários 106071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 861% 147000,0139% 0%
Investimentos de pequeno e médio porte
Investidor 16071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 086% 147000,0914% 0%
2. Resultado da votação: aprovado
(II) a proposta relativa à utilização de fundos angariados para conceder empréstimos sem juros a filiais detidas a 100% para a execução de projectos investidos com fundos angariados foi revista e aprovada por resolução ordinária
1. Votação global
Concordo (partilha) concordo proporção discordo (partilha) discordo proporção abstenção
Todos os participantes
106071,400 999860％ 14,900 0.0140％ 0 0%
Societários
Investimento de pequeno e médio porte 16071400999074149000,0926%0 0%
Investidor
2. Resultado da votação: aprovado
(III) a proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e aprovada por resolução ordinária
1. Votação global
Concordo (partilha) concordo proporção discordo (partilha) discordo proporção abstenção
Todos os participantes
Societários 106071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 861% 147000,0139% 0%
Investimentos de pequeno e médio porte
Investidor 16071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 086% 147000,0914% 0%
2. Resultado da votação: aprovado
O presidente da assembleia, os acionistas presentes e seus representantes não levantaram objeções aos resultados das votações; A proposta desta reunião foi aprovada com direito de voto efetivo; As resoluções desta reunião são coerentes com os resultados das votações. O advogado Deheng acredita que os resultados das votações desta assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo que os resultados das votações são legais e válidos.
6,Observações finais
Resumindo, o advogado Deheng acredita que os procedimentos de convocação e realização da assembleia da empresa, as principais qualificações dos participantes no local e do convocador da assembleia, as propostas, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e as deliberações adotadas na assembleia são legais e efetivas.
O advogado Deheng concorda que este parecer legal será publicado juntamente com outros materiais de divulgação de informações como documento legal da resolução da empresa nesta reunião.
Este parecer jurídico é emitido em triplicado, que produz efeitos depois de selado pelo gabinete e assinado pelo responsável pelo cargo e pelo advogado das testemunhas. (sem texto abaixo)
