Código dos títulos: Geron Co.Ltd(002722) abreviatura dos títulos: Geron Co.Ltd(002722) announcement Código: 2022059
Código da Obrigação: 128076 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível redonda dourada
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Geron Co.Ltd(002722) . As matérias pertinentes da assembleia geral são anunciadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na oitava reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 em 17 de junho de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Tempo de reunião
Hora da reunião no local: 14:30, 7 de julho de 2022 (quinta-feira)
Tempo de votação online:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de julho de 2022.
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 7 de julho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer preenchendo a procuração
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Todos os accionistas inscritos na data da inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através dos respectivos métodos de votação. Os accionistas devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 4 de julho de 2022 (data de registro de capital próprio), todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências da empresa, estrada de Binshui nº 6, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Nantong, província de Jiangsu
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações em 2022 √
Proposta de
2.00 discussão sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
caso
3.00 discussão sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 √
caso
4.00 proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública √
5.00 condições associadas à assinatura da empresa com a indústria Yuantong e suas pessoas agindo em conjunto √
Proposta de acordo efectivo de subscrição de acções
6.00 sobre a viabilidade de utilização dos recursos captados pela oferta não pública da empresa √
Proposta de relatório de análise
7.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
8,00 medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento para oferta não pública de ações da empresa √
Proposta relativa à execução e compromissos de temas relevantes
9.00 sobre submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação Yuantong indústria e suas pessoas agindo em conjunto √
Proposta relativa à isenção do aumento de acções por oferta
10.00 regulamentos sobre retorno aos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024) √
Proposta planeada
11.00 proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com esta situação não pública √
Proposta sobre questões específicas relativas às acções do Banco de Desenvolvimento
12.00 proposta de substituição antecipada do 5º Conselho de Administração √
13.00 proposta de eleição antecipada do 5º Conselho de Supervisores √
16.00 proposta de subsídio para administradores independentes da empresa √
18.00 proposta de alteração do capital social √
19.00 Proposta de alteração dos estatutos √
20.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
21.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
22.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
23.00 proposta sobre a formulação de um esboço de governança corporativa √
Proposta de votação cumulativa
14.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do sexto conselho de administração 6 pessoas serão eleitas
14.01 eleger o Sr. zhengguangliang como diretor não independente do 6º conselho de administração √
14.02 eleger o Sr. lvshengjian como diretor não independente do 6º conselho de administração √
14.03 eleição da Sra. Shen Yi como diretora não independente do 6º conselho de administração √
14.04 eleger o Sr. Gao Yu como diretor não independente do 6º conselho de administração √
14.05 eleger o Sr. hongyihua como diretor não independente do 6º conselho de administração √
14.06 eleger o Sr. zhouhaisheng como diretor não independente do 6º conselho de administração √
15.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 6º Conselho de Administração 3 pessoas serão eleitas
15.01 eleição do Sr. wuzhengrong como diretor independente do 6º Conselho de Administração √
15.02 eleição do Sr. Ruan Chao como diretor independente do 6º conselho de administração √
15.03 eleição do Sr. Dong Wang como diretor independente do 6º conselho de administração √
17.00 proposta sobre a eleição dos supervisores do 6º Conselho de Supervisores 2 pessoas serão eleitas
17.01 eleger o Sr. Hongbo como supervisor do 6º conselho de supervisores √
17.02 eleger o Sr. Liu Xin como supervisor do 6º conselho de supervisores √
As propostas acima foram analisadas e aprovadas na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022, na 2ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 2022, na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022 e na 3ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 2022, respectivamente. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Em 18 de junho de 2022, os tempos de títulos e HTTP / / www.cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os itens 1-11, 18 e 19 são propostas especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral. O sistema de votação cumulativa é adotado para as propostas 14, 15 e 17, e a votação de diretores independentes e não independentes será conduzida respectivamente. A qualificação e independência dos diretores independentes Sr. wuzhengrong, Sr. Ruanchao e Sr. Dong Wang devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção pode ser feita antes da assembleia geral de acionistas.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, quando a assembleia geral de acionistas considerar questões importantes que afetem os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) separadamente, e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Os votos de todas as propostas desta reunião são contados separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 13:00-16:30 de 5 de julho de 2022 a 6 de julho de 2022;
2. Local de registro: o escritório do conselho de administração, nº 6, Binshui Road, Nantong Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Jiangsu. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” na carta.
3. Método de registo:
(1) O acionista singular passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação original e a certidão de participação; O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o original da procuração escrita, o original do seu bilhete de identidade, a cópia do seu bilhete de identidade e o certificado de participação.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, ele/ela deverá possuir cópia da licença comercial, o cartão de identificação original do representante legal e o certificado de participação; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial, da procuração escrita original do representante legal, do original do seu cartão de identidade e do certificado de participação acionária. Se o acionista for investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), o acionista ou agente acionista que planeja participar da reunião deverá, além dos materiais acima mencionados, apresentar cópia do Certificado QFII (com selo oficial).
(3) Os accionistas ou os seus agentes encarregados podem tratar do registo por carta, fax ou serviço pessoal, não aceitando o registo telefónico, estando a carta ou fax sujeita à hora de chegada à sociedade.
(4) Contacto:
Contato: qiujiuhui, Secretário do Conselho de Administração
Apresentação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
Tel.: 051380776888
Fax: 051380776886
Código Postal: 226009
Caixa de correio: stock@geron -China. com.
Endereço: No. 6, estrada de Binshui, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Nantong, província de Jiangsu
(5) A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 6,Documentos para referência futura
Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022
É por este meio anunciado.
Geron Co.Ltd(002722) Conselho de Administração
18 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. O código de votação é “362722”, e a votação é referida como “votação da rodada dourada”
2. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Se os accionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as propostas.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos de voto emitido por um acionista exceder o número de votos de voto que eles possuem, ou se o número de votos emitidos por um acionista exceder o número de votos que devem ser eleitos em uma eleição diferencial, os votos de voto emitidos pelo acionista sobre o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
