Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
Artigo 1.º Objectivo 1.1 a fim de uniformizar ainda mais os métodos de discussão e os procedimentos de votação do Conselho de Supervisores de Estas regras são formuladas de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) intelligent Health Technology Group Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”). Artigo 2.o Responsabilidades do Conselho de Supervisores
(1) Revisar os relatórios periódicos da companhia elaborados pelo conselho de administração e emitir pareceres de revisão por escrito;
(2) Verificar os assuntos financeiros da empresa;
(3) Supervisionar o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores e propor a destituição dos diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas;
(4) Quando os atos de diretores, gerentes gerais e outros gerentes seniores prejudicarem os interesses da empresa ou clientes, exijam que seus diretores e gerentes seniores os corrijam;
(5) Propor convocar assembleia geral extraordinária de acionistas e convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando o Conselho de Administração não cumprir suas funções de convocação e presidência da assembleia geral de acionistas, conforme estipulado no Estatuto;
(6) Apresentar propostas à assembleia geral de acionistas;
(7) Apresente uma ação judicial contra os diretores e gerentes superiores de acordo com o artigo 152 da lei das sociedades;
(8) Em caso de qualquer operação anormal da empresa, a investigação pode ser realizada; Se necessário, podem ser contratadas instituições profissionais como sociedades de contabilidade e escritórios de advocacia para assisti-las no seu trabalho, sendo as despesas suportadas pela sociedade. Artigo 3.o Gabinete do Conselho de Supervisores 3.1 O Conselho de Supervisores cria um gabinete do Conselho de Supervisores para tratar dos assuntos diários do Conselho de Supervisores. 3.2 O presidente do conselho de supervisores serve simultaneamente como chefe do gabinete do conselho de supervisores e mantém o selo do conselho de supervisores. O presidente do conselho de supervisores pode designar um representante para assuntos de valores mobiliários ou o pessoal relevante da empresa para o assistir na gestão dos assuntos diários do conselho de supervisores
Serviço. Artigo 4.o Reuniões regulares e reuniões intercalares do Conselho de Supervisores 4.1 As reuniões do Conselho de Supervisores são divididas em reuniões regulares e reuniões intercalares. 4.2 A reunião ordinária do conselho de supervisores será realizada semestralmente, e será realizada no prazo de 120 dias após o término do exercício fiscal anterior, para revisão do relatório de inspeção sobre a situação financeira anual da empresa e seu cumprimento. 4.3 Em caso de uma das seguintes circunstâncias, o conselho de supervisores realizará uma reunião intercalar no prazo de dez dias:
(1) Quando qualquer supervisor propõe convocar a reunião;
(2) Quando a assembleia geral de acionistas e a assembleia do conselho de administração tiverem deliberado em violação de leis, regulamentos administrativos, regras das administrações públicas, diversos documentos normativos formulados pelas autoridades reguladoras, estatutos sociais, deliberações da assembleia geral de acionistas e demais disposições pertinentes;
(3) Quando a má conduta dos diretores e gerentes superiores puder causar danos significativos à empresa, acionistas ou clientes ou causar efeitos adversos no mercado;
(4) A sociedade, os diretores, os supervisores e os gerentes superiores são processados pelos acionistas;
(5) A sociedade, os diretores, os supervisores e os gerentes superiores são punidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários;
(6) Quando exigido pela autoridade reguladora de valores mobiliários;
(7) Outras circunstâncias especificadas nos estatutos. Artigo 5º Propostas de reuniões ordinárias 5.1 Antes de emitir o aviso de convocação da reunião ordinária do conselho de supervisores, o escritório do conselho de supervisores solicitará propostas de todos os supervisores e pareceres de todos os funcionários da empresa por pelo menos dois dias. Ao solicitar propostas e opiniões, o escritório do conselho de supervisores deve explicar que o conselho de supervisores se concentra na supervisão do funcionamento padronizado da empresa e dos comportamentos de trabalho dos diretores e gerentes seniores, e não na tomada de decisões sobre o funcionamento e gestão da empresa. Artigo 6.o Procedimentos de proposta para reuniões intercalares 6.1 Caso um supervisor proponha convocar uma reunião intercalar do conselho de supervisores, deve apresentar uma proposta escrita assinada pelo supervisor proponente através do gabinete do conselho de supervisores ou diretamente ao presidente do conselho de supervisores. A proposta escrita especificará os seguintes pontos:
(1) Nome do supervisor proposto;
2) As razões da proposta ou as razões objectivas em que se baseia;
(3) Propor o prazo, o local e o método da reunião;
(4) Propostas claras e específicas;
(5) Informações de contato e data da proposta do supervisor proposto. 6.2 No prazo de três dias a contar da data em que o conselho de supervisores ou o presidente do conselho de supervisores recebeu a proposta escrita do supervisor, o conselho de supervisores emitirá um aviso de convocação da reunião intercalar do conselho de supervisores. 6.3 Se o gabinete do conselho de supervisores atrasar a emissão do aviso de reunião, o supervisor proponente deve informar atempadamente a autoridade reguladora. Artigo 7.o Convocação e presidência de reuniões 7.1 As reuniões do Conselho de Supervisores são convocadas e presididas pelo presidente do Conselho de Supervisores; Se o presidente do conselho de supervisores não puder ou não cumprir as suas funções, um supervisor eleito conjuntamente por mais de metade dos supervisores convocará e presidirá a reunião. Artigo 8.1 Para a convocação de reuniões regulares e intercalares do conselho de supervisores, o gabinete do conselho de supervisores apresentará a convocação escrita de reunião com o selo do conselho de supervisores a todos os supervisores por correio, entrega direta, fax ou e-mail, respectivamente, com 10 e 5 dias de antecedência. No caso de notificação não directa, a secretaria do conselho de supervisores deve igualmente confirmar por telefone e efectuar registos correspondentes. 8.2 Em caso de emergência, se for necessário convocar uma reunião provisória do conselho de supervisores o mais rapidamente possível, o gabinete do conselho de supervisores pode enviar uma convocação de reunião por e-mail, fax ou telefone a qualquer momento, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião. Artigo 9.1 O aviso escrito de reunião deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
(1) Hora e local da reunião;
(2) Questões a considerar (proposta de reunião);
(3) O convocador e moderador da reunião, o proponente da reunião provisória e suas propostas escritas;
(4) Materiais de reunião necessários para a votação dos supervisores;
(5) O supervisor assistirá pessoalmente à reunião;
(6) Pessoa de contacto e informações de contacto. 9.2 A convocação da reunião oral deve incluir, pelo menos, o conteúdo dos itens (1) e (2) do parágrafo anterior, bem como a descrição da necessidade urgente de convocar uma reunião provisória do conselho de supervisores o mais rapidamente possível. Artigo 10.1 Alteração do edital de reunião 10.1 após a emissão do edital escrito da reunião ordinária do conselho de supervisores, se for necessário alterar o horário, local e outros assuntos da reunião ou acrescentar, alterar ou cancelar a proposta de reunião, será emitido um edital escrito de alteração três dias antes da data original da reunião para explicar a situação, o conteúdo relevante da nova proposta e fornecer materiais relevantes. Se for inferior a três dias, a data da reunião será adiada em conformidade ou a reunião realizar-se-á na data inicial, após aprovação por escrito de todos os supervisores presentes na reunião. 10.2 Após a convocação da reunião provisória do conselho de supervisores, se for necessário alterar a hora, o local e outros assuntos da reunião ou acrescentar, alterar ou cancelar a proposta de reunião, obterá previamente a aprovação de todos os supervisores presentes na reunião e fará registros correspondentes.
Artigo 11.o Método de convocação da reunião 11.1 A reunião do conselho de supervisores será realizada no local. 11.2 Em caso de emergência, a reunião do conselho de supervisores pode votar por fax, mas o convocador do conselho de supervisores (o anfitrião da reunião) deve explicar a emergência específica aos supervisores presentes. Durante a votação de comunicação, os supervisores enviarão por fax os seus pareceres escritos sobre as questões em análise para o gabinete do conselho de supervisores, após assinatura para confirmação. As autoridades de supervisão não só emitem os seus pareceres de voto sem expressarem os seus pareceres escritos ou razões de voto. Artigo 12.º Convocação da reunião 12.1 A reunião do conselho de supervisores só será realizada quando mais de metade de todos os supervisores estiverem presentes. Se os supervisores relevantes se recusarem a participar ou se atrasarem a participar na reunião, resultando na incapacidade de atender ao número mínimo de pessoas exigido para a reunião, os outros supervisores devem informar as autoridades reguladoras em tempo útil.
12.2 O secretário do conselho de administração e o representante dos assuntos de valores mobiliários assistirão às reuniões do conselho de supervisores como delegados sem direito de voto. Artigo 13.o Procedimentos de revisão da reunião 13.1 O presidente da reunião solicitará aos supervisores presentes que expressem opiniões claras sobre cada proposta, uma a uma. 13.2 O presidente da reunião exigirá, de acordo com a proposta dos supervisores, que os diretores, gerentes superiores, outros funcionários da empresa ou pessoal empresarial das instituições intermediárias relevantes compareçam à reunião para interrogatório, mas não membros do conselho de supervisores não participarão nas deliberações e votações do conselho de supervisores. 13.3 O presidente da reunião deve ouvir plenamente os pareceres dos supervisores, controlar o processo da reunião e melhorar a eficiência da discussão. Se um supervisor fizer repetidas intervenções sobre a mesma proposta e o seu discurso exceder o âmbito da proposta, afetando assim as intervenções de outros supervisores ou dificultando o andamento normal da reunião, o presidente da reunião interrompe-a a tempo. 13.4 a reunião considerará todas as propostas item a item de acordo com a ordem do dia listada no edital da reunião. O convocador não anunciará o adiamento da reunião a menos que os tópicos da reunião (incluindo propostas provisórias) sejam resolvidos. A menos que seja obtido o consentimento unânime de todos os supervisores presentes na reunião, a reunião do conselho de supervisores não votará sobre as propostas não incluídas na convocatória da reunião. 13.5 se houver questões importantes que precisem ser aprofundadas na deliberação das propostas listadas na agenda da reunião do conselho de supervisores, a votação pode ser suspensa por enquanto. Sob proposta do presidente do conselho de fiscalização, pode ser organizada uma equipe especial de investigação e deliberações correspondentes serão tomadas de acordo com o relatório da equipe de investigação. Artigo 14.o Após discussão completa da proposta de resolução do Conselho de Supervisores 14.1, o anfitrião solicitará oportunamente aos supervisores presentes que votem a proposta uma a uma. 14.2 A votação na reunião do conselho de supervisores será de uma pessoa, um voto. A decisão do Conselho de Supervisores realizada no local é decidida pelo presidente do Conselho de Supervisores de votar por levantamento das mãos ou por votação; Em caso de votação de comunicação, os supervisores enviarão por fax os seus pareceres escritos e intenções de votação sobre as questões em análise para o gabinete do conselho de supervisores, após assinatura para confirmação. As autoridades de supervisão não só emitem os seus pareceres de voto sem expressarem os seus pareceres escritos ou razões de voto. Os supervisores que participam na votação devem apresentar os votos originais assinados ao conselho de supervisores no prazo fixado para a convocação da reunião.
14.3 As intenções de voto dos supervisores são divididas em consentimento, objeção e abstenção. Os supervisores presentes na reunião escolherão uma das intenções acima mencionadas. Se não for feita escolha ou forem selecionadas mais de duas intenções ao mesmo tempo, o presidente da reunião exigirá que o supervisor escolha novamente. Se o supervisor recusar escolher, considera-se abstenção; Aqueles que saírem do local a meio do caminho sem fazer uma escolha serão considerados como se abstiverem. 14.4 a resolução formada pelo conselho de supervisores será aprovada por mais da metade dos supervisores presentes na reunião. Artigo 15.o Gravações áudio e vídeo das reuniões 15.1 Todo o processo da reunião do conselho de supervisores pode ser gravado, se necessário. Artigo 16.o Ata das reuniões 16.1 O pessoal do gabinete do conselho de supervisores regista as reuniões no local. A acta incluirá os seguintes conteúdos:
(1) Sessão, hora, local e modo da reunião;
(2) Emissão de convocatória de reunião;
(3) Convocador e moderador da reunião;
(4) Participação na reunião;
(5) Descrição dos procedimentos de cumprimento e das condições de detenção;
(6) Propostas analisadas na reunião, pontos-chave e principais opiniões de cada supervisor sobre assuntos relevantes e intenção de votação sobre propostas;
(7) Método de votação e resultado de cada proposta (especificar o número de votos positivos, negativos e abstenções);
(8) Outros assuntos que os supervisores presentes consideram que devem ser registrados. 16.2 Para a reunião do conselho de supervisores realizada por meio de comunicação, o cargo do conselho de supervisores redigirá a ata da reunião com referência às disposições acima. Artigo 17.o Assinatura dos supervisores 17.1 Os supervisores presentes assinarão e confirmarão a ata da reunião, a ata da reunião e os registos de resolução. Se o supervisor tiver opiniões diferentes sobre a ata da reunião, a ata da reunião ou a ata de resolução, ele pode fazer uma declaração ao assinar
Há instruções escritas. Se necessário, informa atempadamente a autoridade reguladora ou faz uma declaração pública.
17.2 Se um supervisor não assinar a confirmação nos termos do parágrafo anterior, nem apresentar uma explicação escrita das suas opiniões discordantes, ou apresentar relatórios às autoridades reguladoras ou fazer uma declaração pública, considera-se que concorda plenamente com o conteúdo das atas, atas e registos de resolução.
Artigo 18 anúncio de resoluções 18.1 o anúncio de resoluções do conselho de supervisores deve ser tratado pelo secretário do conselho de diretores de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. Antes da divulgação do anúncio da resolução, os supervisores presentes, os participantes não votantes, os registos e o pessoal de serviço têm a obrigação de manter confidencial o conteúdo da resolução.
Artigo 19.º Aplicação das resoluções 19.1 o supervisor instará o pessoal relevante a implementar as resoluções do conselho de supervisores. O presidente do conselho de supervisores informará a execução das resoluções formadas nas reuniões subsequentes do conselho de supervisores.
Artigo 20.1 Conservação dos arquivos das reuniões 20.1 Os arquivos das reuniões do Conselho de Supervisores, incluindo avisos de reunião e materiais de reunião, livro de insígnias de reunião, materiais de registro de reunião, bilhetes de votação, atas de reunião, atas de reunião, registros de resolução, avisos de resolução, etc., assinados e confirmados pelos supervisores presentes, serão mantidos pelo Secretário do Conselho de Administração. O secretário do conselho de administração pode confiar o cargo do conselho de supervisores para mantê-lo em seu nome.
20.2 Os materiais da reunião do conselho de supervisores devem ser conservados por mais de dez anos. Artigo 21.o suplementar artigo 21.o, n.o 1, os termos “acima” e “dentro” destas regras incluem este número; “Over”, “less than” e “more than” não incluem este número. 21.2 em caso de assuntos não abrangidos por este sistema ou conflitos com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos ou estatutos relevantes, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
21.3 O presente Regulamento entrará em vigor após ser preparado pelo conselho de fiscalização e aprovado pela assembleia geral de acionistas, e o mesmo se aplicará a qualquer alteração. 21.4 as regras serão interpretadas pelo conselho de supervisores.
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Junho de 2022
