Código de títulos: Venustech Group Inc(002439) securities abbreviation: Venustech Group Inc(002439) announction No.: 2022038
Anúncio indicativo sobre a assinatura de cooperação para investimentos, subscrição condicional de ações e outros acordos e a proposta de mudança de controle
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Venustech Group Inc(002439) doravante referido como ” Venustech Group Inc(002439) company” ou “sociedade cotada”), Wang Jia, Yan Li e sua esposa e China Mobile Capital Holdings Co., Ltd. (doravante referido como
A seguir referido como “Capital móvel da China”) assinou o acordo de cooperação para investimentos em 17 de junho de 2022, concordando que a China Mobile
Como objeto específico, o capital pretende subscrever 284374100 ações não públicas da sociedade cotada em numerário. Após a emissão, o capital móvel da China detém diretamente 23,08% das ações da sociedade cotada; Enquanto isso, Wang Jia e Yan Li renunciam voluntariamente, incondicional e irrevogavelmente aos seus direitos de voto correspondentes a 105700632 ações da empresa listada (representando 8,58% do capital social total da empresa listada após esta oferta).
2. Após a implementação das questões acima, o capital CMCC obteve um total de 23,08% dos direitos de voto da empresa listada, Wang Jia e Yan Li detinham conjuntamente um total de 13,08% dos direitos de voto da empresa listada, e o controlador real da empresa listada foi alterado de Wang Jia e Yan Li para China Mobile Communications Group Co., Ltd. (doravante referido como “China Mobile Group”).
3. A partir da data de divulgação deste anúncio, os procedimentos de autorização e aprovação a serem realizados para este plano de oferta não pública são os seguintes: (1) a assembleia geral de acionistas da sociedade cotada deliberar e aprovar este plano de transação; (2) O Departamento de Ativos Estatais competente aprova o plano de transação; (3) O departamento antimonopólio estatal aprova o plano de transação; (4) O CSRC aprova o plano de transação; (5) Outra aprovação prévia necessária, aprovação ou consentimento exigido por leis e regulamentos e autoridades reguladoras. Existem certas incertezas quanto à possibilidade de as questões acima referidas poderem ser aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes relevantes, bem como quanto ao momento em que serão definitivamente aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes competentes relevantes.
4. Ainda há incerteza sobre se os assuntos acima podem ser finalmente concluídos e o tempo para a conclusão. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,Informação básica desta transacção
(I) após a implementação do plano geral, o direito de controle da empresa mudará
Em 17 de junho de 2022, o capital móvel da China, Wang Jia e Yan Li e Venustech Group Inc(002439) assinaram o acordo de cooperação de investimento entre a China Mobile Capital Holdings Co., Ltd., Wang Jia e Yan Li e Venustech Group Inc(002439) ;
Em 17 de junho de 2022, Venustech Group Inc(002439) ;
Em 17 de junho de 2022, o capital móvel da China, Wang Jia e Yan Li assinaram um acordo sobre a renúncia dos direitos de voto
Fila;
Após o acordo acima entrar em vigor e ser implementado, o direito de controle da empresa listada mudará.
II) Panorama geral do regime de transacções e acordos relevantes
De acordo com o acordo de cooperação em investimentos, a China mobile capital planeja adquirir o controle da empresa listada, aceitando a renúncia de direitos de voto e subscrevendo Venustech Group Inc(002439) .
De acordo com o acordo de subscrição efectiva condicional de acções, o capital móvel da China pretende subscrever em numerário 284374100 acções que lhe sejam emitidas pela empresa, o que não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes da oferta não pública (o montante final da subscrição estará sujeito aos documentos aprovados pela CSRC).
De acordo com o acordo de renúncia aos direitos de voto, Wang Jia e Yan Li renunciaram seus direitos de voto correspondentes a 105700632 ações (representando 8,58% do capital social total da empresa listada após a emissão) após a conclusão da emissão.
De acordo com o número de ações emitidas desta vez é 284374100, após a conclusão desta emissão, o capital móvel da China detém diretamente 23,08% das ações da empresa listada. Enquanto isso, Wang Jia e Yan Li renunciaram aos seus direitos de voto correspondentes a 105700632 ações detidas por eles (representando 8,58% do capital social total da empresa listada após a emissão). Após a implementação das questões acima, o capital CMCC obteve um total de 23,08% dos direitos de voto da empresa listada, e os controladores reais da empresa listada foram alterados de Wang Jia e Yan Li para China Mobile Group.
2,Informação básica das partes nesta transacção
I) Comprador
Nome: China Mobile Capital Holdings Co., Ltd
Representante legal: Fanbing
Endereço registado: sala 1609, edifício 12, n.º 36, South Street Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (empresa individual de pessoa colectiva)
Capital social: 2000000000 RMB
Crédito social unificado 9110108ma009dbe6d
código
Data de estabelecimento: 9 de novembro de 2016
Período de operação: 9 de novembro de 2016 a 8 de novembro de 2076
Gestão de investimentos; Gestão de activos; Consulta sobre investimentos; Consultoria de gestão empresarial; Desenvolvimento tecnológico e consulta técnica; Gestão imobiliária; Arrendamento de espaços de escritório; Locação de equipamentos mecânicos (excluindo locação de automóveis). (“1. Sem a aprovação dos serviços relevantes, não é permitido levantar fundos em público; 2. não é permitido realizar publicamente atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros; 3. não é permitido emitir empréstimos; 4. não é permitido fornecer garantias a outras empresas que não as empresas investidas; 5. Não é permitido prometer aos investidores que o principal de investimento não sofrerá perdas ou o rendimento mínimo” ； As empresas escolhem independentemente projetos de negócios e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; Não poderá exercer atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais deste Município.
）
A partir da data de divulgação deste anúncio, o gráfico de estrutura de ações do capital móvel da China é o seguinte:
II) Transferência do controlo
1. Wang Jia
Nome: Wang Jia
Nome antigo nenhum
Sexo feminino
Nacionalidade China
de identificação: 530102
Endereço: Dongcheng District, Pequim
Endereço de correio: edifício Venustech Group Inc(002439)
Modo de comunicação: 01082779008
Se obter outros países não
Ou o direito de residência na região
2. Yan Li
Nome: Yan Li
Nome antigo nenhum
Sexo masculino
Nacionalidade China
BI: 310110
Endereço: Hongkou District, Shanghai
Endereço de correio: edifício Venustech Group Inc(002439)
Modo de comunicação: 01082779008
Se obter outros países não
Ou o direito de residência na região
3,4 Alterações no capital próprio detido por entidades relevantes em sociedades cotadas antes e depois desta transacção
Antes e depois da implementação do plano global de mudança de controlo das sociedades cotadas, o número de acções detidas pelos principais accionistas, o rácio de participação e a proporção de acções com direito a voto são os seguintes:
Unidade: 10000 acções
Antes e depois da implementação desta transação
Número de ações detidas por acionistas com declaração de propriedade rácio de participação de ações com direito de voto rácio de participação de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção de ações com direito de voto proporção
Deslocamento médio
Capital – 2843741 23,08% 2843741 23,08%
rei
Jia, 2668459 28,15% 2668459 28,15% 2668459 21,65% 1611453 13,08
Yan Li e sua esposa outros
Acionistas 6810680 71,85% 6810680 71,85% 6810680 55,27% 6810680 55,27%
Total 9479139 100% 9479139 100% 12322880 100% 11265874 91,42%
Nota: o número de ações detidas por Wang Jia e Yan Li inclui 1186843 ações detidas indiretamente pela Sra. Wang Jia através da Tibet Tianchen Information Technology Co., Ltd.
4,Aviso de risco
A partir da data de divulgação deste anúncio, os procedimentos de autorização e aprovação a serem realizados para este plano de oferta não pública são os seguintes: 1. deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade listada; 2. O plano de transação é aprovado pelo Departamento de Ativos Estatais competente; 3. A agência antimonopólio estatal aprova o plano de transação; 4. A CSRC aprova o plano de transação; 5. Outra aprovação prévia necessária, aprovação ou consentimento exigido por leis e regulamentos e autoridades reguladoras. Existem certas incertezas quanto à possibilidade de as questões acima referidas poderem ser aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes relevantes, bem como quanto ao momento em que serão definitivamente aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes competentes relevantes. 5,Outras instruções
1. A empresa continuará a prestar atenção ao progresso das questões relevantes e cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil de acordo com as regulamentações relevantes. Por favor, preste atenção aos anúncios relevantes e preste atenção aos riscos de investimento.
2. O devedor de divulgação de informações relevante divulgará o relatório de alteração de capital próprio relevante no site de divulgação de informações designado pela CSRC no prazo de 3 dias a contar da data de assinatura do contrato.
6,Documentos para referência futura
1. acordo de cooperação de investimento da China Mobile Capital Holding Co., Ltd., Wang Jia, Yan Li e Venustech Group Inc(002439) ;
2. O acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre Venustech Group Inc(002439) ;
3. Acordo sobre a renúncia ao direito de voto.
É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração junho 18, 2022
