Código dos títulos: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) abreviatura dos títulos: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) anúncio n.o: 2022055 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Dicas de conteúdo importantes
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a convocação desta assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 2,Reuniões realizadas
1. Tempo:
(1) Tempo de reunião no local: 17 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 17 de junho de 2022 a 15:00 em 17 de junho de 2022.
2. a reunião do local foi realizada na sala de conferências no 18º andar de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) building, No. 52, Wensan West Road, Hangzhou, Zhejiang.
3. Método de votação da reunião: a reunião adota uma combinação de votação no local e online.
4. Convocador da reunião: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) conselho de administração.
5. Moderador: Sr. shendefa, presidente do Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) .
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos. 3,Participação na reunião
Um total de 28 acionistas e seus representantes autorizados compareceram à reunião presencial e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 875065468 ações com direito a voto, representando 809241% do total de ações da empresa, incluindo:
1. Participação na assembleia geral: 5 acionistas e seus representantes autorizados compareceram à assembleia geral, representando 591047719 ações com direito a voto, representando 546588% do total de ações da sociedade;
2. Votação on-line: de acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 23 acionistas participaram da votação on-line desta reunião, representando 284017749 ações, representando 262653% do total de ações da empresa;
3. Participação de pequenos e médios investidores (excluindo 5%) que não sejam acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada: um total de 20 pequenos e médios investidores e agentes compareceram à assembleia geral de acionistas via local e on-line, representando 30500 ações com direito a voto, representando 0,0028% do total das ações da empresa.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e os advogados testemunhas nomeados pela empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 4,Deliberação e votação das propostas
A reunião considerou e aprovou as seguintes propostas por meio de votação aberta in loco e votação on-line: 1.
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
2. A reunião considerou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
3. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
4. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
5. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
6. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Votação: 216902136 ações foram aprovadas, representando 999965% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0035% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Os accionistas coligados Zhejiang, propriedade estatal Capital Operation Co., Ltd., e as pessoas que actuam em concertação Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., Dickson Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd. e Zhejiang Financial Development Co., Ltd., evitaram votar. 7. A reunião delibera e aprova a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
8. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o valor estimado de investimento e financiamento da empresa em 2022
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
9. A reunião analisou e aprovou a proposta de implementação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2021 e do plano de remuneração em 2022
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
10. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
11. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o valor esperado da garantia da empresa em 2022
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
12. A reunião delibera e aprova a proposta sobre a proposta de reestruturação de alguns créditos e transações de partes relacionadas
Votação: 216898036 ações foram aprovadas, representando 999946% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 11700 ações discordantes, representando 0,0054% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 18800 ações, representando 616393% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 11700 ações dissidentes, representando 383607% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta envolve transações com partes coligadas e os acionistas coligados Zhejiang Capital Operation Co., Ltd. e suas pessoas agindo em concertação Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., Dickson Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd. e Zhejiang Financial Development Co., Ltd. evitaram votar. 5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Zhejiang Tiance escritório de advocacia
2. Nome do advogado: lvchonghua, liuzhenni
3. Observações conclusivas: “os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes e os procedimentos de votação da assembleia de acionistas de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 6,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) deliberações da assembleia geral anual de acionistas em 2021.
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Zhejiang Tiance sobre Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
