Código dos títulos: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviatura das acções: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Anúncio n.º: 202232 obrigações Código: 128097 abreviatura das obrigações: Aojia convertible bond
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Anúncio sobre a nomeação de candidatos para diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) doravante referida como “a empresa” ou ” Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) . O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. guotaohua como candidata a diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa (o currículo do candidato está em anexo), e seu mandato começa a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 5º conselho de administração. As questões acima foram submetidas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Após a revisão e aprovação dos candidatos a diretores pela assembleia geral de acionistas, o número total de diretores que simultaneamente atuam como altos executivos da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Guotaohua, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mulher, nascida em 1982, com bacharelado. Ele costumava ser o gerente de e-commerce do Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) new business. Em 2014, ingressou na empresa e atuou como diretor e vice-gerente geral do Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) brand marketing e-commerce center. Atualmente, ele é o gerente geral de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) brand marketing da empresa.
A Sra. guotaohua não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores efetivos, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; O direito das sociedades, a orientação autorregulatória nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal e os estatutos não estipulam que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretora da empresa; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita a execução por violação de fé.
