Código dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) abreviatura dos títulos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Aviso nº: 2022048 bond Código: 128127 bond abbreviation: Liberal Arts convertible bond
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) doravante denominada “a empresa”) a convocação da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 15 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 17 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Panzhaoying, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) .
2,Deliberação da reunião do conselho
A proposta sobre empréstimos de partes relacionadas e ratificação de transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada
Para detalhes sobre o anúncio de empréstimos de partes relacionadas e ratificação de transações de partes relacionadas, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relevantes da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) Resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
II) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre questões relevantes
III) Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relevantes da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 18 de Junho de 2002
