Código dos títulos: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) abreviatura dos títulos: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) anúncio n.o: 2022031 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e cumprimento da reunião: a 19ª reunião do sétimo conselho de administração da Naura Technology Group Co.Ltd(002371) doravante denominada “a sociedade” foi realizada em 12 de junho de 2022, e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei da sociedade, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 4 de julho de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de julho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Apenas uma das votações no local e online pode ser selecionada para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 27 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrados no CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de patrimônio líquido têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências 4v15 da empresa (nº 8, Avenida Wenchang, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Pequim, Pequim). 2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022
1. Discussão sobre o plano de incentivo à opção de ações (Draft) e seu resumo em 2000 √
caso
Sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022
2. Discussão sobre as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações em 2000 √
caso
Proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com incentivo patrimonial
3.00 proposta sobre assuntos relevantes √
As propostas acima são deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia, contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgando os resultados das votações.
Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio da empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 13 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Publicação de documentos de divulgação relevantes.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando a sociedade realiza uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Como colecionador, o Sr. wuxibin, diretor independente, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados para incentivo patrimonial (2022032).
3,Elementos de registo das reuniões
1. horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:00-17:00 em 28 de junho de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários de Capital, 6º andar, nº 8, Avenida Wenchang, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Pequim, Pequim. 3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial, certificado de representante legal ou procuração de representante legal e cartão de identificação dos participantes.
(2) Os accionistas individuais devem possuir os seus próprios cartões de identificação, certificados de acções e cartões de conta de valores mobiliários; O agente autorizado deve passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação, certificado de participação acionária, procuração (ver Anexo 2) e cartão de conta de valores mobiliários do cliente.
(3) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima (devem ser entregues, enviados por fax ou e-mail para o Departamento de Valores Mobiliários da Companhia antes das 17 horas do dia 28 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
4. Os accionistas e os seus mandatários presentes na assembleia apresentarão à assembleia o original dos certificados pertinentes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: wangxiaoning, sunzheng
Tel.: 01057840288
Fax: 01057840288
Caixa de correio: [email protected]. 、 [email protected].
Endereço postal: No. 8, Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
Código Postal: 100176
2. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião devem pegar no cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes e cooperar ativamente com a empresa para realizar verificação de identidade no local e registro de informações pessoais. Além disso, a assembleia de acionistas é realizada em Pequim, e os acionistas ou agentes de acionistas presentes na reunião no local devem atender aos requisitos de Pequim para prevenção e controle de epidemias. A empresa tomará medidas de prevenção e controle de epidemias para os acionistas ou agentes de acionistas presentes na reunião, incluindo, mas não limitado a registro, detecção de temperatura corporal e inspeção de “cuidados de saúde de Pequim”, “cartão de viagem de comunicação” e fornecimento de certificado negativo de ácido nucleico dentro do prazo de acordo com os requisitos para prevenção e controle de epidemias.
3. Todas as despesas incorridas pelos participantes desta assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ;
2 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Conselho de Administração
18 de Junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362371.
2. abreviatura da votação: votação do Norte.
3. para propostas de votação não cumulativas, clique em “concordar”, “discordar” ou “abster-se” de acordo com o conteúdo do tópico. 4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
5. a declaração de voto que não está em conformidade com as disposições acima é inválida, e o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen cancelará automaticamente a ordem, que será considerada como não participante da votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 4 de julho de 2022 e termina às 15h de 28 de junho de 2022.
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a assistir Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas do Grupo Co., Ltd. em 2022, e exercer os direitos de voto em seu nome.
Nome do cliente: natureza accionista:
Número de acções detidas: accionista Conta n.o.:
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação:
Autorizar o administrador a votar de acordo com a sua própria opinião: Sim () não ()
Instruções para votar a favor, contra ou abster-se em cada ponto considerado:
observações
Proposta parte proposta nome da coluna “consentimento, objeção e código de renúncia” verificada pode ser votada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 cerca Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 √
Proposta de plano de incentivo à opção de ações (Projeto) e seu resumo
2.00 cerca Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 √
Proposta relativa às medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às opções de acções
3.00 pedido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar dos procedimentos de incentivo patrimonial √
Proposta sobre questões relevantes
Se o acionista não der instruções específicas, considera-se que o procurador do acionista pode votar a seu critério.
Prazo de validade da procuração: dias
Nota: 1 Por favor, marque “√” em qualquer coluna de “concordo”, “discordo” e “abstém-se”, e marque “√” nas outras duas colunas” ×”
Se mais de um item for selecionado ou nenhum for selecionado, considerar-se-á que o administrador está autorizado a abster-se de votar sobre os assuntos em questão;
2. a procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima;
