Código de títulos: 301150 abreviatura de títulos: Tecnologia Zhongyi Anúncio No.: 2022022 Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Sobre usar os fundos levantados para substituir os projetos investidos por fundos levantados antecipadamente
E o anúncio de fundos auto-levantados para os quais a taxa de emissão foi paga
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hubei Zhongyi ciência e tecnologia Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores em 16 de junho de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou que a empresa deve usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, Entre eles, o investimento antecipado de substituição no projeto de investimento levantado é de RMB 30703304020, e o pagamento antecipado de substituição para o custo de emissão é de RMB 910380650, totalizando RMB 31613684670. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Visão geral do investimento e substituição de fundos angariados
I) Panorâmica geral dos fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 428) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 16837000 RMB ações ordinárias (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 163,56 yuan por ação, e um montante total de fundos levantados de 275385972000 yuan, O montante líquido dos fundos efetivamente levantados após dedução das despesas de emissão (excluindo impostos) é de RMB 260325423216.
Os fundos levantados acima foram todos recebidos em 18 de abril de 2022 e verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61378651-c01) foi emitido.
II) Investimento antecipado e substituição de fundos próprios
A partir de maio de 2022, a empresa fez investimento antecipado nos projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados, com um valor total de RMB 30703304020. A empresa planeja substituir os fundos levantados por um valor de investimento de RMB 30703304020. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: Yuan
A partir de maio de 2022
Montante total do investimento do projeto investido por fundos angariados Montante próprio a substituir no 31.º dia do mês de compromisso dos fundos angariados
Montante do investimento capital investido
testa
10000t / a alto desempenho
Construção de produção de folha de cobre eletrônica de energia 43097910 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 9791 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020 tecnologia de projeto R & D centro de construção
Item 84799 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 479930000 —
Capital de giro suplementar 200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000000 —
Total 71577840 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 7784 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020
As despesas iniciais de oferta pública da empresa totalizaram 15060548784 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), dos quais as despesas de patrocínio e subscrição de 12298029117 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado) foram deduzidas do total de fundos levantados. Em 31 de maio de 2022, a empresa pagou RMB 91038650 (excluindo imposto de valor agregado) para a emissão com fundos auto-levantados, que deve ser substituído pelos fundos levantados desta vez.
2,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “prospecto”) divulgado pela empresa, a fim de promover o processo de captação de projetos de investimento e gerar benefícios o mais rápido possível, antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode fazer investimento parcial através de fundos auto-levantados de acordo com a situação real, e substituir o investimento em estágio inicial depois que os fundos levantados estão no lugar. O montante de substituição proposto é coerente com a divulgação constante do prospecto.
O tempo para a substituição dos fundos levantados pela empresa é inferior a seis meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, bem como os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
3,Procedimentos de revisão relevantes e pareceres especiais para o desempenho de substituição
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 16 de junho de 2022, a 19ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos por meio de captação antecipada e despesas de emissão pagas com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções. Após a votação de todos os diretores, a empresa concordou em usar recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos por captação antecipada e despesas de emissão pagas.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 16 de junho de 2022, a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa delibera e aprova a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. Após votação por todos os supervisores, a empresa concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
III) Pareceres de directores independentes
A utilização dos fundos angariados pela empresa em substituição ao investimento inicial não entra em conflito com o plano de implementação do projeto investido pelos fundos angariados. A empresa realizou os procedimentos de aprovação necessários, o que não afeta o funcionamento normal do projeto investido pelos fundos angariados. Não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas da empresa. O momento da substituição está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e normas relevantes.
Os diretores independentes concordam que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou o uso da empresa de fundos levantados para substituir os fundos levantados pré-investidos e os fundos auto-levantados das despesas de emissão pagas, e o relatório de garantia sobre os fundos levantados pré-investidos pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados (Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61378651c03), Acredita-se que o relatório de fundos auto-levantados pré-investidos pela Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. na captação de projetos de investimento é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete verdadeiramente a situação de que a ciência e tecnologia Co. de Hubei Zhongyi, Ltd. investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados em 31 de maio de 2022.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o uso pela empresa de fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa também emitiram pareceres de consentimento explícito, que foram verificados pela empresa de contabilidade Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial), O relatório de garantia sobre o investimento antecipado de fundos levantados pela Hubei Zhongyi ciência e tecnologia Co., Ltd. com fundos auto levantados (anyong Huaming (2022) ZZ No. 61378651c0x) foi emitido. Os fundos auto levantados usados pela empresa para substituir os fundos levantados pré-investidos e as taxas de emissão pagas atenderam aos requisitos para substituição dentro de 6 meses após o recebimento dos fundos levantados, Cumprir com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento Os requisitos, conteúdos e procedimentos de revisão das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes são legais e conformes. A troca de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto investido através da angariação de fundos, não afecta a execução normal do projecto investido através da angariação de fundos, não altera ou altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à utilização por parte da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da oitava reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do segundo conselho de administração;
4. Relatório de garantia emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial);
5. Pareceres de verificação da instituição de recomendação sobre esta matéria.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
17 de Junho de 2022
