Código de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) abreviatura de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) Anúncio nº: 2022027
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Comunicado sobre as deliberações da quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) doravante referida como “a empresa” enviou um aviso sobre a convocação da quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022 (doravante referida como “a reunião”) a todos os diretores em 10 de junho de 2022 por entrega direta por escrito ou e-mail. A reunião foi realizada em 17 de junho de 2022 por meio de comunicação, sendo que 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 efetivamente participaram da votação.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
Após deliberação e votação, é formada a resolução desta reunião, que é anunciada da seguinte forma:
1,A proposta de concessão de garantia para Jingmen Jiajia mansão rica em selênio indústria de arroz Co., Ltd. foi revista e aprovada. O conselho de administração concordou que a subsidiária integral Jingmen Jiajia mansão rica em selênio indústria de arroz Co., Ltd. iria aplicar-se a Duodao sub-sucursal do Hubei Jingmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. para um empréstimo de capital de giro com um montante total não superior a 45 milhões de yuans e um único prazo não superior a um ano, e concordou em fornecer garantia de responsabilidade conjunta para ele.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a garantia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
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2,A proposta de fornecer garantia para Shanghai Liduo e-commerce Co., Ltd. foi revista e aprovada. O conselho de administração concordou em fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o empréstimo de capital de giro com um montante total de empréstimo de não mais de RMB 200 milhões e um único prazo de não mais de um ano aplicado pela subsidiária integral Shanghai Liduo e-commerce Co., Ltd. (incluindo sua subsidiária integral) ao banco.
As facilidades de empréstimo acima mencionadas incluem, mas não estão limitadas à linha de crédito de 50 milhões de yuans de Shanghai Branch of Shanghai Liduo e-commerce Co., Ltd. Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) shanghai Branch, Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) shanghai Branch, Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) shanghai Zona de Comércio Livre piloto Lingang xinpian sub branch, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) jiading sub branch, 60 milhões de yuans de linha de crédito Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) shanghai Xuhui sub filial tem uma linha de crédito de 10 milhões de yuan e sua subsidiária integral, Shanghai Shihui e-commerce Co., Ltd., tem uma linha de crédito de 20 milhões de yuan em .
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a garantia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A proposta foi aprovada.
A autoridade decisória nesta matéria é conferida ao conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Conteúdo dos anúncios relevantes publicados em.
Documentos para referência futura: resoluções da quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
É anunciado
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
18 de Junho de 2002
