Código de títulos: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de títulos: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Anúncio n.o: 2022098
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 6 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 13:30 em Julho 6, 2022
Local: sala de conferências 1, primeiro andar, edifício de administração, Zhejiang Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A 6 de Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Discussão sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações √
Caso
2,00 na oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta do regime
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços e preço de emissão √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta √
2.08 Período de validade da resolução de emissão √
2.09 local de listagem √
2.10 Objectivo dos fundos angariados √
2.11 execução sujeita aos fundos angariados √
3. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta do plano
4. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos
5 discussão sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa √
Caso
6. Aviso sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações pela empresa e √
Proposta sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7. Acordo sobre a assinatura de um contrato Acordo de subscrição para oferta não pública de ações com condições efetivas e
Proposta relativa às transacções conexas
8. Sobre as ações da empresa nos próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento da rendibilidade de dividendos
9. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração da Companhia e sua autorização √
A pessoa autorizada tem plena autoridade para lidar com assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações
Proposta adequada
10 “no investimento e construção de 120000 toneladas/ano quantidade de níquel metal hidrogênio e oxigênio √”
Proposta relativa ao projecto de hidrometalurgia do níquel-cobalto
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 38ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 33ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 19 de junho de 2022. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação designados, como os horários de títulos em 20 de junho de 2022 e no site da Bolsa de Valores de Xangai http://www.sse.com.cn. 。
2. Propostas de resolução especiais: propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 93. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: todas as propostas 4. Propostas de retirada de voto dos acionistas coligados: propostas 2, 3, 7
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd. e chenxuehua 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022/6/30
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Procedimentos de registo
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, a inscrição será realizada mediante apresentação da cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), do cartão de conta de estoque e do cartão de identificação do representante legal; Caso o representante legal confie a participação de outros, a inscrição será feita mediante apresentação da cópia da licença comercial (com selo oficial), do cartão de conta de estoque, da procuração do representante legal e do cartão de identificação dos participantes.
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá registrar-se com o cartão de conta de ações e seu cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, a inscrição será feita mediante apresentação de seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de estoque do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por fax ou e-mail, que devem ser entregues antes das 17h00 do dia 2 de julho de 2022. A inscrição por fax ou e-mail deve ser acompanhada de cópias dos materiais de certificação enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima, e o original deve ser trazido com eles aquando da participação na assembleia.
4. De acordo com as disposições das medidas para a administração da negociação de margem das sociedades de valores mobiliários, as regras detalhadas para a implementação do registro e liquidação da negociação de margem da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., e as regras detalhadas para a implementação da negociação de margem da Bolsa de Valores de Xangai, as ações das empresas envolvidas na negociação de margem de investidores serão detidas pelas sociedades de valores mobiliários em confiança e registradas no registro de acionistas da empresa com as sociedades de valores mobiliários como titulares nominais. Os direitos de voto das ações da sociedade envolvida na negociação de margem dos investidores podem ser exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada, em nome dos investidores, em nome da sociedade de valores mobiliários, após consulta prévia aos investidores.
II) Local de registo: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Departamento de Gestão de Valores Mobiliários
Endereço: No. 18, estrada leste de Wuzhen, zona de desenvolvimento econômico de Tongxiang, província de Zhejiang
Contato: Li Rui, Wang Guangpu
Tel.: 057388589981 Fax: 057388585810
E- mail: [email protected].
(III) horário de inscrição: 9:30-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 2 de julho de 2022. 6,Outros assuntos
Os acionistas que comparecerem à assembleia geral da assembleia geral devem providenciar sua própria acomodação e transporte. É por este meio anunciado.
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) conselho de administração 20 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 6 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Artigos sobre a conformidade da sociedade com a oferta não pública de ações
Proposta de
2.00 oferta não pública da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de acções
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas
2.02 Modo e hora de emissão
2.03 Objecto de emissão e método de subscrição
2.04 data base de preços e preço de emissão
2.05 número de questões
2.06 período restrito de vendas
2,07 lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta
Linha
2.08 Validade da resolução de emissão
2.09 Local de inclusão na lista
2.10 Objectivo dos fundos angariados
2.11 execução sob reserva dos fundos angariados
3. Sobre a oferta não pública da empresa em 2022 a
Proposta relativa ao plano das unidades populacionais
4. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022
Do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
Proposta
5. Sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Proposta de relatório
6. Comunicação relativa à diluição das acções não públicas da sociedade
Medidas periódicas de devolução e preenchimento e assuntos relevantes
Proposta de compromisso
7. aviso sobre a cooperação com Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd
Ações de oferta não pública com condições efetivas assinadas pela empresa
Bill sobre contrato de assinatura e transações de partes relacionadas
8 “sobre a empresa nos próximos três anos (2022)”-
