Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) xiamen conforto Science & Technology Group Co., Ltd
Junho de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III dois
Secção 1 Emissão de acções dois
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra quatro
Secção III Transferência de acções cinco
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezoito
Capítulo V Conselho de Administração vinte e dois
Secção 1 Directores vinte e dois
Secção 2 Administradores independentes vinte e cinco
Secção III Conselho de Administração vinte e oito
Secção 4 Secretário do Conselho de Administração trinta e seis
Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e oito
Secção I Supervisores trinta e oito
Secção II Conselho de Supervisores trinta e nove
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria quarenta e um
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e um
Secção II Auditoria Interna quarenta e quatro
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade quarenta e quatro
Capítulo IX Anúncio e anúncio Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e seis
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e seis
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta e sete
Capítulo XI Alteração dos estatutos 49 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e nove
Geral
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) empresa (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e regular a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos.
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima totalmente alterada e estabelecida pela antiga Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. de acordo com a lei da empresa e outros regulamentos relevantes. É registrado na Xiamen Administração para Indústria e Comércio e obteve a licença de negócios da pessoa jurídica da empresa. O código de crédito social unificado é 913502 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 60034p.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 22 de agosto de 2011, a empresa emitiu 30 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores”) em 9 de setembro de 2011.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Nome do inglês completo: Xiamen conforto Science & Technology Group Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 168, Qianpu Road, Xiamen City; Código postal: 361008.
Artigo 6 o capital social da empresa é 630594174 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência perpétua. O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes superiores a partir da data de sua entrada em vigor. Os acionistas podem processar a sociedade de acordo com os estatutos; A sociedade pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes gerais e outros executivos seniores de acordo com os estatutos
Gestão; Os acionistas podem processar os acionistas de acordo com os estatutos; Os acionistas podem processar os diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes superiores da empresa, de acordo com os estatutos sociais.
No artigo 11.º, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao director-geral adjunto da empresa, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Objectivo e âmbito de actividade
Artigo 13 a finalidade comercial da empresa: para fazer pleno uso do bom ambiente de investimento e condições de tráfego convenientes em Xiamen, envolver-se na pesquisa, desenvolvimento, produção e processamento de equipamentos de massagem de lazer, e melhorar a capacidade comercial global da empresa e competitividade em qualidade, serviço e preço, de modo a permitir que a empresa crie bons benefícios econômicos e permita que os acionistas obtenham retornos econômicos satisfatórios.
Artigo 14.º O âmbito de actividade da empresa é: I&D e vendas de dispositivos médicos classe I, dispositivos de cuidados de saúde, dispositivos de fisioterapia de reabilitação (excluindo próteses, órteses (dispositivos auxiliares) e outros artigos sujeitos a pré-aprovação), equipamentos de fitness, aparelhos de beleza e produtos domésticos; Desenvolver, produzir, processar e vender equipamentos eletrônicos de massagem e materiais relacionados; Produtos para bancos, encosto e almofadas; Acessórios eléctricos de baixa tensão; Produtos diários de hardware, produtos eletrônicos, moldes, móveis, eletrodomésticos, matérias-primas químicas (exceto para os projetos sujeitos a pré-licenciamento), produtos de espuma de poliuretano e sua prestação de transferência de tecnologia, consultoria e serviços; Participar no negócio de exportação dos produtos autoproduzidos da empresa e no negócio de importação dos equipamentos mecânicos, peças sobressalentes, matérias-primas e auxiliares exigidos pela empresa (sem anexar o Catálogo de Mercadorias de Importação e Exportação), exceto para as commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação.
Outros itens comerciais que não envolvem pré-licenciamento. (se o escopo de negócios acima envolver itens comerciais licenciados, ele deve ser operado apenas com a permissão dos departamentos relevantes.)
O âmbito de actividade da sociedade está sujeito ao âmbito de actividade aprovado pela autoridade de registo de sociedades.
acções
Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções. Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17 o valor nominal das ações emitidas pela empresa é RMB um yuan apenas (RMB 1,00). Artigo 18 todas as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
O número total de acções da sociedade é de 630594174 acções, todas elas ordinárias. Artigo 20.º, quando a sociedade for transformada em sociedade anónima no seu conjunto, serão emitidas 90 milhões de acções ordinárias: os nomes dos promotores, o modo de contribuição, o tempo de contribuição e o número de acções subscritas são os seguintes:
(1) Zoujianhan contribuiu com 36567000 ações, representando 40,63% do capital social total, com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. que detinha em 7 de novembro de 2007;
(2) Em 7 de novembro de 2007, Li Wuling contribuiu com 36567000 ações, representando 40,63% do capital social total, com os ativos líquidos correspondentes ao seu patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd;
(3) Em 7 de novembro de 2007, Zhang Quan contribuiu 9000000 ações com os ativos líquidos correspondentes ao seu patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd., representando 10% do capital social total;
(4) Em 7 de novembro de 2007, huangwenwei contribuiu com 1728000 ações com os ativos líquidos correspondentes ao seu patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd., representando 1,92% do capital social total; (5) Em 7 de novembro de 2007, Wei Gang contribuiu com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. que detinha, convertidos em 1107000 ações, representando 1,23% do capital social total; (6) Em 7 de novembro de 2007, Zeng Jianbao contribuiu com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. que detinha, convertidos em 900000 ações, representando 1% do capital social total;
(7) Em 7 de novembro de 2007, liucaiqing contribuiu com 900000 ações com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd., representando 1% do capital social total;
(8) Caikunping contribuiu com 549000 ações, representando 0,61% do capital social total, com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. detido por ele em 7 de novembro de 2007; (9) Zhao Jun está programado para contribuir 549000 ações, representando 0,61% do capital social total, com os ativos líquidos correspondentes ao seu patrimônio líquido na Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. em 7 de novembro de 2007;
(10) Em 7 de novembro de 2007, a gaolanzhou contribuiu com 486000 ações com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd., representando 0,54% do capital social total; (11) Em 7 de novembro de 2007, chenhaizhou contribuiu com 486000 ações com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd., representando 0,54% do capital social total; (12) Fang min contribuiu com 486000 ações, representando 0,54% do capital social total, com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. que detinha em 7 de novembro de 2007; (13) Em 7 de novembro de 2007, Tu Genlin contribuiu com 450000 ações, representando 0,5% do capital social total, com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd; (14) Em 7 de novembro de 2007, zhuangweisheng contribuiu com 225000 ações com os ativos líquidos correspondentes ao patrimônio líquido da Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd., representando 0,25% do capital social total. Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com o disposto nas leis e regulamentos, a sociedade poderá aumentar seu capital das seguintes formas, mediante deliberação da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
