Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) directores independentes
Os pareceres independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de diretor independente das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho, e os estatutos da empresa, As an independent director of Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) company (hereinafter referred to as “the company”), we have carefully considered the relevant proposals and annual reports adopted at the 14th meeting of the 5th board of directors held on June 17, 2022. Based on the principles of independence, objectivity and prudent judgment, we express our independent opinions as follows:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos para diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Após verificação, acreditamos que a nomeação da Sra. guotaohua como candidata a diretora não independente da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Após analisar os currículos e outros materiais dos candidatos à diretoria, a Sra. guotaohua não está proibida de atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, ou não foi identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. Capacidade profissional e qualidade profissional são qualificados para a posição.
Concordamos em nomear a Sra. guotaohua como candidata a diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a anulação de acções em conta especial de valores mobiliários para recompra
Após verificação, acreditamos que o cancelamento das ações da conta especial de recompra da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, os procedimentos são legais e conformes, não afetando o funcionamento contínuo da empresa, nem prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, todos os diretores independentes concordaram unanimemente em cancelar as ações da conta especial de recompra de valores mobiliários da companhia e concordaram em submeter esta proposta à segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração)
Director independente:
Xuezuyun, Caitianzhi, Yangjianxun
data específica
