Código de títulos: 301150 abreviatura de títulos: Tecnologia Zhongyi Anúncio No.: 2022019 Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 19ª reunião do segundo conselho de administração da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 16 de junho de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 12 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida por wangxiaoxia, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) rever a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do terceiro conselho de administração item por item
Como o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o conselho de administração da empresa nomeou Ms. wangxiaoxia, Sr. Tu Bigen, Sr. chengshiguo, Sr. yinxinheng, Sr. Yin Tao O Sr. caohongfeng é um candidato de diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa (veja o apêndice para resumo). O mandato dos administradores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
O Sr. liudeming, ex-diretor da empresa, já não atua como diretor da empresa e não ocupa nenhuma outra posição na empresa. O Sr. Liudeming não detém diretamente as ações da empresa. Ele detém indiretamente 0,06% das ações da empresa através da sociedade de investimento de capital (sociedade limitada) da área portuária de Ningbo Meishan. Seu cônjuge e pessoas relacionadas não detêm direta ou indiretamente as ações da empresa. O Sr. zhanggancheng, ex-diretor da empresa, não servirá mais como diretor da empresa e não servirá em outros cargos da empresa. O Sr. zhanggancheng não detém diretamente as ações da empresa. Ele detém indiretamente 0,80% das ações da empresa através do Yunmeng Zhongyi Technology Investment Center (sociedade limitada), e seu cônjuge e pessoas relacionadas não detêm direta ou indiretamente as ações da empresa. Após a saída dos dois ex-diretores, suas ações serão gerenciadas em estrita conformidade com as disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas listadas, as regras detalhadas para a implementação da redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM; Depois de deixar o cargo, ele continuará a cumprir seus compromissos sobre restrições de ações feitas no prospecto da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, e o anúncio da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
1. A nomeação da Sra. wangxiaoxia como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A nomeação do Sr. Tu Bigen como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A nomeação do Sr. chengshiguo como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A nomeação do Sr. Yixinheng como candidato a diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A nomeação do Sr. Yintao como candidato a diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A nomeação do Sr. caohongfeng como candidato a diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) rever a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do terceiro conselho de administração item por item
Desde que o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o conselho de administração da empresa nomeou Ms. Su Ling, Sr. wangrongjin, Sr. Wang Rongjin, e A Sra. Luo Jiao é candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa (veja o apêndice para seu currículo). O mandato dos administradores independentes do terceiro conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
A Sra. Su Ling e a Sra. Luo Jiao obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, enquanto o Sr. wangrongjin não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, mas ele fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. lengdaguang, o Sr. zhangzhihong e a Sra. Lei Ying, ex-diretores independentes da empresa, foram reconduzidos por dois mandatos consecutivos. De acordo com os regulamentos relevantes, eles não serão reconduzidos desta vez, nem ocuparão outros cargos na empresa. Nenhum dos diretores independentes originais da empresa detém quaisquer ações da empresa. 1. Deliberou e adotou a nomeação da Sra. Su Ling como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A nomeação do Sr. wangrongjin como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A nomeação da Sra. Luo Jiao como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos financiados por fundos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, totalizando 31613684670 yuan.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta, a empresa de contabilidade emitiu o relatório de garantia e o promotor emitiu os pareceres de verificação sem objecções. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Veja detalhes divulgados pela empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial das mudanças
Devido à implementação da distribuição anual de capital próprio em 2021, o capital social total da empresa foi alterado para 101020762 ações, o Conselho de Administração concordou em alterar as disposições pertinentes dos estatutos.
O conselho de administração da sociedade solicitará à assembleia geral que autorize o presidente do conselho de administração ou sua pessoa autorizada a passar por aprovação industrial e comercial, registro de alteração e outros procedimentos relevantes para os assuntos acima mencionados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja detalhes divulgados pela empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn O anúncio de alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais e dos estatutos. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 4 de julho de 2022, para analisar os assuntos a serem submetidos pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Veja detalhes divulgados pela empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do segundo conselho de administração;
3. Relatório de garantia emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial);
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação sobre questões relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. 17 de junho de 2022
Anexo: currículo dos membros do terceiro conselho de administração
Ms. wangxiaoxia, nascida em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um mestrado. De agosto de 2013 a junho de 2018, ele atuou como vendedor da empresa, assistente do gerente geral, chefe do escritório de Shenzhen e vice-presidente. De janeiro de 2018 a fevereiro de 2019, ele serviu sucessivamente como assistente de gerente de projeto da Shenzhen Guanlin fund Co., Ltd. e Shenzhen Qianhai Renhe Fund Management Co., Ltd. ele trabalhou no departamento de marketing da empresa de março de 2019 a abril de 2021 e é o presidente da empresa desde abril de 2021. Desde a data deste anúncio, a Sra. Wang Xiaoxia detém diretamente 6 milhões de ações da empresa, e é a pessoa que atua em conjunto com o Sr. Wang Li, o acionista controlador e controlador real da empresa. Não há situação que ela não possa servir como diretora de acordo com as disposições da lei das sociedades. Ela não foi proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinada pela bolsa de valores, Não foi investigado pelas autoridades judiciais por crimes suspeitos ou pelo CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, nem foi encontrado pela bolsa de valores de Shenzhen que não é adequado servir como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa. De acordo com o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China e a plataforma de divulgação de informações do mercado de valores mobiliários e futuros para quebrar a lei e quebrar a promessa, a Sra. wangxiaoxia não foi identificada como a “pessoa sujeita a execução por quebrar a promessa”. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Tu Bigen, nascido em 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, faculdade júnior. Ele costumava ser técnico da fábrica de materiais eletrônicos de Jiujiang, vice-diretor, diretor e vice-gerente geral do centro técnico da Jiujiang Defu Electronic Materials Co., Ltd., vice-gerente geral e gerente geral da folha de cobre Zhongke desde abril de 2017, diretor da empresa desde julho de 2019 e gerente geral da empresa desde abril de 2021. Até a data deste anúncio, o Sr. Tu Bigen detém indiretamente as ações da empresa através do Centro de Investimento em Ciência e Tecnologia Yunmeng Zhongyi (sociedade limitada), e não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há situação em que ele não possa servir como diretor de acordo com a lei da empresa, e ele não foi banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, nem foi encontrado pela bolsa de valores de Shenzhen que não é adequado para servir como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa. De acordo com o inquérito da empresa sobre o site de divulgação de informações executivas da China e a plataforma de divulgação de informações sobre o mercado de valores mobiliários e futuros para quebrar a lei e quebrar a promessa, o Sr. Tu Bigen não foi identificado como a “pessoa sujeita a execução por quebrar a promessa”. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Sr. chengshiguo, nascido em 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, escola secundária técnica, engenheiro mecânico e elétrico. Ele costumava ser o gerente do departamento de produção da cervejaria estatal Xiaogan, o gerente geral da fábrica de malha de chapa de aço Urumqi Baoshan, o gerente geral adjunto da Xiaogan Yafeng Biochemical Co., Ltd., o gerente geral e diretor da Dayu Electric Technology Co., Ltd., e o gerente geral executivo da Shenzhen Ruisheng New Energy Technology Co., Ltd. desde dezembro de 2019, ele serviu como assistente do presidente da empresa. Até a data deste anúncio, o Sr. chengshiguo não detinha diretamente as ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não está sujeito à situação de que ele não pode atuar como diretor de acordo com as disposições da lei das sociedades, não foi proibido do mercado de valores mobiliários pela CSRC, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não foi investigado pelas autoridades judiciais por crimes suspeitos ou pelo CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, nem foi encontrado pela bolsa de valores de Shenzhen que não é adequado servir como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa. De acordo com o inquérito da empresa sobre a rede de divulgação de informações executivas da China e a plataforma de divulgação de informações sobre o mercado de valores mobiliários e futuros por atos ilegais e desonestos, o Sr. chengshiguo não foi identificado como um “executor desonesto”. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Sr. Yixinheng, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele costumava ser o contador-chefe e gerente financeiro do Departamento Financeiro de Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) electronics Co., Ltd., o gerente financeiro da LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co., Ltd., o diretor financeiro da Dongguan Sanxiong Electric Manufacturing Co., Ltd., o gerente financeiro de Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902)
