Código dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Anúncio nº: 2022046 Obrigação Código: 127051 Obrigação convertível Bojie
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Nesta assembleia geral de acionistas, houve veto à proposta, que foi denominada de proposta de revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias convertíveis proposta pelo conselho de administração.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 de 17 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) O horário para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 17 de junho de 2022;
2. lugar da reunião: sala de treinamento no segundo andar de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 1 planta, No. 10 Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai;
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. wangzhaochun, presidente do conselho;
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
2,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da reunião 181 acionistas e seus representantes autorizados, representando 101867603 ações, representando 732799% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 2 dos 84 acionistas votaram no local, representando 100648100 ações, representando 724026% do total de ações com direito a voto da empresa. 97 acionistas votaram online, representando 1219503 ações, representando 0,8773% do total de ações votantes da empresa.
2. Participação dos accionistas minoritários
Participaram da reunião 172 representantes autorizados de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia) e acionistas minoritários, representando 1867603 ações, representando 1,3435% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, três dos 75 acionistas minoritários votaram no local, representando 648100 ações, representando 0,4662% do total de ações com direito a voto da empresa. 97 acionistas minoritários votaram online, representando 1219503 ações, representando 0,8773% do total de ações votantes da empresa.
3. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes, e os advogados do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) participaram da reunião como delegados não votantes para testemunhar a reunião de acionistas e dar pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
A reunião votou a proposta da reunião combinando votação no local e votação on-line, e as seguintes propostas não foram aprovadas:
1. Proposta de revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias convertíveis proposta pelo conselho de administração;
Resultados de votação: foram aprovadas 1081398 ações, representando 626969% das ações válidas com voto presentes na assembleia; 643405 ações dissidentes, representando 373031% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção (incluindo 0 ações de abstenção padrão devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1081398 ações, representando 626969% das ações válidas com voto presentes na assembleia; 643405 ações dissidentes, representando 373031% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações de abstenção (incluindo 0 ações de abstenção padrão devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com voto presentes na reunião. Evitação de votação: o Sr. wangzhaochun, o Sr. Fulin, o Sr. Chengjun, o Sr. Chen Jun, o Sr. Zeng Xianzhi e o Sr. Wang Kai evitaram votar porque detinham obrigações societárias convertíveis da empresa. O Sr. wangzhaochun é uma empresa de consultoria de investimento Zhuhai Hengqin Bohang (sociedade limitada) (doravante referida como “Bohang”) e uma empresa de consultoria de investimento Zhuhai Hengqin Bozhan (sociedade limitada) (doravante referida como “Bozhan”) Empresa de consultoria de investimento Zhuhai Hengqin Bowang (sociedade limitada) (doravante referida como “1. As ações na conta especial para recompra não gozam dos direitos de voto da assembleia geral de acionistas”; “2” inclui acionistas ou seus representantes autorizados; e “3” inclui acionistas ou seus representantes autorizados.
Bo hang, Bo Zhan e Bo Wang, o sócio executivo da “Bo Wang”, todos evitaram votar, e o número de ações com direito a voto detidas pelos nove acionistas acima mencionados era de 100000000; Além disso, um total de 8 acionistas minoritários evitaram votar e detinham 142800 ações com direito a voto.
Esta proposta é uma resolução especial, que não foi aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, não revisando o preço de conversão das obrigações societárias conversíveis para baixo.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Ouyang Jingxian e o advogado Li Rui do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) testemunharam a assembleia geral de acionistas e emitiram o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2022. As propostas, procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, o regulamento da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, sendo as deliberações legais e efetivas desta assembleia. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2022;
2. Pareceres jurídicos do escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2022.
É por este meio anunciado.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) conselho de administração 17 de junho de 2022
