Código de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) Anúncio No.: 2022043 Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa às 14h30 de terça-feira, 5 de julho de 2022. Agora, os assuntos relevantes da reunião são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Observa sobre a legalidade e conformidade do conselho de administração sobre a convocação desta assembleia geral: a convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e decidida na 49ª reunião do sexto conselho de administração da empresa, e está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 5 de julho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 5 de julho de 2022, incluindo:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 5 de julho de 2022;
② O horário específico para votar através do sistema de Internet é a qualquer momento durante as 9:15-15:00 em 5 de julho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet podem ser selecionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro do patrimônio da reunião: 29 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 29 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia. O procurador do acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo III para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. a reunião do local foi realizada na sala de conferências no quarto andar de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., No. 593, zhangsutan, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Votação cumulativa as seguintes propostas são eleições iguais
proposta
1.00 Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de 4 candidatos não independentes para eleição para o 7º conselho de administração
1.01 eleição do Sr. doujianwen como diretor não independente da empresa √
1.02 eleição do Sr. zhuweilin como diretor não independente da empresa √
1.03 eleição e nomeação do Sr. Xiaodeng como diretor não independente da empresa √
1.04 eleição do Sr. Ma Jun como diretor não independente da empresa √
2.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de três candidatos a diretores independentes a serem eleitos para o sétimo conselho de administração
2.01 eleição do Sr. wangjinqing como diretor independente da empresa √
2.02 eleição do Sr. fangwenbin como diretor independente da empresa √
2.03 eleição da Sra. gaoyujie como diretora independente da empresa √
3.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de dois candidatos a supervisores representativos não empregados para o sétimo conselho de supervisores
3.01 eleger o Sr. Wan Hongbo como o supervisor representante não empregado da empresa √
3.02 eleição do Sr. linxuejun como supervisor representativo não empregado da empresa √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 49ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 25ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 20 de junho de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
3. A assembleia geral de acionistas não estabelece uma proposta geral. O método de votação das propostas acima é o voto cumulativo. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
4. Os diretores não independentes e os diretores independentes do conselho de administração da sociedade votarão separadamente.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes do 7º conselho de administração da empresa estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
5. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outros requisitos, a sociedade contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade).
3,Método de inscrição para assembleia geral de acionistas in loco
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o certificado de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, uma procuração e o cartão de conta de acionista do principal. (2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo II) para confirmação do registro. Se os acionistas não locais se registrarem por carta ou fax, eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 4 de julho de 2022, e por favor confirme a carta e fax com a empresa por telefone. Por favor, envie a carta para: Departamento de Relações com Investidores de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., No. 593, zhangsutan, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province, CEP: 730100 (por favor, indique “assembleia geral” no envelope)
2. Horário de inscrição no local: o horário de inscrição no local da assembleia geral de acionistas é das 9:00 às 11:00 do dia 5 de julho. 3. lugar de registro: Departamento de Relações com Investidores de Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd., No. 593, zhangsutan, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de admissão.
5. Contacto da reunião:
(1) Contacto: Zhaojing
(2) Tel: 09318553529, 8559076
(3) Fax: 09318553789
(4) Código Postal: 730100
6. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas da empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 25ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Conselho de Administração
19 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350084
2. Voting abbreviation: Heimer voting
3. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
A proposta desta assembleia é uma proposta de votação cumulativa, e os acionistas da sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais de que dispõem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos que devem ser eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (se a proposta 1.00 for adotada, o número de pessoas a serem eleitas é 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de diretores independentes (se a proposta 2.00 for adotada, o número de pessoas a serem eleitas é de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
① Eleição de supervisores (se a proposta 3.00 for adotada, o número de supervisores a serem eleitos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
4. A sociedade adota o método de votação cumulativa para deliberar as propostas nesta assembleia geral de acionistas, pelo que a proposta geral não é definida nesta assembleia geral de acionistas.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 5 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com..
