Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) anúncio n.o: 2022037 Venustech Group Inc(002439)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Venustech Group Inc(002439) doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião (temporária) do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022 sob a forma de reunião in loco. O aviso e os materiais da reunião desta reunião foram notificados a todos os supervisores por e-mail em 11 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião do conselho de supervisores e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores participaram da reunião pessoalmente, sem autorização ou ausência. A reunião foi presidida pela Sra. Wanghaiying, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação, convocação e número de supervisores que participam na votação da reunião cumprem as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e os estatutos da Venustech Group Inc(002439) . Após cuidadosa revisão e votação pelos supervisores presentes na reunião, as resoluções são as seguintes:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A reunião delibera e aprova a proposta sobre o cumprimento, por parte da sociedade, das condições de oferta não pública de ações com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos, a empresa cumpriu os requisitos dos regulamentos relevantes acima e cumpriu as condições básicas para a oferta não pública de ações.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A reunião delibera e aprovou a proposta de oferta não pública de ações pela empresa, uma a uma. A fim de aumentar a competitividade central da empresa, aumentar a rentabilidade da empresa e promover o desenvolvimento sustentável dos principais negócios da empresa, a empresa planeja realizar a oferta não pública de ações. A fim de garantir a implementação harmoniosa da oferta não pública de ações, a empresa formulou a oferta não pública de ações. Os conteúdos específicos são os seguintes:
(I) tipos e valor nominal das acções emitidas desta vez
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
II) Método e tempo de emissão
Esta oferta é toda na forma de oferta não pública a objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações dentro do período de validade dos documentos de aprovação da CSRC.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto emissor desta oferta não pública é a China Mobile Capital Holding Co., Ltd. (doravante referida como “Capital móvel da China”), e o objeto emissor subscreve as ações dessa oferta não pública em dinheiro.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços
A data base de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública, e o preço de emissão é de 14,57 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de direitos ex e interesses ex das ações da empresa entre a data base de preços e a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário distribuído por ação é D, o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
V) Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez é de 28437400, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão. A quantidade final de emissão fica sujeita à quantidade aprovada pelo CCSC. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a eventos ex rights e ex dividend, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou alterações no capital social total devido ao plano de incentivo de ações a partir da data base de preços desta emissão até a data de conclusão desta emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Q1=Q0(1+N+P-M)
Quando Q0 é o número de ações emitidas antes do ajuste, n é o número de ações bônus ou ações convertidas por ação, P é o número de novas ações restritas por ação, M é o número de ações restritas recompradas e canceladas por ação e Q1 é o número de ações emitidas após o ajuste.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
VI) Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total dos fundos levantados a partir da emissão planejada de ações para objetos específicos não excede 4143330637 yuan (incluindo esse montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
VII) Período restrito de vendas
As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão do registro de ações.
Se o período restrito de venda das ações subscritas for inconsistente com as disposições da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras, o período restrito de venda será ajustado em conformidade de acordo com as disposições das autoridades reguladoras relevantes. Após a emissão, as ações aumentadas devido à doação de ações da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. A transferência após o período de restrição de vendas será tratada de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
VIII) Local de listagem
Após o término do período restrito de venda, as ações emitidas para objetos específicos serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
IX) Acordo relativo aos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a oferta de acordo com o rácio acionário após a oferta.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
(x) Prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública
O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta sobre esta oferta não pública for deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de preparação e revisão da oferta não pública da empresa de um esquema de ações estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O plano de emissão deve ser implementado após obter a aprovação da CSRC, prevalecendo o plano de emissão aprovado pela CSRC.
3. A reunião delibera e aprova a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de oferta não pública de ações em Venustech Group Inc(002439) 2022 elaborado pela empresa atende aos requisitos das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – o plano de oferta não pública de ações por empresas listadas e o relatório de emissão (Zheng Jian FA FA Zi [2007] nº 303) e leis e regulamentos relevantes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o plano de oferta não pública de ações em 2022 publicado nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
4. A reunião delibera e aprova a proposta de relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela sociedade com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após revisão, O conselho de supervisores considerou que o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados por Venustech Group Inc(002439) 2022 preparado pela empresa para o depósito e uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022 cumpriu a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, e o aviso sobre Emissão das disposições sobre o relatório sobre o uso do anteriormente levantado E outras leis e regulamentos relevantes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o uso de fundos levantados por Venustech Group Inc(002439) até 31 de março de 2022 publicado nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
5. A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia por 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela oferta não pública de ações em Venustech Group Inc(002439) 2022 elaborado pela empresa atende às disposições e requisitos de leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos em Venustech Group Inc(002439) 2022 publicado nos meios de divulgação de informação designados pelo CSRC.
6. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o impacto da oferta não pública de retorno imediato diluído de ações A e as medidas de preenchimento da empresa e compromissos de assuntos relevantes com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Após revisão, O Conselho de Supervisores considerou que o retorno imediato diluído da empresa sobre a oferta não pública de ações A, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes estavam em conformidade com os pareceres da Diretoria Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GBF [2014] n.º 17) e Orientação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições relevantes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes das ações A de bancos de desenvolvimento não públicos publicados nos meios de divulgação de informações designados pelo CSRC.
7. A reunião delibera e adota a proposta de assinatura do acordo de cooperação para investimentos com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o acordo de cooperação em investimentos assinado pela empresa com o capital móvel da China e seus acionistas controladores Wang Jia e Yan Li concordaram que a emissão não pública de ações pela empresa para o capital móvel da China estava em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o código civil da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China e os requisitos regulamentares relevantes das empresas cotadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio indicativo sobre a assinatura de cooperação para investimentos, subscrição condicional de ações e outros acordos e a proposta de alteração dos direitos de controle publicada nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
8. A reunião deliberau e adotou a proposta de assinatura de acordo condicional de subscrição de ações pela sociedade com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o acordo condicional de subscrição efetiva de ações assinado pela empresa e CMCC capital está em conformidade com as disposições do código civil da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os requisitos regulamentares relevantes das empresas cotadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da assinatura de contrato de subscrição de ações de oferta condicional não pública e transações de partes relacionadas entre a empresa e objetos específicos nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
9. A assembleia aprovou a proposta de oferta não pública da sociedade de ações envolvendo transações de partes relacionadas com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que em 17 de junho de 2022, o capital móvel da China assinou o acordo de cooperação em investimentos com a empresa e seus acionistas controladores Wang Jia e Yan Li, concordando que a empresa emitiria privadamente ações para o capital móvel da China.
No mesmo dia, a empresa assinou o acordo condicional de subscrição efetiva de ações com o capital móvel da China, que concordou que o capital móvel da China, como objeto específico, pretendia subscrever 28437410 ações não públicas da empresa em dinheiro, após a emissão, o capital móvel da China detinha diretamente 23,08% das ações da empresa listada. Ao mesmo tempo, Wang Jia e Yan Li renunciaram voluntariamente, incondicional e irrevogavelmente aos seus direitos de voto correspondentes a 105700632 acções da sociedade cotada (representando 8,58% do capital social total da sociedade cotada após esta oferta), das quais Wang Jia renunciou aos direitos de voto correspondentes a 86838120 acções (representando 7,05% do capital social total da sociedade cotada após esta oferta), O Sr. Yan Li renunciou aos direitos de voto correspondentes a 18862512 ações (representando 1,53% do capital social total da empresa listada após esta oferta). Após a implementação das questões acima, Wang Jia e Yan Li detinham conjuntamente 13,08% dos direitos de voto da empresa listada, e o controlador real da empresa listada foi alterado de Wang Jia e Yan Li para China Mobile Group.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de tomada de decisão de transação de partes relacionadas divulgados publicamente pela empresa, qualquer pessoa que tenha uma das disposições de partes relacionadas listadas nas regras de listagem nos próximos doze meses através de acordos relevantes será considerada uma parte relacionada da empresa listada, Portanto, o capital móvel da China e a empresa constituem uma relação relacionada. A subscrição do capital móvel da China para a oferta não pública de ações da empresa envolve transações de partes relacionadas. A empresa deve cumprir rigorosamente as leis e regulamentos e regulamentos internos da empresa para executar os procedimentos de aprovação para transações de partes relacionadas.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da assinatura de contrato de subscrição de ações de oferta condicional não pública e transações de partes relacionadas entre a empresa e objetos específicos nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC.
A reunião adotou a proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa
