Código de títulos: China Union Holdings Ltd(000036) securities abbreviation: China Union Holdings Ltd(000036) announcement No.: 2022039
China Union Holdings Ltd(000036)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
A empresa e seus diretores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Union Holdings Ltd(000036) empresa (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) realizou a primeira reunião do 11º conselho de administração na tarde de 17 de junho de 2022 na sala de conferências no 16º andar do edifício Hualian, No. 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen por meio de on-site + vídeo. O aviso da reunião foi emitido em 6 de junho de 2022. O aviso da reunião foi entregue principalmente e anunciado por correio, wechat e telefone. Há 7 diretores que devem participar na votação nesta reunião, e 7 diretores realmente presentes. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Mei. A reunião cumpriu as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião aprovou, por votação aberta, os seguintes pontos:
1,Proposta relativa à eleição do presidente e vice-presidente do 11º Conselho de Administração e à criação de uma nova equipa de gestão
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes desta proposta serão anunciados separadamente no mesmo dia, com o número de anúncio 2022040.
2,Proposta relativa à criação de comités profissionais no âmbito do 11º Conselho de Administração e respectiva composição
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes desta proposta serão anunciados separadamente no mesmo dia. O número de anúncio é 2022041.
Por favor, consulte o conteúdo relevante da proposta acima publicada pela empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn em 17 de junho de 2022 Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do 11º Conselho de Administração e comunicados relevantes.
É anunciado
China Union Holdings Ltd(000036) Conselho de Administração
17 de Junho de 2002
