Código dos títulos: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviatura das acções: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) anúncio n.º: 202231 obrigações Código: 128097 abreviatura das obrigações: Ogilvy obrigações convertíveis
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) doravante referido como “a empresa”) a notificação da 14ª reunião do 5º conselho de administração foi enviada por telefone, fax e e-mail em 12 de junho de 2022. A reunião foi realizada por comunicação na sala de conferências no oitavo andar da empresa, nº 31-37, anling Segunda Estrada, Huli District, cidade de Xiamen às 10:00 a.m. em 17 de junho de 2022, e foi confirmado por todos os diretores. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. Alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Zoujianhan, presidente da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
Após cuidadosa deliberação de todos os diretores, as seguintes resoluções foram aprovadas por meio de votação de comunicação:
1,A reunião aprovou a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração, com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que será submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
O conselho de administração concordou em nomear a Sra. guotaohua como candidata a diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 5º conselho de administração. O currículo do candidato é anexado separadamente.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O número total de administradores que, simultaneamente, exercem funções de alta administração da empresa e de representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
2,A assembleia aprovou a proposta de cancelamento de ações da conta especial de valores mobiliários para recompra com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que será submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 9 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, é acordado que a empresa cancelará todas as 7249748 ações recompradas na conta especial de valores mobiliários e reduzirá o capital social da empresa. Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar de todas as questões necessárias, tais como cancelamento de ações, mudança de capital social, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
3,A assembleia aprovou com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções a proposta de alteração do Estatuto Social e seus anexos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais, que será submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
Fica acordado que a sociedade revise os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral e o regulamento interno do conselho de administração, de acordo com as últimas diretrizes revisadas para os estatutos das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como a situação real da sociedade.
4,A reunião aprovou a proposta de alteração de alguns sistemas de governança corporativa ponto a ponto, com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os pontos 1 a 4 da proposta devem ser submetidos à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
1. Revisão do sistema de directores independentes
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Revisar o sistema de gestão para armazenamento especial e utilização de fundos angariados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisão do sistema externo de gestão de garantias
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Revisar o controle interno e o sistema de tomada de decisão para transações conectadas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Revisar as medidas de administração do investimento estrangeiro
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Revisar o sistema de gestão de registos de pessoas privilegiadas de informação privilegiada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Revisar o sistema de gestão acionária para diretores, supervisores e gerentes seniores
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 8. Resultados de votação para revisão do sistema de gestão de relações com investidores: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 9. Resultado da revisão do sistema de gestão das subsidiárias holding: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 10. Resultado da revisão do sistema de responsabilização por erros maiores na divulgação de informações em relatórios periódicos: 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 11. Resultado de votação para revisão do sistema interno de notificação das principais informações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 12. Resultados de votação para revisão do sistema de responsabilidade social: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 13. Resultado de votação para revisão do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 14. Resultados de votação para revisão do sistema de gestão da auditoria interna: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da revisão do sistema de controle interno dos negócios de negociação de derivados financeiros: 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 16. O resultado da revisão das regras de implementação da votação online na assembleia geral de acionistas: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da revisão do sistema de gestão para submissão e uso de informações externas: 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 18. Resultado da revisão do sistema de gestão de caixa: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 19. Resultado da revisão do sistema de trabalho das comissões especiais sob o conselho de administração: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 20. Resultado da revisão das regras de trabalho do gerente geral: 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
21. Revisar o sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
22. Revisar as regras de implementação do sistema de votação cumulativa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A assembleia aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa está programado para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de segunda-feira, 4 de julho de 2022, combinando votação in loco e votação on-line para analisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores.
Para o conteúdo específico dos assuntos acima e as opiniões dos diretores independentes sobre as propostas relevantes do conselho de administração, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Comunicado sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração;
3. Anúncio de cancelamento de ações na conta especial de valores mobiliários da companhia para recompra;
4. Os estatutos e a lista de emendas;
5. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
6. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Guotaohua, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mulher, nascida em 1982, com bacharelado. Ele costumava ser o gerente de e-commerce do Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) new business. Ingressou na empresa em 2014 e já atuou como diretor do centro de operações de e-commerce e vice-gerente geral da empresa de marketing. Atualmente, ele é o gerente geral de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) brand marketing da empresa.
A Sra. guotaohua não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores efetivos, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; O direito das sociedades, a orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal e os estatutos não estipulam que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretora da empresa; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita a execução por violação de fé.
