Código de títulos: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) securities abbreviation: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) announcement No.: 2022063
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 18 de junho de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração dos estatutos e concordou em alterar os estatutos. Os conteúdos específicos são os seguintes:
Estatuto revisto a partir dos estatutos originais
Artigo 1.o, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legais de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) , De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades da República Popular da China) (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários), e os estatutos das sociedades cotadas (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) Foram formuladas as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2019) e outros regulamentos relevantes (revisadas em 2022) e outros regulamentos relevantes foram formulados
O presente Estatuto é formulado. Estes estatutos.
Artigo 12, a empresa deve, de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China
Novos regulamentos foram adicionados para estabelecer organizações do Partido Comunista e realizar atividades partidárias. empresa
Proporcionar as condições necessárias para as atividades das organizações do Partido.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade por motivos dos incisos I) a II) do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, será adotada a deliberação da assembleia geral de acionistas; No caso das ações da sociedade, será deliberada pela assembleia geral de acionistas; Se as acções da sociedade forem adquiridas nas circunstâncias especificadas no artigo 23.o, n.o 1, ponto III, artigo 23.o, n.o 1, ponto III, artigo 23.o, n.o 1, ponto V, subalínea V) e artigo 23.o, n.o 1, ponto VI, as acções da sociedade são adquiridas nas circunstâncias especificadas no presente número e no artigo 23.o, n.o 1, ponto III, artigo 23.o, n.o 1, ponto V, subalínea V) e no artigo 23.o, n.o 1, alínea VI), o conselho de administração contará com a presença de mais de dois terços dos administradores da sociedade
Resoluções da reunião do conselho de administração. Resoluções da reunião.
Nos termos do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, a sociedade deve cumprir o n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos.
Após a aquisição programada das ações da empresa, pertence ao item (I). Após a aquisição das ações da empresa, pertence ao item (I)
Em caso de aquisição, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Se for, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; pertencer a
No caso de (II) ou (IV), no caso de (II) ou (IV), deve ser transferido ou cancelado no prazo de seis meses; Transferência ou cancelamento no prazo de (III) mês; Nas circunstâncias dos pontos III, V e VI, e nas circunstâncias dos pontos V e VI, o número total de acções da sociedade detidas pela sociedade não deve exceder o número de acções da sociedade já detidas pela sociedade, não deve exceder 10% do total de acções emitidas da sociedade e deve transferir 10% do total de acções emitidas no prazo de três anos, e deve transferir ou
Deixar ou sair. cancelamento.
Se a empresa adquirir suas próprias ações, ela deve comprar suas próprias ações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China. Se a empresa adquirir suas próprias ações, ela deve cumprir sua obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China. Obrigações de divulgação da empresa nos termos do parágrafo (III) do primeiro parágrafo deste artigo. Quando a sociedade adquirir as ações da sociedade de acordo com o disposto nos incisos III, V e VI do artigo 23.o, inciso 1, inciso V e inciso VI dos estatutos, adquire as ações da sociedade de forma pública e centralizada, e fá-lo-á através de transação pública. Negociação centralizada.
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei. (I) após a cessação da cotação das acções da empresa (excepto no caso de exclusão voluntária), as acções entram no sistema nacional de transferência de acções das pequenas e médias empresas
A ser transferido coletivamente; Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei. (II) Salvo disposição em contrário das leis, regulamentos, normas departamentais e políticas nacionais, as disposições do parágrafo anterior dos estatutos não serão alteradas. Artigo 49.o Quando o conselho de fiscalização ou de accionistas decidir convocar a assembleia geral de accionistas por conta própria, devem notificar o conselho de administração por escrito. Simultaneamente, Artigo 50.o Sempre que o conselho de fiscalização ou de accionistas decidir convocar a sede expedida da CSRC e a assembleia geral de valores mobiliários e de câmbio no local em que a sociedade accionista se encontra localizada, devem notificar o conselho de administração por escrito e apresentar um relatório à bolsa de valores para apresentação. Arquivo eletrônico.
Antes da deliberação da assembleia geral de acionistas entrar em vigor e antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, a proporção de ações detidas pelos acionistas convocadores não deve ser inferior a 10%. A proporção não deve ser inferior a 10%.
O acionista convocador deve apresentar certificados relevantes à agência da CSRC e à bolsa de valores ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China onde a empresa está localizada e a resolução da assembleia geral de acionistas. Ciência dos Materiais.
Artigo 55 a convocação da assembleia geral de acionistas inclui os seguintes conteúdos Artigo 56 a convocação da assembleia geral de acionistas inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião;
II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; I) Hora, local e duração da reunião;
(III) explicar em palavras óbvias: todos os acionistas têm (II) assuntos e propostas submetidos à reunião para deliberação; Ter o direito de assistir à assembleia geral de acionistas e pode confiar um procurador por escrito (III) declarar em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de assistir e votar na assembleia geral, e o procurador não precisa comparecer à assembleia geral de acionistas, e pode confiar um procurador por escrito para assistir à assembleia geral de acionistas como acionista da sociedade; Para a reunião e votação, o procurador não precisa ser acionista da sociedade (IV) que tenha direito a comparecer à assembleia geral e registrar o patrimônio líquido;
Dia; (IV) registro patrimonial dos acionistas habilitados a comparecer à assembleia geral de acionistas (V) hora, local e data de notificação da procuração de voto;
Ponto; V) a hora e o local de citação e notificação da procuração para votação; (VI) nome e número de telefone do contacto permanente para assuntos de conferência.
VI) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência;
A convocação e a convocação suplementar da assembleia geral de acionistas incluirão (VII) o horário de votação e o calendário de votação da rede ou de outros meios, e divulgarão integralmente todo o conteúdo específico de todas as propostas. Sequência.
Se os assuntos a debater necessitarem de pareceres de administradores independentes, a convocação e a convocação suplementar da assembleia geral de acionistas devem divulgar integralmente todo o conteúdo específico de todas as propostas aquando da emissão da convocação ou convocação suplementar da assembleia geral de acionistas. Propõe-se discutir as opiniões e razões dos diretores independentes. Se a matéria necessitar dos pareceres dos administradores independentes, se a rede ou outros meios forem utilizados para publicar a assembleia geral de acionistas, os diretores independentes devem também divulgar as opiniões e as razões da rede ou outros meios na convocação ou convocação complementar da assembleia geral.
Tempo de votação e procedimento do método. Se a assembleia de acionistas for realizada online ou por outros meios, o horário de início da votação online ou por outros meios não deve ser anterior às 9h15 do dia em que a assembleia de acionistas se realiza, e o horário de término será o horário de votação e os procedimentos de votação. 15h00 do dia em que termina a rede de assembléias de acionistas ou sua assembleia de acionistas no local. A hora de início da votação por outros meios não deve ser anterior às 9h15 do dia em que se abre o intervalo entre a data de inscrição da assembleia de acionistas e a data da reunião, e o prazo de término não pode ser superior a 7 dias úteis quando os acionistas presentes no local estiverem presentes. Confirmada a data de inscrição de capital próprio, às 15h00 do dia em que termina a assembleia geral.
Nenhuma mudança é permitida. O intervalo entre a data de registro de capital próprio e a data da reunião não deve ser superior a 7 dias úteis. Uma vez confirmada a data de registro de capital próprio, ela não será alterada.
Artigo 87.º Antes da votação da proposta da assembleia geral de acionistas e antes da votação da proposta da assembleia geral de acionistas, serão eleitos dois representantes dos acionistas para participar na contagem e escrutínio dos votos. Dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos. Quando os assuntos a serem revistos e discutidos tiverem interesse nos acionistas e os itens relevantes a serem discutidos pelos acionistas tiverem interesse nos acionistas, os acionistas relevantes e seus representantes e representantes não participarão da contagem e escrutínio dos votos. O gestor não participa na contagem ou supervisão dos votos.
Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, a assembleia geral de acionistas votará sobre a proposta. Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado, o representante do acionista e o representante do supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem, votação e supervisão dos votos. Os resultados das votações, o acompanhamento da votação da resolução e os resultados das votações serão publicados no local. Os resultados das votações da resolução serão registrados na ata da assembleia geral. O resultado é registrado na ata da reunião.
Os accionistas que votam através da Internet ou de outros meios, ou os seus accionistas que votam através da Internet ou de outros meios ou os seus mandatários, têm o direito de verificar as suas próprias pessoas através do sistema de votação correspondente e têm o direito de verificar os seus próprios resultados de votação através do sistema de votação correspondente. Resultados das votações.
Artigo 108.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 109.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; Trabalho;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e a conta final (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de conta final; Programa;
(V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas; Programa;
(VI) formular planos para que a sociedade aumente ou diminua seu capital social, emitir (VI) formular planos para que a sociedade aumente ou diminua seu capital social, emitir obrigações ou outros títulos e listar; Emissão de obrigações ou outros títulos e planos de listagem;
(VII) Elaborar planos de aquisição e aquisição major da sociedade das ações (VII) Elaborar planos de aquisição major da sociedade, aquisição de ações da sociedade, fusão, cisão, dissolução e alteração da forma da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e alteração da forma da sociedade; Caso;
(VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre (VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre o investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, etc; Questões de seguros, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas, etc. (IX) determinam o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa; Matéria; (x) nomear ou demitir o gerente geral da empresa e secretário do conselho de administração (IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa; Livros; De acordo com a nomeação do gerente geral, nomear ou demitir a empresa (x) nomear ou demitir o gerente geral da empresa, o secretário do conselho de administração, o gerente geral adjunto, o diretor financeiro e outros gerentes seniores, e tomar uma decisão escrita sobre suas remunerações, recompensas e punições; De acordo com a regulamentação geral sobre remuneração, recompensas e punições; Nomeação do gerente, decisão sobre a nomeação ou demissão do gerente geral adjunto da empresa (XI) formulação do sistema básico de gestão da empresa; Gerentes superiores, como o gerente geral e o diretor financeiro, e decidem sobre seus relatórios
(12) Formular o plano de emenda dos estatutos; Remunerações e recompensas e punições;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(14) Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir a sociedade (XII) para formular o plano de alteração dos estatutos;
A empresa de contabilidade auditada; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa;
(15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e inspecionar (XIV) o trabalho de propor à assembleia geral de acionistas a contratação ou substituição do gerente geral da empresa; A empresa de contabilidade auditada;
(16) Leis, regulamentos administrativos, regras departamentais ou (XV) deste capítulo ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e inspecionar outras tarefas autorizadas por Cheng
