Código dos títulos: Costar Group Co.Ltd(002189) abreviatura dos títulos: Costar Group Co.Ltd(002189) anúncio n.o: 2022034 Costar Group Co.Ltd(002189)
Comunicado sobre deliberações da 30ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Costar Group Co.Ltd(002189) doravante referida como “a empresa” editou a convocação da 30ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração por meio de comunicação em 13 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 17 de junho de 2022. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. Lizhichao, presidente da empresa. 2,Deliberação da reunião do conselho
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1. a proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi revisada e aprovada.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. weiglobality como gerente geral da empresa, e o mandato será desde a data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do gerente geral da empresa publicado em cninfo.com em 18 de junho de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. See Costar Group Co.Ltd(002189) independent directors’ independent opinions on relevant matters of the 30th (Interim) meeting of the Fifth Board of directors published on cninfo.com on June 18, 2022 for details.
2. a proposta de nomeação do contador-chefe e do diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada.
O Sr. Wei global demitiu-se do contador-chefe da empresa, diretor financeiro e secretário do conselho de administração devido ao ajuste do emprego. A fim de garantir o desenvolvimento normal do trabalho financeiro da empresa, após a nomeação do Sr. lizhichao, presidente da empresa (atuando como gerente geral), e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yang Kai como contador-chefe e diretor financeiro da empresa. Seu mandato começa a partir da data de aprovação do conselho de administração até o término do atual conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do contador-chefe e diretor financeiro da empresa publicado em cninfo.com em 18 de junho de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver
3. a proposta de demissão dos diretores da empresa foi revisada e aprovada.
Como o Sr. duanyongsheng, diretor da empresa, solicitou demissão como diretor da empresa e membro do comitê especial relevante porque sua idade atingiu o limite máximo, o conselho de administração da empresa concordou com a proposta. Para detalhes, consulte o anúncio de demissão dos diretores da empresa publicado em cninfo.com em 18 de junho de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. See Costar Group Co.Ltd(002189) independent directors’ independent opinions on relevant matters of the 30th (Interim) meeting of the Fifth Board of directors published on cninfo.com on June 18, 2022 for details.
4. a proposta de demissão do vice-gerente geral da empresa foi revisada e aprovada.
Como o Sr. Fuyong, uma gerência sênior da empresa, solicitou demissão como vice-gerente geral da empresa devido a transferência de emprego, o conselho de administração da empresa concordou com a proposta. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a demissão do vice-gerente geral da empresa publicado em cninfo.com em 18 de junho de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver
5. foi revista e adoptada a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores para o cargo de Secretário do Conselho de Administração.
O conselho de administração concordou que o Sr. Yang Kai, contador-chefe e diretor financeiro da empresa, deve atuar como secretário do conselho de administração por um período não superior a três meses. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores para atuar como secretário do conselho de administração publicado em cninfo.com em 18 de junho de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
6. foi revisada e aprovada a proposta de ajuste do índice de desempenho salarial dos gestores superiores.
O conselho de administração da empresa concordou com a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. See Costar Group Co.Ltd(002189) independent directors’ independent opinions on relevant matters of the 30th (Interim) meeting of the Fifth Board of directors published on cninfo.com on June 18, 2022 for details.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A resolução foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Costar Group Co.Ltd(002189) conselho de administração junho 18, 2022
