Código dos títulos: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) abreviatura dos títulos: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) anúncio n.o: 2022039 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A primeira reunião do terceiro conselho de administração da Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por votação in loco na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por telefone e e-mail em 13 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da votação e 7 diretores que realmente participaram da votação, todos os diretores compareceram pessoalmente à reunião sem autorização ou ausência. Todos os diretores elegeram o Sr. Leiqi para presidir a reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, todos os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de administração
Todos os diretores da empresa elegeram por unanimidade o Sr. Leiqi como presidente do terceiro conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e da nomeação de altos administradores, representantes dos assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna. Situação de votação da proposta: há 7 votos válidos para esta proposta, 7 para aprovação, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração
A eleição geral do conselho de administração da empresa foi concluída através de votação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Tendo em vista as mudanças ocorridas em alguns membros do conselho de administração da empresa, a fim de garantir o funcionamento padronizado e eficiente do conselho de administração e comitês especiais relevantes, o conselho de administração elegeu o Sr. Zeng Yongfa como membro do comitê de remuneração e avaliação. Os membros das comissões especiais após a eleição são os seguintes:
1. Membros do comitê de estratégia: Lei Qi, Kuang Tongchun e lijungin, dos quais Lei Qi é o presidente;
2. Membros da comissão de nomeação: Kuang Tongchun, yangzhongshuo, Lei Qi, dos quais Kuang Tongchun é o presidente;
3. Membros do Comitê de Auditoria: Liping, kuangtongchun, Chensheng, dos quais Liping é o presidente;
4. Membros do comitê de remuneração e avaliação: yangzhongshuo, Liping e Zeng Yongfa, dos quais yangzhongshuo é o presidente. O mandato dos membros acima mencionados da comissão especial do conselho de administração terá início a partir da data de deliberação e aprovação na reunião do conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e da nomeação de altos administradores, representantes dos assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna.
Situação de votação da proposta: há 7 votos válidos para esta proposta, 7 para aprovação, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
O conselho de administração concordou em reaproximar o Sr. Lei Qi como gerente geral, o Sr. lijungin, o Sr. Zeng Yongfa como gerente geral adjunto e o Sr. zhanghonggang como secretário do conselho de administração. O mandato do pessoal acima mencionado terá início a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do terceiro conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
A empresa não empregará o diretor financeiro (CFO) por enquanto, e o Sr. zhanghonggang, o secretário do conselho de administração, desempenhará as funções de diretor financeiro (CFO) por enquanto até a data em que o conselho de administração nomear um novo diretor financeiro (CFO). A empresa completará a seleção e contratação do diretor financeiro (CFO) o mais rapidamente possível de acordo com os regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e da nomeação de altos administradores, representantes dos assuntos de valores mobiliários e diretores de auditoria interna.
Situação de votação da proposta: há 7 votos válidos para esta proposta, 7 para aprovação, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários
Em combinação com as necessidades reais de trabalho da empresa, após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação, o conselho de administração concordou em nomear Ms. chenjinmei como representante de assuntos de valores mobiliários para ser responsável pelos assuntos de valores mobiliários da empresa e assistir o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções. O mandato é o mesmo que o do terceiro conselho de administração.
Situação de votação da proposta: há 7 votos válidos para esta proposta, 7 para aprovação, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do chefe de auditoria interna
De acordo com os estatutos, o sistema de gestão de auditoria interna e outras disposições relevantes, após a revisão de qualificação pelo comitê de auditoria, o conselho de administração concordou em reconduzir a Sra. heyaqun como responsável pela auditoria interna para ser responsável pela auditoria interna da empresa, com mandato igual ao do terceiro conselho de administração.
Situação de votação da proposta: há 7 votos válidos para esta proposta, 7 para aprovação, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do terceiro conselho de administração do Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) ;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) conselho de administração Junho 18, 2022 Anexo:
Zhanghonggang: homem, nascido em julho de 1986, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel. Sucessivamente atuou como supervisor, secretário presidente, representante de assuntos de valores mobiliários e gerente do Departamento de Gestão de Investimentos de Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) ; De dezembro de 2019 até agora, atuou como assistente do gerente geral da empresa; De junho de 2021 até agora, atuou como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
O Sr. zhanghonggang obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. zhanghonggang não detinha nenhuma ação da empresa. O Sr. zhanghonggang não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores.
Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. De acordo com o inquérito da empresa sobre a plataforma de “divulgação de informações e inquérito da lista de pessoas desonestas sujeitas a execução nos tribunais nacionais”, o Sr. zhanghonggang não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Heyaqun: mulher, nascida em agosto de 1989, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel e um certificado de contador intermediário. Ele costumava ser o principal contador da Dongguan Zhongshun Enterprise Service Co., Ltd; Gerente financeiro da Foshan Changlin Automobile Leasing Co., Ltd. De junho de 2021 até agora, atuou como gerente de auditoria do departamento de auditoria de controle de risco da empresa; De abril de 2022 até agora, atuou como chefe de auditoria interna da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. heyaqun não detinha nenhuma ação da empresa. A Sra. heyaqun não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores. Sua posição está em conformidade com leis, regulamentos e outras disposições relevantes, e ele / ela tem a qualificação e capacidade de atuar como chefe de auditoria interna. De acordo com a consulta da empresa sobre a plataforma de “divulgação de informações e consulta da lista de pessoas desonestas sujeitas a execução nos tribunais nacionais”, a Sra. heyaqun não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Os currículos de outros novos funcionários foram publicados no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 2 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração, o anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores e o anúncio sobre a eleição dos supervisores representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores.
