Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) director independente
Sobre a quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Opiniões de diretores independentes: No. 202209
Em 17 de junho de 2022, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) (doravante referida como “a empresa”) convocou a quinta reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2022 para considerar as questões da proposta sobre o fornecimento de garantia para Jingmen jiajiamu mansão selênio rico arroz indústria Co., Ltd. e a proposta sobre o fornecimento de garantia para Shanghai Liduo e-commerce Co., Ltd. Como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente as propostas acima, e com base em nosso julgamento independente, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de diretores independentes da empresa, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões de garantia acima:
1,Os assuntos discutidos pelo conselho de administração foram aprovados por nós com antecedência.
2,Os objectos garantidos são todos filiais a 100% da empresa. Os objectos garantidos aplicam-se a empréstimos bancários para complementar o capital de exploração. As razões para os empréstimos são suficientes e o objectivo é legal. Concordamos com esta garantia.
3,Esta garantia não constitui uma transacção conexa e não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
4,Um total de nove diretores do conselho de administração aprovou unanimemente a garantia, e reconhecemos os resultados da votação do conselho de administração sobre a proposta; Ao mesmo tempo, de acordo com leis, regulamentos e estatutos relevantes, a questão de fornecer garantia para Jingmen jiajiayuan selênio rico arroz Co., Ltd. precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho da empresa estão de acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais.
Diretores independentes: Yuanzhang, Yezhifeng, hehuanzhen 17 de junho de 2002
