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Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Sociedade de Advogados T&C
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Sociedade de Advogados T&C
Sobre Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
N.o.: tcyjs2022h0918 a: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O escritório de advocacia Zhejiang Tiance (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) company (doravante referido como ” Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) company”) para nomear seus advogados para participar da assembleia geral de acionistas em 2021 e emitir este parecer jurídico.
Este parecer jurídico é utilizado apenas para efeitos de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com outras informações divulgadas em Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) .
De acordo com os requisitos do artigo 5º das regras da assembleia geral de acionistas, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes e documentos envolvidos no processo. Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
(I) mediante verificação dos advogados do escritório, Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) esta assembleia geral de acionistas foi proposta e convocada pelo conselho de administração, e a convocação desta assembleia geral de acionistas foi anunciada na mídia designada em 28 de abril de 2022; Em 8 de junho de 2022, a empresa anunciou o anúncio de adição de propostas temporárias e convocatória suplementar à Assembleia Geral Anual de 2021, e emitiu convocatória suplementar para convocação da Assembleia Geral de acionistas.
De acordo com a agenda da assembleia geral de acionistas, os temas submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação são:
1. Proposta de relatório anual de 2021 e resumo
2. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
3. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
6. proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
7. proposta relativa à continuação do emprego da empresa de contabilidade
8. proposta sobre o montante estimado de investimento e financiamento da empresa em 2022
9. proposta sobre a implementação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021 e o plano de remuneração em 2022
10. proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
11. proposta sobre o valor esperado da garantia da empresa em 2022
12. proposta relativa à reestruturação e transacções com partes relacionadas de alguns créditos
(II) esta reunião adota uma combinação de votação no local e on-line. De acordo com o aviso de reunião, a reunião no local será realizada às 15h00 do dia 17 de junho de 2022; A reunião foi realizada na sala de conferências no 18º andar do Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) . O horário de votação on-line desta reunião é 17 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 em 17 de junho de 2022 a 15:00 em 17 de junho de 2022.
As emissões acima e assuntos relacionados da assembleia geral de acionistas são consistentes com as listadas e divulgadas no edital e anúncio.
A assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com o horário, local, modo de participação e procedimentos anunciados, e em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos da Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) . 2,Qualificação dos participantes na assembleia geral de accionistas
Nos termos do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e da convocação da assembleia geral, participaram na assembleia geral as seguintes pessoas:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
Depois que a Secretaria da reunião e os advogados da bolsa verificaram as certidões de presença, 28 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião, possuindo 875065468 ações no total, representando 809241% do total de ações da empresa. Entre eles, 5 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, possuindo 591047719 ações no total, representando 546588% do total de ações da companhia;
Um total de 23 acionistas participaram da votação online da assembleia geral de acionistas, possuindo 284017749 ações no total, representando 262653% do total de ações da empresa.
Os advogados do escritório acreditam que as qualificações dos acionistas e seus agentes presentes na reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e têm o direito de rever e votar sobre as propostas da assembleia.
3,Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
De acordo com a fiscalização, a assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, de acordo com os procedimentos de votação especificados nas leis, regulamentos e estatutos sociais, e acompanhou os votos de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos sociais. Os resultados das votações foram anunciados no local e os acionistas e agentes presentes na assembleia não tiveram objeção aos resultados das votações.
Entre elas, as propostas 6, 7, 9, 10, 11 e 12 são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e os votos da empresa sobre pequenos e médios investidores são contados separadamente; As propostas 6 e 12 são transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados Zhejiang Capital Operation Co., Ltd. e seus atores concertados Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., Dickson Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd. e Zhejiang Financial Development Co., Ltd. precisam evitar votar nesta assembleia geral de acionistas; A proposta 11 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
De acordo com os resultados das votações, todas as propostas da assembleia geral foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas, e a assembleia geral de acionistas não votou sobre assuntos não listados no edital da assembleia geral. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. 2. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi revista e adotada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. 3. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. 4. A proposta sobre a demonstração financeira de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. 5. A proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. 6. A proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi revisada e aprovada
Esta proposta é proposta de transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados presentes na reunião evitaram votar.
Votação: 216902136 ações foram aprovadas, representando 999965% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0035% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 7. A proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade foi revista e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 8. A proposta sobre o valor estimado de investimento e financiamento da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. 9. A proposta de implementação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021 e do plano de remuneração em 2022 foi revista e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando 249180% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total efetivo de ações de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 10. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas 875057868 ações, representando 999991% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 7600 ações dissidentes, representando 0,0009% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; A abstenção é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 22900 ações, representando 750820% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7600 ações, representando a maioria dos participantes
