Código dos títulos: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) abreviatura dos títulos: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) anúncio n.o: 202229 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Adição da proposta provisória e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Convocatória Suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A empresa emitiu o aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (202222) em 9 de junho de 2022 (consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 9 de junho de 2022 para assuntos relevantes). A proposta provisória da reunião e a convocação suplementar da reunião são aditadas do seguinte modo:
Informações sobre a adição de propostas intercalares
Há alguns dias, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a proposta de aumento da proposta provisória para a assembleia geral anual de acionistas de 2021 apresentada pelo acionista controlador Chengdu hi tech Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como o Grupo de Investimentos de Alta Tecnologia), Propõe-se submeter a proposta sobre aquisição em dinheiro de direitos de controle e transações de partes relacionadas da Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. e Chengdu hi tech core semiconductor Co., Ltd. (ver China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e HTTP / / www.cninfo.com.cn em 20 de junho de 2022) aprovada na 43ª reunião extraordinária do 8º conselho de administração da empresa para a reunião geral anual de 2021 para deliberação.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar propostas intercalares e submetê-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral. A partir da data deste anúncio, o acionista controlador da empresa, grupo de investimentos de alta tecnologia, detém 172207860 ações da empresa, representando 48,88% do total de ações da empresa, que está qualificada para apresentar propostas provisórias à assembleia geral de acionistas. O conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta provisória acima mencionada à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e votação.
Além das propostas temporárias acima mencionadas, o horário, local, data de registro de capital próprio e outros assuntos listados no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 emitido pelo Conselho de Administração em 9 de junho de 2022 permanecem inalterados. O edital complementar sobre assuntos relevantes da Assembleia Geral Anual de 2021 é o seguinte:
Aviso Suplementar sobre Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Dicas especiais:
De acordo com as exigências relevantes do Conselho de Estado e dos governos do povo em todos os níveis em empresas para minimizar a entrada de pessoal não unitário, reduzir a coleta e atividades coletivas, encurtar o tempo de reunião e controlar a escala de reuniões durante o período de prevenção e controle epidêmico, bem como o aviso sobre o apoio total das empresas listadas e outros players do mercado para ganhar resolutamente a luta para prevenir e controlar a epidemia de pneumonia causada pelo coronavírus novo emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, A empresa sugere que os investidores devem dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas através de votação on-line e tentar reduzir a participação no local.
De acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico da província de Sichuan e da cidade de Chengdu, a fim de reduzir o risco de saúde pública e risco de infecção pessoal, o local de reunião da assembleia geral de acionistas realizará prevenção e controle epidêmico sobre os participantes de acordo com os requisitos de prevenção epidêmica. Os acionistas ou agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local devem se registrar antecipadamente (antes das 16:30 de 28 de junho de 2022).Os acionistas e agentes dos acionistas que não se registrarem antecipadamente ou não atenderem aos requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas ou agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local devem, além de trazer todos os documentos comprovativos relevantes para a reunião, cooperar na implementação de “três inspeções, um teste, uma varredura e um desgaste”, ou seja, cooperar na inspeção do código de saúde “Sichuan Tianfu health pass”, cartão de viagem de comunicação, teste de ácido nucleico certificado negativo atendendo aos requisitos de prevenção de epidemias, detecção de temperatura em tempo real, digitalização do código do local antes de entrar no local e usar máscaras durante todo o processo. Requisitos de Chengdu sobre prevenção e controle epidêmico.
Se a empresa precisar ajustar o método de convocação desta reunião devido a razões objetivas, como prevenção e controle de epidemias, a empresa notificará o contrário.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão desta assembleia geral: Assembleia geral anual 2021
(II) convocador: Conselho de Administração
A 42ª reunião extraordinária do 8º conselho de administração da empresa decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas (ver o anúncio das resoluções da 42ª reunião extraordinária do 8º conselho de administração publicadas no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio).
(III) a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. IV) Tempo de espera:
1. A reunião no local será realizada às 13h30 do dia 30 de junho de 2022 e terá duração de meio dia. 2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022;
(2) O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 30 de junho de 2022 a 15:00 em 30 de junho de 2022.
V) Método de convocação:
De acordo com o aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o apoio total às empresas listadas e outras entidades do mercado para vencer resolutamente a luta para prevenir e controlar a epidemia de pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, os investidores são incentivados a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 20 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) lugar da reunião: sala de conferências da empresa, nº 8, avenida de Jiuxing, zona de alta tecnologia de Chengdu, província de Sichuan.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro I Código de proposta da assembleia geral de accionistas
Observações da proposta
Nome da proposta
Código a coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 sobre a renovação da Sichuan Huaxin (Grupo) Contabilistas Públicos Certificados (parceria geral especial) √
Plano para a instituição de auditoria e instituição de auditoria de controle interno do relatório financeiro da empresa em 2022
7.00 plano de negócios para 2022 √
8.00 proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022 √
9.00 Proposta relativa à concessão de garantia a filiais detidas integralmente √
10.00 Plano de alteração dos estatutos √
11.00 “sobre a aquisição de dinheiro da Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. e Chengdu hi tech core semicondutor √”
Proposta sobre direitos de controle e transações com partes relacionadas de sociedades limitadas
Proposta de votação cumulativa: para as seguintes propostas, será adoptada a igualdade de votos, sendo preenchido o número de votos dos candidatos
12.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição de diretores independentes (3)
12.01 proposta de eleger o Sr. Gong min como diretor independente do 8º Conselho de Administração √
12.02 proposta de eleger a Sra. zhangtengwen como diretora independente do 8º Conselho de Administração √
12.03 proposta de eleger a Sra. Ma Hua como diretora independente do 8º Conselho de Administração √
Os pontos de deliberação acima foram deliberados e adotados nas 11ª, 42ª e 43ª reuniões extraordinárias do 8º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
Para detalhes dos assuntos a serem considerados nesta reunião, consulte as decisões da empresa em 28 de abril de 2022. Em 20 de junho, o anúncio das resoluções da 11ª reunião do 8º conselho de administração, o anúncio das resoluções da 42ª reunião intercalar do 8º conselho de administração, o anúncio das resoluções da 43ª reunião intercalar do 8º conselho de administração, o anúncio das resoluções da 11ª reunião do 8º conselho de supervisores e o texto integral do relatório anual 2021 foram publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities Daily e cninfo.com Anúncio sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022, anúncio sobre o plano de distribuição de lucros em 2021, anúncio sobre a proposta de reaproximação do auditor em 2022, anúncio sobre a provisão de limite de garantia para subsidiárias integralmente detidas, alteração aos estatutos da Associação (abril de 2022), anúncio sobre a aquisição de caixa dos interesses controladores e transações de partes relacionadas da Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. e Chengdu high investment core semiconductor Co., Ltd. E outros anúncios relevantes. As propostas acima 8.00 e 11.00 são transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados devem evitar votar. As deliberações sobre transacções com partes relacionadas tomadas pela assembleia geral de accionistas serão adoptadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos accionistas não coligados presentes na assembleia geral de accionistas.
A proposta acima 10.00 será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
A proposta acima 12.00 adota o sistema de votação cumulativo, ou seja, cada ação tem o mesmo direito de voto que o número de diretores independentes a serem eleitos. Os direitos de voto de acionistas podem ser utilizados coletivamente ou separadamente, mas não devem exceder o número máximo correspondente de votos de diretores independentes. Caso contrário, a votação da proposta é inválida e será considerada abstenção. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
Nota especial: o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder seus votos de voto. Para as propostas acima, a empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Além disso, os diretores independentes apresentarão relatórios sobre seu trabalho nesta reunião. O relatório anual de 2021 dos diretores independentes foi publicado no cninfo.com em 28 de abril de 2022.
3,Método de registo das reuniões
(I) método de inscrição: inscrição no local (acionistas não locais podem se inscrever por fax ou por carta. Para inscrição por fax ou carta, por favor, indique as palavras ” Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2021 inscrição em assembleia geral anual” e ligue para 02885184100 para confirmação).
Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais quando procederem aos procedimentos de inscrição para a participação na assembleia geral (o original deve ser fornecido se a cópia não estiver indicada):
1. Acionista de pessoa física: se comparecer pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Caso o agente encarregado compareça à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração (o formato está anexado), o cartão de conta de estoque do administrador e uma cópia de seu cartão de identificação;
2. Pessoa coletiva acionista: se o representante legal estiver presente pessoalmente, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de representante legal, cópia da licença comercial carimbada com selo da pessoa coletiva e cartão de conta de estoque; Caso o agente encarregado compareça à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração assinada pelo representante legal e carimbada com o selo da pessoa coletiva (anexado), certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa coletiva, cópia do cartão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque. (II) horário de inscrição: 9:30 às 16:30 em 27 de junho e 28 de junho de 2022
(III) local de registro: No. 8, avenida de Jiuxing, zona de alta tecnologia de Chengdu, província de Sichuan
4,Participar no investimento em rede
