Código dos títulos: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura dos títulos: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) anúncio n.o: 2022073 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) doravante referida como “a empresa” realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 16 de junho de 2022, e elegeu os membros do terceiro conselho de administração da empresa. A fim de garantir a coesão e consistência do trabalho do conselho de administração, todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo para aviso prévio da reunião do conselho de administração, e a primeira reunião do terceiro conselho de administração será realizada na sala de conferências da empresa em 16 de junho de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. Esta reunião foi presidida pelo Sr. Ming Gang eleito por todos os diretores. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da votação. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais, e são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Minggang foi eleito presidente do terceiro conselho de administração da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa.
Após esta reunião, o Sr. mingjinggu não serviu mais como presidente do conselho de administração, mas ainda serviu como diretor e membro do comitê especial da empresa. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos e alto respeito ao Sr. mingjinggu por sua diligência como presidente do conselho e suas contribuições notáveis para o desenvolvimento estratégico da empresa e governança corporativa! Para detalhes do currículo do Sr. Ming Gang, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
2. Deliberou e adotou a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação e Comitê de Remuneração e Avaliação. Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, é acordado por unanimidade que os membros de cada comitê especial do terceiro conselho de administração da empresa sejam os seguintes:
Comitê de Auditoria: Sr. linhanbo (Presidente), Sr. zhangyonghe e MS. zhouyiling, dos quais o Sr. linhanbo, diretor independente, é um profissional de contabilidade;
Comitê de Nomeação: Sr. xiaozhongliang (Presidente), Sr. linhanbo e Sr. Minggang;
Comitê de remuneração e avaliação: Sr. zhangyonghe (Presidente), Sr. linhanbo e Sr. mingjinggu; Comitê Estratégico: Sr. Ming Gang (Presidente), Sr. xiaozhongliang e Sr. Gaoxin.
O mandato dos membros acima mencionados do comitê especial do conselho de administração é de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa.
Veja os currículos do pessoal acima nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
3. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Minggang é nomeado como gerente geral da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Ming Gang, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Sra. zhouyiling, Sr. zhaohaitao, Sr. zhouxiaoxi e Sr. liangjingang são nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
Para detalhes do currículo da Sra. zhouyiling, a empresa publicou seu currículo sobre os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 O anúncio divulgado sobre a eleição geral do conselho de administração e os currículos de outros funcionários estão detalhados no anexo.
5. Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do engenheiro-chefe da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. wangyongbin é nomeado engenheiro chefe da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
6. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Sra. cuijihong foi nomeada como diretora financeira da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
7. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Sra. Zhouyiling foi nomeada Secretária do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos, o que foi consistente com o mandato do terceiro Conselho de Administração da empresa. Ms. zhouyiling obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
Para detalhes do currículo da Sra. zhouyiling, a empresa publicou seu currículo sobre os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 1 de junho de 2022 O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
8. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Sra. Li Li é nomeada como chefe do departamento de auditoria interna da empresa, com um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo).
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Sra. Yu Fang foi nomeada representante de assuntos de valores mobiliários da empresa por um mandato de três anos, o que é consistente com o mandato do terceiro conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo). A Sra. Yufang obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
Anexo: currículos dos quadros superiores relevantes, chefes de departamentos de auditoria interna e representantes dos assuntos de valores mobiliários
1. Sr. zhaohaitao: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1971, estudante de pós-graduação no trabalho, engenheiro sênior. Ele costumava ser o vice-gerente geral da Hami Xuefeng Sanling equipamento civil de jateamento Co., Ltd., o assistente do gerente geral e o secretário do conselho de administração de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) group Co., Ltd., e Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) como diretor, vice-presidente e gerente geral da divisão de engenharia; Agora ele é o vice-gerente geral da empresa.
Até agora, o Sr. zhaohaitao não detinha nenhuma participação da empresa; Nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. zhaohaitao não pertence aos “executores desonestos” e atende às condições para a posse como estipulado na lei das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2. Sr. zhouxiaoxi: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1972, com pós-graduação, engenheiro sênior, engenheiro de segurança certificado, consultor científico e tecnológico nacional de primeira classe, economista, membro do comitê consultivo de especialistas em explosivos civis do Ministério da indústria e tecnologia da informação. Ele costumava ser o gerente geral adjunto da Shaoyang Sanhua Co., Ltd., o gerente geral da Chengde Xingxiang Chemical Co., Ltd., o secretário do partido e gerente geral da Hebei Xingan equipamento civil de jateamento Co., Ltd., o gerente geral da Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) gerente geral, o gerente geral da Hebei Junzhong Investment Co., Ltd., o diretor independente do Shaanxi Hongqi civil blasting Group Co., Ltd., e o gerente geral da Shandong Tianbao Chemical Co., Ltd; Agora ele é o vice-gerente geral da empresa. Até agora, o Sr. zhouxiaoxi não detinha nenhuma ação da empresa; Nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. zhouxiaoxi não pertence aos “executores desonestos” e cumpre as condições para a posse como estipulado na lei das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
3. Sr. liangjingang: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1967, bacharel, pesquisador de aplicação de tecnologia de engenharia, técnico sênior de engenharia de jateamento, membro do comitê consultivo de especialistas em explosivos civis do Ministério da indústria e tecnologia da informação, e representante do Congresso Popular Municipal Zibo. Ele costumava ser o gerente geral da Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. agora ele é o diretor e vice-gerente geral da empresa.
Até agora, o Sr. Liang Jingang detinha 59500 ações da empresa, representando 0,02% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a consulta no diretório de executores desonestos no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Liang Jingang não é um “executor desonesto” e atende às condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Sr. wangyongbin: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em 1962, com um diploma de bacharel, ele é um engenheiro sênior de nível de professor, um membro do Comitê Técnico de Padronização da Indústria de Explosivos Civis do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, um membro do comitê profissional de equipamentos de jateamento civil da Associação da Indústria de Ordnance da China e um especialista na base de dados de especialistas da Associação de jateamento de Engenharia da China. Ele costumava ser o vice-diretor e diretor do escritório de pesquisa de equipamentos de jateamento civil do Instituto de Pesquisa de Minas Ma’anshan do grupo Sinosteel, o engenheiro-chefe do Instituto de Mineração e supervisor do mestre, e também serviu como diretor da Associação de Equipamentos de jateamento Civil da China Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) engenheiro-chefe; Professor adjunto da Universidade Central do Sul; Professor de meio período da Universidade de Tecnologia de Anhui; Agora ele é o engenheiro-chefe da empresa.
Até agora, o Sr. wangyongbin não detinha nenhuma participação da empresa; Nenhuma relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; E não existem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Últimos 36
