Código de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) abreviatura de títulos: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) Anúncio nº: 2022029
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Proposta intercalar adicional para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração da Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) company (doravante denominada “a empresa”) está programado para realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas em 29 de junho de 2022. Em 9 de junho de 2022, a empresa fez um anúncio em http://www.cn.info.com.cn A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022022) foi anunciada pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, como os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e Shanghai Securities News.
A quinta reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2022, realizada em 17 de junho de 2022, considerou e aprovou a proposta de fornecer garantia para Jingmen jiajiamanor selênio rico arroz indústria Co., Ltd., e as questões de garantia acima mencionadas precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Considerando que a empresa realizará a assembleia geral de acionistas em 29 de junho de 2022, a fim de melhorar a eficiência na tomada de decisões de assuntos relacionados ao funcionamento da empresa, o acionista Sr. weiqingwen apresentou ao conselho de administração da empresa a carta sobre a proposta de aumento da proposta provisória para a assembleia geral anual de acionistas de 2021, O Sr. weiqingwen propôs apresentar a questão de fornecer garantia para a empresa subordinada de propriedade integral – Jingmen jiajimanor indústria de arroz rica em selênio Co., Ltd. como uma proposta provisória para a assembleia geral anual de acionistas de 2021 para deliberação. Para detalhes da garantia a ser fornecida às empresas subordinadas desta vez, consulte a empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio das deliberações da quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022 (Comunicado n.º 2022027) e o anúncio da prestação de garantias a empresas subordinadas (Comunicado n.º 2022028).
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos da Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) s (doravante denominados estatutos) e o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. O convocador deverá, no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta, emitir uma convocatória suplementar da assembleia geral de acionistas e anunciar o conteúdo da proposta provisória.
Até a data deste anúncio, o Sr. weiqingwen detinha 24823400 ações da empresa, contabilizando
3.34%。 Após revisão e determinação pelo conselho de administração, a qualificação do proponente, o prazo da proposta e o procedimento da proposta obedecem às disposições legislativas e regulamentares pertinentes, aos estatutos sociais e ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas. O conteúdo da proposta pertence ao âmbito da assembleia geral de acionistas, pelo que o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta provisória do Sr. weiqingwen à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação. Além das propostas temporárias acima mencionadas, a hora, local e data do registro patrimonial da assembleia no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela sociedade permanecem inalterados.
As questões pertinentes relativas à convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 após a adição de propostas intercalares são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da assembleia geral: a assembleia geral anual de 2021 (doravante denominada “a assembleia geral”) foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 29 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer por procuração escrita.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas só podem escolher uma das votações no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen para votar. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá. 6. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. No fechamento do mercado na tarde de 23 de junho de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala de conferências, 5F, construção do alimento de Nanfang, No. 36, estrada de Shuangyong, Nanning, Guangxi
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
Comentários proposta código proposta nome a coluna assinalada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
4.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
6.00 o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e a política de distribuição de lucros para 2022 √
7.00 plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 √
8.00 Proposta de alteração do Estatuto e dos seus anexos √
9.00 sistema de gestão de garantia externa √
10.00 proposta sobre o fornecimento de garantia para Jingmen jiajiayuan selênio rico arroz Co., Ltd. √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral.
2. Divulgação do conteúdo da proposta
As propostas 1, 3, 4, 5, 6 e 7 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na quarta reunião do 10º Conselho de Administração, e a segunda proposta foi deliberada e adotada na quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores; As 8ª e 9ª propostas foram deliberadas e adotadas na quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022; A 10ª proposta foi aprovada pelo 10º Conselho de Administração da empresa
Foi deliberada e adotada na quinta reunião intercalar em 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e HTTP / / www.cn.info.com.cn em 30 de abril, 9 de junho e 18 de junho de 2022 Comunicados relevantes, como o anúncio das deliberações da quarta reunião do décimo conselho de administração, o anúncio das deliberações da quarta reunião do décimo conselho de fiscalização, o anúncio das deliberações da quarta reunião extraordinária do décimo conselho de administração em 2022, e o anúncio das deliberações da quinta reunião extraordinária do décimo conselho de administração em 2022, foram publicados no dia. 3. A proposta acima mencionada 8 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
4. A empresa contará separadamente e divulgará publicamente os resultados das votações de pequenos e médios investidores na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Os acionistas individuais comparecerão à reunião com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração e certidão de participação acionária.
2. Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal e certificado de participação; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita e a certidão de participação acionária emitidas pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei.
3. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia presencial poderão passar pelos procedimentos de inscrição para comparecer à reunião no centro de investimento de valores mobiliários da sociedade dentro do prazo de inscrição; A carta e o E-mail deverão ser marcados com ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas”, e por favor confirme a carta e e-mail com a empresa por telefone; A empresa não aceita registro telefônico. Por favor, apresente o original dos certificados relevantes quando comparecer à reunião de acionistas no local.
Os acionistas que não cumprirem as formalidades de registro na data da inscrição também podem comparecer à assembleia geral presencial.
II) Hora de registo:
Das 9h00 às 23h30 e das 14h30 às 17h30 nos dias 24 e 27 de junho de 2022.
III) Local de registo:
(1) Endereço de inscrição: 5 / F, Nanfang food building, No. 36, Shuangyong Road, Nanning, Guangxi
(2) Endereço para o serviço da carta: Securities Investment Center, andar 5, Nanfang food building, No. 36, Nanning City, Guangxi, CEP: 530022. Por favor, indique as palavras ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 assembleia geral anual de acionistas”.
IV) Informações de contacto da reunião
Contacto: lingcaixuan, weixinmiao
Tel.: 07715389677
Caixa de correio: [email protected].
V) Outros:
A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo que as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Acionistas através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação na assembleia geral de acionistas.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022.
É anunciado
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Conselho de Administração
18 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360716”, e a votação é referida como “votação sésamo”.
2. Preencher os pareceres de votação. As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação do sistema de negociação:
Os horários de negociação em 29 de junho de 2022 são 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Internet
