Código dos títulos: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviatura das acções: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Anúncio nº: 202234 obrigações Código: 128097 abreviatura das obrigações: Aojia convertible bond
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os diretores do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 14ª reunião do 5º conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 por Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) company (doravante referida como “a empresa”), o conselho de administração da empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 (doravante referida como “a assembleia geral”) na sala de reunião no oitavo andar, nº 31-37, anling Second Road, Huli District, Xiamen às 14:30 p.m. em 4 de julho de 2022. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da assembleia geral:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 4 de julho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 4 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 4 de julho de 2022 a 15:00 em 4 de julho de 2022.
5. Método de convocação desta assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação na forma de rede é fornecida a todos os acionistas, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante os horários de votação da rede acima mencionados. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 28 de junho de 2022
7. Participantes desta Assembleia Geral:
(1) A partir da tarde de 28 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas, ou podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa, advogados testemunhas e outros convidados convidados pelo conselho de administração. 8. local de reunião no local: sala de conferências no oitavo andar da empresa, No. 31-37, anling Segunda Estrada, Huli District, Xiamen
2,Propostas consideradas na assembleia geral:
Comentários proposta código proposta nome a coluna assinalada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
2.00 Proposta de cancelamento de ações em conta especial de valores mobiliários para recompra √
3.00 Proposta de alteração dos estatutos e anexos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
√ número de sub-propostas a serem votadas ponto por ponto na proposta 4.00 sobre Alteração de parte do sistema de governança corporativa: (4)
4.01 sistema de directores independentes √
4.02 sistema de gestão para armazenamento especial e utilização de fundos angariados √
4.03 sistema de gestão de garantias externas √
4.04 Sistema de controlo interno e tomada de decisão de transacções com partes relacionadas √
Dicas especiais:
As propostas acima mencionadas 2-3 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia. Entre eles, a proposta 4 precisa ser votada uma a uma. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e o princípio da prudência, os votos das propostas acima mencionadas serão contados separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 5º conselho de administração e na 14ª reunião do 5º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o Securities Daily, Shanghai Securities News, securities times, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 18 de junho de 2022 Anúncios relevantes ligados.
3,Método de inscrição da assembleia geral:
1. Procedimentos de registo:
(1) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), certificado de representante legal ou outros certificados válidos, e cartão de conta de estoque; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), procuração assinada pelo representante legal e cartão de conta de estoque;
(2) Os accionistas das pessoas singulares devem possuir os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; O agente encarregado está autorizado a passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do principal. O registro de acionistas não locais por carta ou fax será válido após confirmação da sociedade.
2. Horário de inscrição: 29 de junho de 2022 (8:30-12:00 a.m., 13:30-17:30 p.m.)
3. lugar de registro: recepção do departamento de seguranças, 1º andar, No. 31-37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City
Endereço para o serviço da procuração: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 31-37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City
Código Postal: 361008
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece votação on-line para todos os acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: liqiaoqiao, zhengjiashuang
Tel.: 05923795714 Fax: 05923795724
Endereço postal: 8th floor, No. 31-37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
2. Espera-se que a reunião dure meio dia e as despesas de acomodação e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de registro.
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado. Apêndice: 1. Processo específico de participação na votação online; 2. Procuração.
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362614”; Voting is abbreviated as “Aojia voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas com votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 4 de julho de 2022 e termina às 15:00 de 4 de julho de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo (Sr. / Sra.) a representar minha unidade (eu) para participar da reunião em 2022
A segunda reunião de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 2022 realizou-se às 14h30 de 4 de julho
A Assembleia Geral Extraordinária exercerá o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com os seguintes pareceres (Nota: não há voto explícito)
Em caso de instrução de voto, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com o seu próprio parecer:
Nome da proposta Código de consentimento e isenção de objeção
100 propostas totais: todas as propostas
1.00 proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração 2.00 proposta de cancelamento de recompra de ações em conta especial de valores mobiliários 3.00 proposta de alteração do Estatuto Social e seus anexos e tratamento do registro industrial e comercial de alterações
4.00 número de sub-propostas a votar ponto a ponto da proposta relativa à alteração de alguns sistemas de governação das sociedades: 4
4.01 sistema de direção independente 4.02 sistema de gestão para armazenamento especial e uso de fundos levantados 4.03 sistema de gestão para garantias externas 4.04 sistema de controle interno e tomada de decisão para transações conectadas 1. Por favor, use “√” na coluna “concordo”, “discordo” ou “abster” para selecionar um item. Múltiplas escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se.
2. Se o administrador não der quaisquer instruções de votação, o administrador pode votar a seu próprio critério.
3. Salvo indicação expressa em contrário, o administrador pode, a seu critério, votar ou abster-se de votar sobre outros assuntos a decidir na assembleia geral.
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Residentes
