Código de títulos: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) abreviatura de títulos: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) Anúncio nº: 2022038
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 17 de junho de 2022.
Data e hora da votação online: 17 de junho de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 17 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências no quarto andar do edifício de escritórios, estrada de No. 1 Jintai, centro de logística de Danzao, cidade de Danzao, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong.
3. Método de realização: combinar votação no local com votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Leiqi, presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
Participaram da reunião 12 acionistas e representantes de acionistas por meio de votação presencial e on-line, representando 96639059 ações com direito a voto da empresa, representando 750303% do capital social total da empresa; Participaram da reunião presencial 5 acionistas e representantes dos acionistas, representando 85578100 ações com direito a voto da empresa, representando 664426% do capital social total da empresa; Foram 7 acionistas votando pela internet, representando 11060959 ações votantes da empresa, representando 8,5877% do capital social total da empresa listada.
Participaram da reunião 10 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa) por meio de votação in loco e on-line, representando 13061059 ações da empresa com direito a voto, representando 101406% do capital social total da empresa.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e participaram da reunião no local. O advogado do escritório de advocacia Beijing Jiayuan testemunhou a reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral votou as seguintes propostas por meio de votação in loco e votação on-line:
1.00 deliberação sobre a proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores
A proposta elege o Sr. Zou Kaifeng como supervisor representativo não empregado da terceira sessão do conselho de supervisores por votação não cumulativa, e o mandato é de três anos a contar da data da deliberação e adoção da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
Votação total:
foram aprovadas 96567059 ações, representando 999255% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4600 ações, representando 0,0048% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 67400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0697% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989059 ações, representando 994487% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 4600 ações, representando 0,0352% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 67400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,5160% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução ordinária da assembleia geral de acionistas, que foi adotada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: O Sr. Zoucheng foi eleito como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores.
2.00 deliberação sobre a proposta de eleição de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
A proposta elege Leiqi, Lijunbin, Zeng Yongfa e Chen Sheng como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa sob a forma de votação cumulativa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
2.01 Proposta de eleger Leiqi como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567067 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989067 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: O Sr. Lei Qi foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração.
2.02 Proposta de eleger o Sr. Lijunbin como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567061 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989061 ações, sendo o número de ações aprovadas superior a 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: O Sr. Lijunbin foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração.
2.03 Proposta sobre a eleição do Sr. Zeng Yongfa como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567061 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989061 ações, sendo o número de ações aprovadas superior a 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: O Sr. Zeng Yongfa foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração.
2.04 proposta sobre a eleição do Sr. Chen Sheng como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567061 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989061 ações, sendo o número de ações aprovadas superior a 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: O Sr. Chen Sheng foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração.
3.00 deliberação sobre a proposta de eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Esta proposta elege a Sra. Liping, o Sr. Kuangtongchun e o Sr. yangzhongshuo como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa sob a forma de votação cumulativa, e seu mandato é de três anos a partir da data de deliberação e adoção desta assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
3.01 Proposta de eleição da Sra. Liping como diretora independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567061 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989061 ações, sendo o número de ações aprovadas superior a 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: A Sra. Liping foi eleita como diretora independente do terceiro conselho de administração.
3.02 Proposta de eleger Kuang Tongchun como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567064 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989064 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: Kuang Tongchun foi eleito diretor independente do terceiro conselho de administração.
3.03 Proposta de eleger o Sr. yangzhongshuo como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação total:
Foram aprovadas 96567061 ações, sendo que o número de ações aprovadas excedeu 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 12989061 ações, sendo o número de ações aprovadas superior a 1/2 do total de ações com direito de voto efetivo detidas na assembleia geral de acionistas (sujeito ao número de ações não acumuladas).
Resultado da votação: O Sr. yangzhongshuo foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Jiayuan escritório de advocacia.
(II) nome do advogado da testemunha: YAN Dan, ele Yang.
(III) Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas da sociedade são legais, as qualificações dos participantes são legais e válidas, os procedimentos de votação estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jiayuan sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 2022.
É por este meio anunciado.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) conselho de administração 18 de junho de 2022
