Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
Código dos títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura dos títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) anúncio n.o: 2022065 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) doravante referida como “a empresa”) a quarta sessão do terceiro conselho de administração de
A reunião foi realizada por meio de comunicação no escritório da empresa, às 10h00 do dia 19 de junho de 2022. Convocação de reunião em
Será entregue por e-mail em 15 de junho de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião
Nome. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
A reunião foi presidida pelo Sr. zhangchengkang, presidente do conselho de administração. O supervisor da empresa, secretário do conselho de administração e o representante proposto para assuntos de valores mobiliários participaram da reunião como delegados sem voto. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de ajustamento do preço de subvenção do plano de incentivo às acções restritas de 2020 foi revista e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de ações da empresa em 2021 será implementado em 1º de junho de 2022.
De acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas de 2020 (Projeto), o conselho de administração da empresa ajustou o preço de concessão da primeira parte de concessão e a parte de concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas de 2020, e o preço da concessão foi ajustado de 127063 yuan / ação para 125933 yuan / ação.
De acordo com a autorização da quinta assembleia geral extraordinária da companhia em 2020, as ações restritas acima mencionadas em 2020
O ajuste do preço de premiação do plano de incentivos pode ser considerado e aprovado pelo conselho de administração da empresa sem submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo às ações restritas 2020 (Anúncio n.º 2022067).
2,A proposta de ajustamento do preço de concessão do plano de incentivo às ações restritas 2021 foi revista e adotada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de ações da empresa em 2021 será implementado em 1º de junho de 2022.
De acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas (Projeto), o conselho de administração da empresa ajustou o preço de concessão da primeira parte de concessão e a parte de concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2021, e o preço da concessão foi ajustado de 188000 yuan / ação para 186870 yuan / ação.
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
Código de valores mobiliários: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de valores mobiliários: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) anúncio nº: 2022065 de acordo com a autorização da terceira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, as ações restritas acima mencionadas em 2021
O ajuste do preço de premiação do plano de incentivos pode ser considerado e aprovado pelo conselho de administração da empresa sem submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021 (Anúncio n.º 2022068).
3,A proposta relativa à aquisição de 49% de capital próprio da filial holding Gideon informação por uma filial detida a 100% foi revista e aprovada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Guangzhou saiyiyecai Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (anteriormente Guangzhou energy box Technology Co., Ltd., doravante referida como “saiyiyecai”), pretende assinar o acordo entre Guangzhou saiyiyecai Technology Co., Ltd. e Shanghai Yihu Information Technology Center (sociedade limitada) com o acionista da Shanghai gidian Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “informação gidian”) Quanto ao acordo sobre a compra em dinheiro de 49% de capital da Shanghai Gideon Information Technology Co., Ltd., Saiyi yecai comprou 49% de capital da Gideon informação com seu próprio ou auto-levantado capital de 86milhões de yuans.
Após a aquisição, a empresa detém 51% do capital da Gideon Information, e a propriedade Saiyi detém 49% do capital da Gideon Information
Equity. Ou seja, a empresa detém 100% de capital próprio da informação Gideon por meios diretos e indiretos.
Esta operação não tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas da empresa, não constitui uma operação conexa e não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a aquisição de 49% de capital próprio da subsidiária Gideon Information por subsidiárias detidas integralmente (Anúncio n.º 2022069).
4,A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos dos valores mobiliários foi revista e adoptada.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, a empresa concorda em nomear a Sra. Li Na como representante de assuntos de valores mobiliários para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração no desempenho de suas funções. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Conselho de Administração.
O currículo da Sra. Li Na é o seguinte:
Ms. Li Na, nacionalidade Han, nascida em 1992, nacionalidade chinesa, tem um diploma de bacharel. Possuir qualificação profissional legal
Certificado, certificado de qualificação do secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele costumava trabalhar como assistente de juiz contratual no Tribunal Popular do Distrito de Baiyun, Guangzhou, e trabalha na empresa desde junho de 2018 como especialista em assuntos de valores mobiliários.
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
Código de títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de títulos: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) anúncio nº: 2022065 na data de divulgação deste anúncio, a Sra. Li Na detinha 3200 ações da empresa. A Sra. Li Na e a holding
Acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores com mais de 5% das ações não estão relacionados. A Sra. Li Na não tem permissão para atuar como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, conforme estipulado nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. Ela não recebeu nenhuma punição e punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
As informações de contato da Sra. Li Na são as seguintes:
Tel.: 02089284412
E- mail: [email protected].
Endereço do escritório: 1601, No. 12, estrada leste de Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou (parte: unidade auto compilada 03-05)
É anunciado
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conselho de Administração
19 de Junho de 2002
