Código dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100) abreviatura dos títulos: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Aviso nº: 2022045 bond Código: 128030 bond abbreviation: Tiankang convertible bond
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração às deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Hora de reunião
Horário de reunião no local: 11:00 am, 17 de Junho de 2022
Hora da votação on-line: 17 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
(II) lugar da reunião: sala de conferências 4 da empresa, andar 11, edifício da empresa Tiankang, No. 528, estrada sul de Changchun, zona de alta tecnologia, Urumqi, Xinjiang.
III) Método de realização de reuniões: combinação de votação no local e votação em linha.
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa. Mediante deliberação e aprovação da 28ª Assembleia Geral Provisória do Sétimo Conselho de Administração, a companhia decidiu convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
(V) anfitrião: Presidente Yang Yan
(VI) a convocação e realização desta reunião cumprem as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
VII) Participação na reunião
Participaram da reunião 23 acionistas e agentes delegados, representando 452472939 ações com direito a voto, representando 334122% do capital social total da companhia, incluindo 3 acionistas participantes na votação in loco, representando 320408928 ações com direito a voto, representando 236601% do capital social total da companhia; 20 acionistas votaram pela internet, representando 132064011 ações com direito a voto, representando 9,7521% do capital social total da empresa; Foram 22 acionistas minoritários e representantes de acionistas que votaram no local e online, representando 168543755 ações com direito a voto, representando 124459% do capital social total da empresa. Alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas por meio de votação aberta in loco e votação on-line:
(1) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de implementação para a reforma da propriedade mista e propriedade acionária de funcionários da Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd;
A proposta foi votada e aprovada 452459639 ações, representando 999971% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 13300 ações dissidentes, representando 0,0029% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 168530455 ações foram aprovadas, representando 999921% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 13300 ações dissidentes, representando 0,0079% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(2) Deliberado e aprovado a proposta da empresa sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da produção e construção de Xinjiang Corps estatal Assets Management Co., Ltd. para Tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa;
O acionista coligado Xinjiang Production and Construction Corps, propriedade estatal Assets Management Co., Ltd., que participou da reunião, realizou o procedimento de votação de retirada.
A proposta foi votada e aprovada 168530455 ações, representando 999921% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 13300 ações dissidentes, representando 0,0079% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 168530455 ações foram aprovadas, representando 999921% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 13300 acções, contabilizando
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
0,0079% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Xinjiang Xinghe escritório de advocacia nomeou advogados Yang Yuling, Li Sha e Zhou Qiang para testemunhar a reunião e expressar as seguintes opiniões: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e realização, as qualificações do pessoal que participa da reunião no local, as qualificações do convocador e os procedimentos de votação da reunião da empresa estão de acordo com as disposições de leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, e os resultados de votação e resoluções da reunião são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Tecon Biology Co.Ltd(002100) 2022 terceira resolução extraordinária da Assembleia Geral;
2. Parecer jurídico sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de Tecon Biology Co.Ltd(002100) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Xinjiang Xinghe.
É por este meio anunciado.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) conselho de administração 18 de junho de 2002
