Código dos títulos: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) abreviatura dos títulos: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) anúncio n.o: 2022062 Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) doravante referida como “a empresa” convocou a 21ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração em 19 de junho de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 16 de junho de 2022 e realizada sob a forma de votação in loco combinada com comunicação.
A reunião foi presidida pelo Sr. wangyihui, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas a 100% das empresas
O conselho de administração da empresa concordou em fornecer garantia de responsabilidade conjunta para as dívidas da subsidiária integral Beijing Wantong fashion Real Estate Co., Ltd. sob o contrato de empréstimo e seu acordo complementar, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia para subsidiárias integralmente detidas (Anúncio nº: 2022063) divulgado pela empresa no mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Conselho de Administração
19 de Junho de 2022
