Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) doravante referida como “a empresa”) planeja emitir uma ação A não pública para Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não mais de 34 investidores específicos. De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos, Com relação às transações acima, a empresa elaborou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações, a proposta de oferta não pública de ações pela empresa em 2022, a proposta de oferta não pública de ações pela empresa em 2022, a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública da empresa em 2022 e a proposta de relatório sobre o uso dos recursos anteriormente captados pela empresa em 2022, e a proposta de relatório sobre o uso dos recursos anteriormente captados pela empresa Proposta sobre diluir o retorno imediato das ações de oferta não pública da empresa e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre assinatura do contrato de subscrição de ações de oferta não pública com condições efetivas e transações de partes relacionadas com Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., proposta sobre planejamento de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) A proposta de investimento e construção de 120000 toneladas/ano níquel metal quantidade níquel hidróxido de cobalto projeto de processo úmido, a proposta de investimento e construção de 50000 toneladas/ano bateria nível sal de lítio projeto, a proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar plenamente com assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 são submetidas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 14), as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente o conteúdo das propostas acima relacionadas à oferta não pública. Após análise cuidadosa, emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1. O conteúdo da proposta acima é substancial e completo, abrangendo todos os aspectos importantes da oferta não pública de ações, e em conformidade com a situação real da empresa e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre a oferta não pública de ações por empresas cotadas. O plano para esta oferta não pública de ações constituídas pelas propostas acima é operável e está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes.
2. Algumas das propostas acima serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, após revisão e aprovação do conselho de administração.
3. A oferta não pública de ações é razoável e viável, pois o uso de recursos captados é propício para enriquecer o capital da empresa e complementar o capital de giro, o que é necessário e viável para que a empresa aumente a competitividade e o desenvolvimento estratégico a longo prazo. As propostas acima apresentadas ao conselho de administração da empresa para deliberação e aprovação e podem ser implementadas sem problemas serão propícias ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa.
4. Entendemos que Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, subscreve a oferta não pública da empresa de ações e constitui uma transação conectada. Acreditamos que as transações com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública cumprem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e os métodos de emissão relevantes, princípios de preços, período restrito de vendas e outros acordos cumprem as disposições relevantes da CSRC sobre a oferta não pública de ações por empresas cotadas, sem prejuízo dos interesses de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta acima à 38ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação. Considerando que a Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd. pretende participar na subscrição da oferta não pública da empresa de ações, o que constitui uma transação de partes relacionadas da empresa, os diretores relacionados devem evitar votar sobre propostas relevantes.
(sem texto abaixo)
