Código dos títulos: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) abreviatura dos títulos: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) anúncio n.o: 2022041 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gerentes, representantes dos assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) doravante referida como “a empresa” realizou o Congresso dos Trabalhadores em 1º de junho de 2022 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 17 de junho de 2022, e elegeu os diretores do terceiro conselho de administração e os supervisores do terceiro conselho de supervisores da empresa. Em 17 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, elegeu o presidente da empresa e o presidente do conselho de supervisores, e nomeou a nova direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários e chefe de auditoria interna. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração e composição das comissões especiais
De acordo com os resultados eleitorais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e da primeira reunião do terceiro conselho de administração, o conselho de administração e as comissões especiais do conselho de administração são as seguintes:
1. Composição do terceiro conselho de administração
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. (1) Diretores não independentes: Sr. Lei Qi, Sr. Lijunbin, Sr. Zeng Yongfa, Sr. Chen Sheng;
(2) Diretores independentes: Sra. Liping, Sr. Kuangtongchun e Sr. yangzhongshuo. Entre eles, a Sra. Liping é uma profissional de contabilidade. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes foram revisadas pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção;
(3) Presidente: Sr. Lei Qi, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
O mandato do terceiro conselho de administração da empresa é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número de administradores do conselho de administração que exerçam simultaneamente a função de alta administração da empresa e o número de diretores detidos pelos representantes dos trabalhadores não devem exceder metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração, devendo o número de diretores respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2. Composição das comissões especiais do terceiro conselho de administração
(1) Membros do comitê de estratégia: Lei Qi, Kuang Tongchun e lijungin, dos quais Lei Qi é o presidente;
(2) Membros da comissão de nomeação: Kuang Tongchun, yangzhongshuo, Lei Qi, dos quais Kuang Tongchun é presidente; (3) Membros do Comitê de Auditoria: Liping, kuangtongchun, Chensheng, dos quais Liping é o presidente;
(4) Membros do comitê de remuneração e avaliação: yangzhongshuo, Liping e Zeng Yongfa, dos quais yangzhongshuo é o presidente.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas do conselho de administração será contado da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
De acordo com os resultados eleitorais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, do Congresso dos Trabalhadores e da primeira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 2022, a composição do conselho de fiscalização é a seguinte:
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 1 supervisor não representativo de funcionários e 2 supervisores representativos de funcionários.
1. Supervisor Representante Não Funcionário: Sr. Zoucheng;
2. supervisores representativos dos funcionários: Ms. zhouxiaoying, Ms. chenjinmei;
3. Presidente do Conselho de Supervisores: Sr. Zoucheng, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro Conselho de Supervisores e termina na data de expiração do mandato do terceiro Conselho de Supervisores.
O mandato do terceiro conselho de fiscalização da empresa é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores não deve ser inferior a um terço, e não há caso de os diretores, gerentes superiores e seus cônjuges e familiares imediatos servirem como supervisores da empresa durante o mandato de diretores e gerentes superiores.
3,Nomeação de quadros superiores, representante para assuntos de valores mobiliários e director de auditoria interna
De acordo com a resolução da primeira reunião do terceiro conselho de administração, o conselho de administração reaproximou o Sr. Lei Qi como gerente geral, Sr. Lijunbin e Sr. Zeng Yongfa como gerente geral adjunto, Sr. zhanghonggang como secretário do conselho de administração, Ms. chenjinmei como representante de assuntos de valores mobiliários e MS. heyaqun como chefe de auditoria interna. O mandato do pessoal acima mencionado terá início a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. A empresa não empregará o diretor financeiro (CFO) por enquanto, e o Sr. zhanghonggang, o secretário do conselho de administração, desempenhará as funções de diretor financeiro (CFO) por enquanto até a data em que o conselho de administração nomear um novo diretor financeiro (CFO). A empresa completará a seleção e contratação do diretor financeiro (CFO) o mais rapidamente possível de acordo com os regulamentos relevantes.
O secretário do conselho de administração e o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa obtiveram o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, têm a experiência de trabalho necessária e o conhecimento profissional para executar funções relevantes, e suas posições estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores. Ver http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia para mais informações( http://www.cn.info.com.cn. Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
4,Informações de contato do Secretário do Conselho de Administração e representante de assuntos de valores mobiliários
Endereço postal: No.1 Jintai Road, centro logístico de Danzao, cidade de Danzao, distrito de Nanhai, cidade de Foshan
Código Postal: 528216
Tel.: 075785130222
Fax: 075785130720
E-mail: benbu [email protected]
5,Renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes superiores após expiração de seus mandatos
Devido ao término do mandato do segundo conselho de administração, o Sr. chenbiao, diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa, deixou de atuar como diretor da empresa e membro do comitê de remuneração e avaliação. Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. chenbiao detém indiretamente 60000 ações da empresa através da Foshan Xinlong company management partnership (sociedade limitada).
Devido ao término do mandato do segundo conselho de supervisores, o Sr. Zeng Yongfa, presidente do segundo conselho de supervisores da empresa, não servirá mais como presidente e supervisor da empresa, e o Sr. Liu Jian, o supervisor, não servirá mais como supervisor da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zeng Yongfa e o Sr. Liu Jian detinham indiretamente 40000 e 70000 ações da empresa respectivamente através da Foshan Xinlong company management partnership (sociedade limitada).
Devido ao término do mandato do segundo conselho de administração, o Sr. Kongyang, diretor financeiro da empresa (diretor financeiro), deixou seu cargo no término do mandato, e não ocupará mais nenhum cargo na empresa e suas subsidiárias. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Kong Yang deteve indiretamente 50000 ações da empresa.
O pessoal acima mencionado continuará a cumprir as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, várias disposições sobre a redução de ações detidas por grandes acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas cotadas, e as regras de implementação para a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O conselho de administração da empresa expressa seu sincero agradecimento aos diretores, supervisores e gerentes seniores que deixaram seus cargos no termo de seus mandatos por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do terceiro conselho de administração do Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) ;
2. Resoluções da primeira reunião do terceiro conselho de supervisores do Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) ;
3. Resolutions of the second extraordinary general meeting of shareholders in Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 2022;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) conselho de administração Junho 18, 2022 Anexo:
Zhanghonggang: homem, nascido em julho de 1986, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel. Sucessivamente atuou como supervisor, secretário presidente, representante de assuntos de valores mobiliários e gerente do Departamento de Gestão de Investimentos de Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) ; De dezembro de 2019 até agora, atuou como assistente do gerente geral da empresa; De junho de 2021 até agora, atuou como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
O Sr. zhanghonggang obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. zhanghonggang não detinha nenhuma ação da empresa. O Sr. zhanghonggang não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. De acordo com o inquérito da empresa sobre a plataforma de “divulgação de informações e inquérito da lista de pessoas desonestas sujeitas a execução nos tribunais nacionais”, o Sr. zhanghonggang não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Heyaqun: mulher, nascida em agosto de 1989, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel e um certificado de contador intermediário. Ele costumava ser o principal contador da Dongguan Zhongshun Enterprise Service Co., Ltd; Gerente financeiro da Foshan Changlin Automobile Leasing Co., Ltd. De junho de 2021 até agora, atuou como gerente de auditoria do departamento de auditoria de controle de risco da empresa; De abril de 2022 até agora, atuou como chefe de auditoria interna da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. heyaqun não detinha nenhuma ação da empresa. A Sra. heyaqun não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores. Sua posição está em conformidade com leis, regulamentos e outras disposições relevantes, e ele / ela tem a qualificação e capacidade de atuar como chefe de auditoria interna. De acordo com a consulta da empresa sobre a plataforma de “divulgação de informações e consulta da lista de pessoas desonestas sujeitas a execução nos tribunais nacionais”, a Sra. heyaqun não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Os currículos de outros novos funcionários foram publicados no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 2 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração, o anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores e o anúncio sobre a eleição dos supervisores representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores.
