Código dos títulos: Huaxi Securities Co.Ltd(002926) abreviatura dos títulos: Huaxi Securities Co.Ltd(002926) anúncio n.o: 202229 Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 17 de junho de 2022
O tempo específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 17 de junho de 2022
9: 15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 17 de junho de 2022.
2. Modo de reunião: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line
3. Local da reunião no local: sala de conferências 406, andar 4, centro de conferências, No. 198, Tianfu Segunda Rua, zona de alta tecnologia, Chengdu 4. Convener: o conselho de diretores da empresa
5. Moderador: Sr. lujianxiong, presidente
6. Os procedimentos de convocação e realização desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as normas para a governança das empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 1 – operação padronizada das empresas listadas do conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
I) Participação dos accionistas
1. Número de acionistas presentes na reunião e representantes autorizados dos acionistas 40
Incluindo: 5 pessoas que participam da reunião no local
Número de participantes por votação em linha 35
2. Número de ações representadas pelos acionistas e seus representantes autorizados presentes na reunião 1239243222
Incluindo: número de acções que participam na reunião local 737361531
Número de ações participantes na reunião por votação online 501881691
3. O número de ações representadas pelos acionistas e seus representantes autorizados presentes na reunião conta para
472093% do total de acções com direito a voto
Entre elas, o número de ações presentes na reunião local foi de 280900%
O número de ações participantes da reunião por votação on-line foi de 191193%
(II) Presença de diretores, supervisores e gerentes superiores
Participaram da reunião diretores, supervisores e secretário do conselho de administração; Alguns executivos seniores da empresa e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação on-line e on-line. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
Proposta 1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Voto total: foram aprovadas 123801622 ações, representando 999010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1079700 ações, representando 0,0871% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 146700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0118% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 2.00 Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021
Voto total: foram aprovadas 123801622 ações, representando 999010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1079700 ações, representando 0,0871% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 146700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0118% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 3.00 Relatório Anual de 2021 e seu resumo
1117202 ações, representando 0,0902% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 146700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0118% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 4.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Voto total: foram aprovadas 123801622 ações, representando 999010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 798700 ações, representando 0,0645% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 427700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0345% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 5.00 sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
Votação total: foram aprovadas 1238232122 ações, representando 999184% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 927100 ações, representando 0,0748% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 84000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0068% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 25937048 ações, representando 962480% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 927100 ações, representando 3,4403% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 84000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3117% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Concorde com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: Com base no capital social total da empresa de 2625000000 ações antes da distribuição de dividendos, a empresa distribuirá um bônus em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um bônus em dinheiro total de 262500000 yuan. Nenhuma ação bônus será dada, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para o próximo ano.
Proposta 6.00 Proposta de reemprego da empresa de contabilidade
Votação total: foram aprovadas 1237900122 ações, representando 998916% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 969300 ações, representando 0,0782% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 373800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0302% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 25605048 ações, representando 950160% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 969300 ações, representando 3,5969% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 373800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,3871% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
É acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro da empresa em 2022, e a taxa de serviço de auditoria não deve exceder 800000 yuan, dos quais a taxa de auditoria de controle interno não deve exceder 120000 yuan.
Proposta 7.00 Explicação especial sobre o desempenho, avaliação de desempenho e remuneração dos Diretores em 2021
Voto total: foram aprovadas 1238163522 ações, representando 999129% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1079700 ações, representando 0,0871% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 25868448 ações foram aprovadas, contabilizando
959934％； 1079700 ações se opuseram, representando 4,0066% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 8.00 Descrição especial do desempenho, avaliação de desempenho e remuneração dos supervisores em 2021
Voto total: foram aprovadas 1238163522 ações, representando 999129% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1079700 ações, representando 0,0871% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 25868448 ações foram aprovadas, contabilizando
959934％； 1079700 ações se opuseram, representando 4,0066% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Proposta 9.00 Proposta de confirmação de transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias em 2022
Durante a deliberação da proposta, 475940143 ações detidas pelo acionista controlador da empresa Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) group Co., Ltd. e 260226344 ações detidas por sua parte relacionada Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) .
Voto total: foram aprovadas 501997035 ações, representando 997854% das ações detidas por todos os acionistas com direito a voto presentes na assembleia; 1079700 ações contrárias, representando 0,2146% das ações detidas por todos os acionistas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas com direito a voto presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 25868448 ações foram aprovadas, contabilizando
959934％； 1079700 ações se opuseram, representando 4,0066% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
A reunião ouviu ainda as notas especiais sobre o desempenho, avaliação de desempenho e remuneração dos gerentes seniores em 2021 e o relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa.
4,Advogada testemunha
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun (Chengdu) escritório de advocacia
2. Advogado testemunha: chendi, mengroulei
3. Observações finais do advogado testemunha: os nossos advogados consideram que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da sociedade cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, as qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas, os procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e válidas.
5,Documentos para referência futura
1. Huaxi Securities Co.Ltd(002926) deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico sobre Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Chengdu).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Junho de 2022
