Código de títulos: China Union Holdings Ltd(000036) securities abbreviation: China Union Holdings Ltd(000036) announcement No.: 2022041
China Union Holdings Ltd(000036)
Comunicado sobre a proposta de constituição do comitê profissional do 11º Conselho de Administração e sua composição a empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na primeira reunião do 11º conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 na sala de conferências no 16º andar do edifício Hualian, nº 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen. Os detalhes são os seguintes:
A fim de fortalecer a construção do conselho de administração, dar pleno desempenho ao papel de diretores externos e melhorar a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração. O 11º Conselho de Administração da empresa criou quatro comitês profissionais do Conselho de Administração, incluindo o comitê de estratégia, o comitê de nomeação, o comitê de remuneração e avaliação e o comitê de auditoria, com os seguintes membros:
1,Comité Estratégico do Conselho de Administração
O comitê de estratégia é composto por cinco membros, incluindo Zhang Mei, Mr. Gongzemin, Ms. Wang Xiaomei, Ms. liuxuelang e Ms. Li Yun do conselho de administração da empresa. O diretor do comitê de estratégia é Ms. Zhang Mei, presidente da empresa. O mandato do atual comitê é o mesmo do atual conselho de administração, cujas responsabilidades, autoridades, procedimentos de tomada de decisão e regulamento interno são aplicados de acordo com o regulamento relativo ao trabalho do comitê de estratégia.
2,Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
O comitê de nomeação é composto por Ms. huangmenglu, Sr. zhangyonghua e MS. wangxiaomei. A diretora do comitê de nomeação é Ms. huangmenglu, uma diretora independente da empresa. O mandato do atual comitê é o mesmo do atual conselho de administração, cujas responsabilidades, autoridades, procedimentos de tomada de decisão e regulamento interno serão aplicados de acordo com o regulamento de trabalho do comitê de nomeação.
3,Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
O comitê de remuneração e avaliação é composto por Ms. wangxiaomei, Ms. liuxuelang e Ms. Li Yun. O diretor do comitê de remuneração e avaliação é Ms. wangxiaomei, uma diretora independente da empresa. O mandato do atual comitê é o mesmo do atual conselho de administração, cujas responsabilidades, autoridades, procedimentos de tomada de decisão e regulamento interno serão aplicados de acordo com o regulamento relativo aos trabalhos do comitê de remuneração e avaliação.
4,Comissão de Auditoria do Conselho de Administração
O comitê de auditoria é composto pela Sra. liuxueliang, Sra. wangxiaomei e Sra. Li Yun. O diretor do comitê de auditoria é a Sra. liuxueliang, uma diretora independente da empresa. O mandato do atual comitê é o mesmo do atual conselho de administração, cujas responsabilidades, autoridades, procedimentos de tomada de decisão e regulamento interno estão de acordo com o regulamento de trabalho do comitê de auditoria.
É anunciado
China Union Holdings Ltd(000036) Conselho de Administração
17 de Junho de 2002
