Abreviatura de títulos: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) securities Código: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) Aviso n.º: 2022019
Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos ou erros
Declarações introdutórias ou omissões materiais. Nota importante 1: A empresa não acrescentou, vetou ou alterou propostas durante a convocação desta assembleia geral de acionistas. 2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas. 3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 1,Convocação da assembleia 1. Nome da assembleia: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
2. Hora da reunião no local: 14:30, 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
3. hora específica de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: hora específica de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 17 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento de 9:15 em 17 de junho de 2022 a 15:00 em 17 de junho de 2022.
4. Local da reunião no local: Centro Internacional de Conferências, 5º andar, Tongcheng International Hotel, Shaoshan Road, Changsha City 5. Método de realização da reunião: combinação de votação no local e votação on-line 6. Convocador: Conselho de Administração 7. Anfitrião: Sr. zhouzhaoda, presidente do conselho 8. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações e os estatutos 2. Participação na reunião 1. 12 acionistas (procuradores) 241677339 ações representativas, representando 444601% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, comparecimento presencial: 6 acionistas (procuradores), 241274539 ações representativas, representando 443860% do total de ações com direito a voto da empresa; Participação on-line: 6 acionistas (proxies), 402800 ações representativas, representando 0,0741% do total de ações com direito a voto da empresa. 2. Participação dos acionistas minoritários foram 8 investidores minoritários e agentes presentes na reunião através do site e on-line, representando as ações com direito de voto
416700 ações, representando 0,0767% do total de ações com direito a voto da empresa. 3. Todos os diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa. 4. Advogado testemunha do escritório de advocacia Hunan Qiyuan nesta assembleia de acionistas. 4,Deliberação e votação das propostas
As propostas analisadas na Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia são todas deliberações ordinárias, que devem ser revistas e aprovadas por 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na Assembleia Geral de acionistas. A assembleia geral de acionistas votará sobre a proposta combinando votação no local e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes:
1,Revisar o relatório anual 2021 da empresa.
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral foi de 241677339, sendo 241535139 ações a favor, representando 999412% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 142200 ações, representando 0,0588% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da companhia (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 274500 ações a favor, representando 658747% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 142200 ações, representando 341253% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações da companhia presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
2,Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241425539 ações acordadas, representando 998958% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 251800 ações, representando 0,1042% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 164900 ações, representando 395728% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 251800 ações, representando 604272% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da companhia na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
3,Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241425539 ações acordadas, representando 998958% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 251800 ações, representando 0,1042% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 164900 ações, representando 395728% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 251800 ações, representando 604272% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da companhia na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
4,Revisão do relatório de demonstrações financeiras de 2021 da empresa
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241425539 ações acordadas, representando 998958% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 251800 ações, representando 0,1042% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 164900 ações, representando 395728% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 251800 ações, representando 604272% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da companhia na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
5,Revisão da distribuição de lucros da empresa 2021 e do fundo público de acumulação para o regime de capital social
O plano da empresa para a distribuição de lucros em 2021 e a conversão de fundos de reserva em capital social é o seguinte: Com base no capital social total da empresa de 543582655 ações em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,6 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 2021, a empresa planeja não converter o fundo de acumulação em capital social.
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241425539 ações acordadas, representando 998958% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 251800 ações, representando 0,1042% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 164900 ações, representando 395728% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 251800 ações, representando 604272% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da companhia na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
6,Deliberação sobre a proposta da empresa sobre a contratação de instituições de auditoria financeira em 2022
A empresa decidiu continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. A remuneração anual paga pela sociedade não deve exceder Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB.
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241535139 ações acordadas, representando 999412% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 142200 ações, representando 0,0588% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da companhia (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 274500 ações a favor, representando 658747% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 142200 ações, representando 341253% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações da companhia presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
7,Deliberação sobre a proposta da empresa sobre a contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022
A empresa decidiu continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022. A remuneração anual que a sociedade lhe paga não deve exceder 150000 RMB.
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241535139 ações acordadas, representando 999412% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 142200 ações, representando 0,0588% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da companhia (excluindo, as mesmas abaixo) sobre as propostas acima são: 274500 ações a favor, representando 658747% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detenham menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 142200 ações, representando 341253% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações da companhia presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia. 2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
8,Revisar a proposta da empresa sobre a solicitação de linha de crédito bancário em 2022
A fim de garantir um fluxo de caixa suficiente e satisfazer o capital de giro necessário para o desenvolvimento, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 3,163 bilhões de 17 bancos em 2022,
1. Votação geral: o número total de ações válidas com direito a voto participantes na assembleia geral de acionistas foi de 241677339, com 241535139 ações acordadas, representando 999412% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 142200 ações, representando 0,0588% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são: 274500 ações favoráveis, representando 658747% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da companhia na assembleia; Contra 142200 ações, representando 341253% dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas detentores de menos de 5% das ações da companhia presentes na assembleia; 0 abstenção, representando 0,0000% dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas que detêm menos de 5% das ações da sociedade na assembleia.
2. Resultados da votação: a proposta foi votada, deliberada e aprovada.
A empresa contratou um advogado do escritório de advocacia Hunan Qiyuan para testemunhar a assembleia de acionistas, que acreditava que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas, as qualificações do pessoal presente na assembleia de acionistas e os procedimentos de votação da assembleia de acionistas estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades, os pareceres padrão da assembleia de acionistas e os estatutos sociais e as resoluções aprovadas na reunião eram legais e eficazes. 5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados 1 Nome do escritório de advocacia: Hunan Qiyuan escritório de advocacia 2 Nome do advogado: Xiong Lin, Chen Haomin 3 Observações finais:
Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes; As qualificações do convocador e dos participantes da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade são legais e válidos. 6,Documentos para referência futura 1. Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade; 2. deliberações da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade; 2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Hunan Qiyuan
