Código dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) anúncio n.o: 2022064 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação da reunião do conselho de administração foi entregue a todos os diretores por e-mail, telefone, SMS e outros formulários em 13 de junho de 2022, listando a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) company (doravante denominada “a empresa”) em 17 de junho de 2022, e a votação foi realizada por meio de comunicação.
3. Havia 7 diretores que deveriam comparecer à reunião do conselho de administração, e 7 efetivamente compareceram à reunião por meio de comunicação.
4. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. wangmingxi, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião por meio de comunicação.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Foi revisada e aprovada a proposta de ajuste do preço de exercício e quantidade de opções de ações e do preço de concessão inicial e quantidade de ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas 2021 e ações restritas
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações de 2021 e do Plano de Incentivo às Ações Limitadas (Projeto), a partir da data de divulgação deste Plano de Incentivo até à conclusão do exercício das Opções de Ações concedidas aos Objetos de Incentivo, a Companhia procederá aos ajustes correspondentes ao preço de exercício e à quantidade das Opções de Ações em caso de conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos e outros assuntos; A partir da data de anúncio do plano de incentivos até a conclusão do registro de aquisição das ações restritas concedidas aos objetos de incentivo, a sociedade deverá realizar ajustes correspondentes ao preço de concessão e quantidade de ações restritas em caso de conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, distribuição de dividendos, subdivisão ou redução de ações, distribuição de dividendos, alocação e outros assuntos.
Considerando que o plano anual de distribuição de ações de 2020 da empresa foi implementado em junho 1.2021, e o plano anual de distribuição de ações de 2021 foi implementado em junho 162022, o preço de exercício das opções de ações na opção de ações de 2021 e plano de incentivo de ações restritas foi ajustado para 37,38 yuan / ação, e a quantidade de exercício de opções de ações foi ajustada para 1285632; O primeiro preço de concessão de ações restritas foi ajustado para 18,55 yuan / ação, e a primeira quantidade de concessão de ações restritas foi ajustada para 1224432 ações.
Os diretores Mr. wangmingxi, Ms. huangyichao e Mr. wujunwen são os objetos de incentivo das opções de ações na opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas, são diretores relacionados e evitaram votar. Os outros 4 diretores não afiliados participaram da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. wangmingxi, Ms. huangyichao e Mr. wujunwen retiraram-se da votação.
Para mais detalhes sobre o anúncio de ajuste do preço de exercício e quantidade de opções de ações e o primeiro preço de concessão e quantidade de ações restritas na opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta, e o escritório de advocacia e consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiram relatórios correspondentes. http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A proposta de cancelamento de parte das ações restritas classe II concedidas mas ainda não investidas foi revisada e aprovada. De acordo com o disposto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo à opção de ações restritas da empresa 2021 (Projeto), tendo em vista a primeira concessão de ações restritas classe II aos objetos de incentivo da empresa, zhuxuehua, xushaozheng, Li Jun, qianweijun, tanvirabbas (tanville Abbas), zhangchunhui Wangfuyin, huangjianfeng, guolulu e huangyupeng não cumprem mais as condições dos objetos de incentivo devido à sua renúncia por razões pessoais. As 205776 ações restritas classe II (ajustadas) concedidas mas ainda não adquiridas não serão investidas e serão canceladas pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC, para o anúncio sobre o cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas ainda não adquiridas classe II ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta, e o escritório de advocacia e consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiram relatórios correspondentes. http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Foi revisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da opção acionária e do plano de incentivo restrito da companhia em 2021.
As condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da opção acionária e do plano de incentivo restrito da companhia foram cumpridas pela primeira vez em 2021. O número de objetos de incentivo que atendem às condições de aquisição no primeiro período de aquisição da companhia é de 43, podendo 407446 ações de ações restritas efetivamente ser investidas no primeiro período de aquisição da primeira vez do plano de incentivo restrito (após ajuste).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da opção de ações e do plano de incentivo restrito da empresa pela primeira vez em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta, e o escritório de advocacia e consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiram relatórios correspondentes. http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. Foi revisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício das opções de ações no primeiro período de exercício das opções de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia
As condições de exercício para o primeiro período de exercício de opções de ações na opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas da empresa foram atendidas.Neste primeiro período de exercício, o número de objetos de incentivo que atendem às condições de exercício é de 4, o número de opções exerciveis é de 514250 e o preço de exercício é de 37,38 yuan / ação.
Esta opção de ação adota o modo de exercício independente, e o período de exercício é a partir da data em que as formalidades de aprovação das autoridades competentes são cumpridas até 3 de fevereiro de 2023. Os diretores Mr. wangmingxi, Ms. huangyichao e Mr. wujunwen são os objetos de incentivo das opções de ações na opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas, são diretores relacionados e evitaram votar. Os outros 4 diretores não afiliados participaram da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. wangmingxi, Ms. huangyichao e Mr. wujunwen retiraram-se da votação.
Para detalhes do anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício das opções de ações no primeiro período de exercício das opções de ações e do plano de incentivo restrito de ações da empresa em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta, e o escritório de advocacia e consultor financeiro independente contratado pela empresa emitiram relatórios correspondentes. http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) conselho de administração junho 18, 2022
