A fim de melhorar e aperfeiçoar ainda mais os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão da empresa em matéria de distribuição de lucros, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores a estabelecer o conceito de investimento a longo prazo e investimento racional, o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) baseia-se nas disposições da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, Após uma consideração abrangente da rentabilidade da empresa, plano de desenvolvimento de negócios, retorno dos acionistas, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas de três anos (20222024).
1,Considerações para desenvolver o planejamento de retorno dos acionistas
A empresa formulou este plano com vista ao desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa, e com base na análise abrangente do status empresarial da empresa, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, considerando plenamente o plano de desenvolvimento estratégico da empresa e estágio de desenvolvimento, rentabilidade e escala de três anos atuais e futuros, status de fluxo de caixa, demanda de capital de investimento de projetos, crédito bancário e ambiente de financiamento de dívida, para estabelecer um ambiente sustentável Planejamento estável e científico do retorno e mecanismo para garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
2,Princípios de formulação do planejamento de retorno dos acionistas
1. A empresa considera integralmente o retorno aos investidores e distribui dividendos aos acionistas a 5% dos lucros distribuíveis realizados no exercício em curso;
2. A política de distribuição de lucros da empresa mantém a continuidade e estabilidade, tendo em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa;
3. A sociedade deve dar prioridade ao método de distribuição de lucros dos dividendos em caixa. Se a sociedade adotar dividendos de ações para distribuição de lucros, deve ter fatores verdadeiros e razoáveis como o crescimento da empresa e a diluição do ativo líquido por ação.
3,Plano específico de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
1. A sociedade distribui dividendos sob a forma de caixa, ações ou uma combinação de caixa e ações. Se as condições o permitirem, a empresa pode distribuir lucros intermédios.
2. O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, modelo de negócio próprio, rentabilidade e se existem grandes arranjos de despesas de capital e outros fatores, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa, de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos: (1) se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e não houver maior arranjo de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, A proporção de dividendos monetários nesta distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 80%; (2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 40%; (3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%; Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
Exceto em circunstâncias especiais, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro quando for rentável no ano corrente e os lucros acumulados não distribuídos forem positivos. Os lucros anuais distribuídos em dinheiro não devem ser inferiores a 5% dos lucros distribuíveis realizados no ano corrente, e os lucros acumulados distribuídos em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos. Circunstâncias especiais referem-se a: (1) grande plano de investimento ou grande despesa de caixa (exceto para os fundos levantados) a empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou investir em ativos fixos nos próximos 12 meses, e a despesa cumulativa deve atingir ou exceder 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e exceder 30 milhões de yuans, ou a empresa planeja investir no exterior nos próximos 12 meses Espera-se que as despesas acumuladas com aquisição de activos ou investimento em activos imobilizados atinjam ou excedam 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa; (2) Espera-se que as despesas cumulativas dos projectos de I & D a investir pela empresa nos próximos 12 meses atinjam ou excedam 10% dos últimos activos líquidos auditados; (3) No final do ano, o rácio passivo dos activos auditado excedeu 70%. (4) O lucro distribuível acumulado por ação do ano atual é inferior a 0,1 yuan.
3. Quando a empresa está em bom funcionamento, e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a distribuição de dividendos de ações é benéfica para os interesses gerais de todos os acionistas da empresa, ela pode propor um plano de distribuição de dividendos de ações nas condições de atender aos dividendos de caixa acima mencionados.
4,Ciclo de formulação e mecanismo de tomada de decisão relevante do plano de retorno dos acionistas
A cada três anos, de acordo com o funcionamento efetivo da sociedade e as opiniões dos acionistas, diretores independentes e supervisores, e de acordo com a política de distribuição de lucros determinada nos estatutos sociais, a sociedade formula o plano de retorno de dividendos dos acionistas, que é submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e implementação após revisão e aprovação do conselho de administração.
Se a empresa precisar ajustar o plano devido a grandes mudanças no ambiente externo de negócios e suas próprias condições operacionais durante o período do plano formulado, o conselho de administração da empresa deve ajustar o plano em combinação com a situação real. O plano recém-formulado deve ser submetido à assembleia geral de acionistas após revisão e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores.
5,Mecanismo de tomada de decisão do regime de distribuição de lucros
1. O plano de distribuição de lucros da empresa será elaborado pela alta administração da empresa e submetido ao conselho de administração e conselho de supervisores da empresa para deliberação. O conselho de administração discutiu integralmente a racionalidade do plano de distribuição de lucros, formulou uma resolução especial e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ao revisar o plano de distribuição de lucros, a empresa fornece aos acionistas votação on-line.
Quando a empresa formula um plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições e proporção mínima do dividendo de caixa da empresa, condições de ajuste e procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem dar opiniões claras. Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Quando a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos monetários, deve comunicar-se activamente com os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e exigências dos accionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos accionistas minoritários.
2. Se a sociedade não pagar dividendos em numerário devido às “circunstâncias especiais” acima referidas, o conselho de administração fará uma explicação especial sobre as razões específicas para não pagar dividendos em numerário, a finalidade exata dos lucros retidos da sociedade e o lucro estimado de investimento, que será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer dos diretores independentes e divulgado nos meios de comunicação designados pela sociedade.
3. Em caso de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente externo de negócios da empresa que tenham um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou grandes mudanças nas condições de negócios da própria empresa, a empresa pode ajustar sua política de distribuição de lucros.
O Conselho de Administração procederá a uma discussão especial sobre o ajuste da política de distribuição de lucros da empresa, demonstrará detalhadamente as razões do ajuste, elaborará um relatório de demonstração escrito e o submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação especial, após deliberação dos diretores independentes. Ao considerar a mudança da política de distribuição de lucros, a empresa fornece aos acionistas votação on-line.
6,Outros
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e o mesmo se aplicará à alteração.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 17 de junho de 2022
