Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, nós, como diretores independentes de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), no espírito de ser responsável pelos acionistas, Com base na posição de julgamento independente e após cuidadosa revisão dos materiais relevantes, expressamos nossas opiniões sobre os assuntos relevantes considerados na 49ª reunião do 6º Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação dos candidatos a directores não independentes do sétimo conselho de administração
De acordo com a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração e materiais relevantes fornecidos a nós pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
Esta eleição geral está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos sociais e as necessidades do funcionamento da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação para candidatos não independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
O Sr. doujianwen, o Sr. zhuweilin, o Sr. hexiaodeng e o Sr. Ma Jun, os candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa nomeada desta vez, não estão proibidos de tomar posse de acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e os estatutos sociais, e não são identificados como proibições de mercado pela CSRC e não foram levantados, Também não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé, nem foi punida ou disciplinada pela CSRC ou pela bolsa de valores, e tem qualificação e capacidade para atuar como diretor de uma sociedade cotada. Portanto, concordamos unanimemente que os candidatos acima são candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa e concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a directores independentes para o sétimo conselho de administração
De acordo com a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração e materiais relevantes fornecidos a nós pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
Esta eleição geral está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos sociais e as necessidades do funcionamento da empresa. Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação para os candidatos de diretores independentes do conselho de administração são legais e conformes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
O Sr. wangjinqing, o Sr. fangwenbin e o MS. gaoyujie, os candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa nomeada desta vez, não estão proibidos de tomar posse de acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e a carta da empresa, e não são proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, nem são executores desonestos, Os candidatos a diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes e têm a qualificação e capacidade de atuar como diretores independentes de empresas cotadas. Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. wangjinqing, o Sr. fangwenbin e o MS. gaoyujie como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes são revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Diretor independente: Bai Dongfang, Wenbin, gaoyujie
17 de Junho de 2022
