Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
Código dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura dos títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) anúncio n.o: 2022042 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da sede da empresa em 17 de junho de 2022. O aviso da reunião foi enviado por telefone ou e-mail em 9 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Zhong, presidente da empresa. A reunião foi realizada através da combinação de votação no local e comunicação. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e no regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1) A proposta relativa ao arrendamento de algumas instalações aquícolas a montante e à venda de armazenagem de peixes em gaiolas e transacções com partes relacionadas foi revista e aprovada.
Tendo em conta as perdas contínuas da empresa no setor de aquicultura a montante, de acordo com o plano estratégico da empresa para comprimir o negócio de aquicultura a montante e focar-se na indústria de alimentos aquáticos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja arrendar as instalações de produção de gaiolas de águas profundas da empresa localizadas na terceira base Sul e vender o peixe armazenado na gaiola. Atualmente, tanto o locatário quanto o receptor são determinados como Zhanjiang Nanfang aquatic products Market Management Co., Ltd. (doravante referidos como “produtos aquáticos Nanfang”). De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação constitui uma transação de parte relacionada.
Os diretores relacionados Lizhong e LiChunYan evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte www.cn.cninfo.com no mesmo dia info. com. cn. E outros anúncios relevantes no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
3,Documentos para referência futura
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração
1. deliberações do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e afixadas com o selo do conselho de administração; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) conselho de administração 18 de junho de 2022
