Código dos títulos: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviatura das acções: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Anúncio nº: 202235 obrigações Código: 128097 abreviatura das obrigações: Aojia convertible bond
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi enviada por telefone, fax e e-mail em 12 de junho de 2022. A reunião foi realizada no local às 11:00 da manhã em 17 de junho de 2022 na sala de conferências no oitavo andar da empresa, nº 31-37, anling Second Road, Huli District, Xiamen, e foi confirmada por todos os supervisores. Três supervisores devem participar da reunião, e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Yang Qing, presidente do conselho de supervisores da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
Após cuidadosa deliberação por todos os supervisores, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação no local:
1,A Assembleia Geral aprovou a proposta de cancelamento de ações da conta especial de valores mobiliários para recompra com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Considerando que a empresa tenciona anular todas as acções da conta especial de valores mobiliários para recompra, que está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes. Portanto, está acordado que a empresa cancelará todas as ações da conta especial de valores mobiliários para recompra.
2,A Assembleia Geral aprovou a proposta de alteração dos anexos dos estatutos com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, que será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Fica acordado que a sociedade altere o conteúdo do regulamento interno do Conselho de Supervisores anexo aos estatutos, de acordo com as leis e regulamentos mais recentes da CSRC e a situação real da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
17 de Junho de 2022
