Código de títulos: Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) securities abbreviation: Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) announction No.: 2022036
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. data da assembleia geral de acionistas: 28 de junho de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2022/6/21
2,Adicionar nota informativa para a proposta intercalar 1 Patrocinador: Beijing Cultural Resources Holding Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 8 de junho de 2022. O acionista Beijing Wenzi Holding Co., Ltd., que individualmente ou conjuntamente detém 20,35% das ações, apresentou uma proposta provisória em 17 de junho de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da Assembleia Geral de Acionistas faz um anúncio de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
A proposta de Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) .
3,Além das propostas temporárias acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 8 de junho de 2022
O assunto permanece inalterado. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição da proposta provisória. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:00 em Junho 28, 2022
Local: grande sala de conferências (II) no primeiro andar do edifício 6, No. 135 Beilishi Road, Xicheng District, Pequim. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de junho de 2022
A 28 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanecerá inalterada. (4) Tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 demonstração financeira anual √
Relatório
2 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 trabalho do conselho de administração √
relatório
3 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) diretores independentes 2021 √
Relatório de posição
4 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 trabalho do conselho de supervisores √
relatório
5 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 órgão do relatório anual √
E abstrato
6 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 fórmula de lucro √
caso
7 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) sobre a renovação da posição financeira em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
8 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Proposta da instituição de auditoria de controlo ministerial
9 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 controle interno de √
O meu relatório de avaliação
10 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 relatório de responsabilidade social √
Relatório
11 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 depósito de fundos levantados √
Relatório especial sobre a libertação e utilização
12 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) cerca de 2022 financiamento da dívida √
Proposta relativa ao plano de capitais
13 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) sobre a utilização de fundos próprios ociosos √
Proposta relativa à aquisição de produtos financeiros
14 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
15 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) sobre investimento e financiamento de subsidiárias √
Proposta relativa à cooperação empresarial e à garantia externa
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1-14 foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2022, e a proposta 15 foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 17 de junho de 2022. Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de abril e 20 de junho de 2022( http://www.sse.com.cn./ )Anúncios relevantes emitidos. 2. Proposta de resolução especial: proposta 153. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1-154. Proposta relativa à retirada do voto dos acionistas coligados: proposta 14
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Beijing Cultural Assets Holding Co., Ltd., Beijing Cultural e Creative Industry Investment Fund Management Co., Ltd. – Beijing Cultural e criativo fundo de crescimento fixo, Beijing Cultural e Creative Industry Investment Fund Management Co., Ltd. – Yitang cultural e criativo fundo de crescimento fixo, Beijing Cultural Center construção e Desenvolvimento Fund Management Co., Ltd., Beijing bens culturais e indústria cultural centro de investimento (parceria limitada) 5 Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
É por este meio anunciado.
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) conselho de administração 20 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) o número de acções ordinárias detidas pelo administrador: o número de acções preferenciais detidas pelo administrador
Proposta de votação sequencial não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
número
1 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Exercício financeiro de 2021
Relatório final da conta
2 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 directores
Relatório de trabalho da reunião
3 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) diretores independentes 2021
Cristiana Barbatelli
4 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 Supervisor
Relatório de trabalho da reunião
5 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) relatório anual de 2021
Corpo e resumo do relatório
6 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 lucro
Regime de atribuição
7 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) sobre a renovação do emprego 2022
Proposta de instituição de auditoria financeira anual
8 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) sobre a renovação do emprego 2022
Proposta de instituição anual de auditoria de controlo interno
9 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 interno
Controle relatório de autoavaliação 10 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 social
Relatório de responsabilidade 11 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 aumento
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos 12 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) cerca de 2022
Proposta relativa ao plano de financiamento da dívida 13 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Proposta de compra de produtos de gestão patrimonial com fundos próprios 14 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Proposta sobre empréstimos da China Oriental e transações de partes relacionadas 15 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Proposta relativa à cooperação em matéria de investimento e financiamento de exposições e garantia externa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
